Справа № 136/1850/25
провадження 1-кс/136/310/25
06 жовтня 2025 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025020060000229 від 20.09.2025, за ознаками кримінального проступку, правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 ,звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.
20.09.2025 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНп у Вінницькій області, через СЕД №188932-2025/1-438398 від 19.09.2025 (633672) (ЄО № 11323) з ГУНП у Вінницькій області, надійшов рапорт про те, що під час вивчення матеріалів працівниками УГІ, СУ та ВД ГУНП у Вінницькій області 17.09.2025 які розглянуті згідно з Законом України «Про звернення громадян» та в подальшому списаних «до справи» (попереднє ЄО№ 9461 від 07.08.2025 р. ВРУП ГУНП у Вінницькій області) ВП №4 ВРУП ГУНП у Вінницькій області, виявлено звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 (тел.. НОМЕР_1 ) про те, що 07.08.2025 близько 14 год., він виявив, що з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_2 , за допомогою ЕОМ, не встановленим шляхом було списано близько 4 348 грн., тим самим завдано матеріальної шкоди на вказану суму
Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що має у користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Дану картку були прив'язано до його мобільного номеру телефону НОМЕР_3 .
07.08.2025 перебуваючи в м. Погребище, Вінницького району вирішивши поповнити мобільний рахунок, ОСОБА_5 зайшовши до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив відсутність грошових коштів на своїй банківській карті НОМЕР_2 .
Підставою для задоволення клопотання можна вважати, що вказана інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є покази потерпілого та виписка з банку про рух коштів.
Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мобільного Інтернет банкінгу, логінів та зміни паролів, можливого номеру мобільного телефону, геолокаційних даних пристрою, ІР адреси, за якою можливо встановити провайдера телекомунікаційних послуг, відомостей щодо власника рахунку отримувача та детальної виписки по рахунку, що дасть можливість ідентифікувати особу підозрюваного та повне коло осіб учасників даного кримінального правопорушення.
Встановлено, що інформація по карті № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 , яка потребує подальшого вилучення, знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., а інформація з платіжної системи в якій проводився переказ грошових коштів знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні, АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальний проступок і дана інформація може бути використана як доказ.
Слідчим суддею з'ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області слідчому ОСОБА_3 (старший групи слідчих), та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , а також начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 до документів з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні:
1. АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , які містять інформацію за період з 00:00 год. 05.08.2025 по 00.00 год. 09.08.2025 щодо:
- руху коштів по карті та рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності(з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);
-банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;
-встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
-встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);
-здійснених транзакцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.;
-СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , по проведеній транзакції з карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , які містять інформацію за період з 00:00 год. 05.08.2025 по 00.00 год. 09.08.2025 щодо:
- руху коштів по карті (з зазначенням повних анкетних, контактних даних та призначенням платежів);
- номер банківської карти на яку було здійснено переказ коштів та приналежність банківської карти банку на який було здійснено переказ;
-встановлення ІР-адрес, та номеру який використовувався при даному переказі;
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_15