Справа № 127/30180/25
Провадження № 1-кс/127/11947/25
Іменем України
02 жовтня 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024021040000008 від 03.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024021040000008 від 03.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2022-2024 років при проведенні фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 17 015 тис. грн, що є особливо великим розміром.
Також з матеріалів слідує, що відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, за адресою: АДРЕСА_1 (поштова адреса - АДРЕСА_2 ), знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Також встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 .
Окрім цього, встановлено, що невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у своїй діяльності використовували розрахункові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за якими здійснювались відповідні фінансові операції, а саме: НОМЕР_7 (980 - українська гривня).
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №72024021040000008 від 03.12.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Як зазначено детективом у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 ; код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_7 (980 - українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали (дату закриття рахунку), а саме:
-заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) рахунків;
-карток із зразками підписів та відбитків печаток;
-договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;
-договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;
-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
-заявок на видачу готівкових коштів;
-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку та здійсненні розрахунково-касових операцій;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) за рахунком - у паперовому та електронному вигляді на магнітних (електронних) носіях - із зазначенням залишку коштів на рахунку, операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), з розшифруванням кредитових та дебетових оборотів, із вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів за рахунком, із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з рахунку, у тому числі міжнародні SWIFT-платежі, номери рахунків контрагентів, коди банків контрагентів, місця проведення операцій (місцезнаходження терміналів, банкоматів тощо);
-фото- та відеофайлів засобів фіксації - із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату (терміналу) чи адреси банківської установи, через яку проводилися операції зі зняття та зарахування коштів на рахунок - із зазначенням дати, часу, номера платіжного документа та найменування операції.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання детектива задовольнити.
Надати дозвіл детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 ; код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_7 (980 - українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали (дату закриття рахунку), а саме:
-заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) рахунків;
-карток із зразками підписів та відбитків печаток;
-договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;
-договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;
-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
-заявок на видачу готівкових коштів;
-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку та здійсненні розрахунково-касових операцій;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) за рахунком - у паперовому та електронному вигляді на магнітних (електронних) носіях - із зазначенням залишку коштів на рахунку, операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), з розшифруванням кредитових та дебетових оборотів, із вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів за рахунком, із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з рахунку, у тому числі міжнародні SWIFT-платежі, номери рахунків контрагентів, коди банків контрагентів, місця проведення операцій (місцезнаходження терміналів, банкоматів тощо);
-фото- та відеофайлів засобів фіксації - із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату (терміналу) чи адреси банківської установи, через яку проводилися операції зі зняття та зарахування коштів на рахунок - із зазначенням дати, часу, номера платіжного документа та найменування операції.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя