ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
03.10.2025Справа № 910/141/20
за позовом ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )
до проТовариства з обмеженою відповідальністю «АВЕРС ЛТД» (08133, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе(з), вул.Чорновола, будинок 51-А; ідентифікаційний код: 22946858) стягнення вартості частки статутного капіталу
Суддя Чинчин О.В.
Представники сторін: без повідомлення представників
02.01.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява ОСОБА_1 з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс Лтд" про стягнення ринкової вартості частки у статутному капіталі, 3% річних та інфляційних втрат.
У прохальній частині позовної заяви позивачем було викладено клопотання про витребування доказів.
Разом з позовною заявою позивачем подано клопотання про призначення у справі судово-економічної експертизи, в якому позивач просив суд призначити у справі комплексу судову експертизу, на вирішення якої поставити питання: - яка ринкова вартість в сукупності всіх часток учасників в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс Лтд" станом на 17.07.2018? - яка ринкова вартість частки учасника ОСОБА_1 в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс Лтд" пропорційно до сукупності всіх часток учасників в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс Лтд" станом на 17.07.2018?
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.01.2020 відкрито провадження у справі №910/141/20; постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 12.02.2020; встановлено учасникам справи строки для подання заяв по суті справи.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.02.2020 задоволено клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс Лтд" належним чином засвідчені копії фінансового звіту (балансу) за 2016-2018 роки; оборотно-сальдових відомостей за 2016-2018 роки; звітів про фінансові результати за 2016-2018 роки; звітів про рух коштів (форма №3) за 2016-2018 роки; звітів про власний капітал (форма №4) за 2016-2018 роки; приміток до річної фінансової звітності (форма №5) за 2016-2018 роки; балансової довідки про вартість основних засобів підприємства; переліку основних засобів станом на 17 липня 2018 року; правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна (свідоцтва про право власності, договори купівлі-продажу, витяги з державного реєстру прав власності на нерухоме майно); технічних паспортів на об'єкти нерухомого майна; реєстраційних посвідчень на колісні транспортні засоби; довідки про технічний стан обладнання, колісних транспортних засобів, об'єктів нерухомого майна, мереж і спору, посвідчені підписом і печаткою; розшифровки дебіторської заборгованості за строком виникнення; розшифровки кредиторської заборгованості за строком виникнення; реєстру діючих договорів фінансової допомоги (рахунок 685) із зазначенням номеру і дати укладення договору, строків погашення заборгованості за договором, залишку непогашеної заборгованості.
Крім того, вказаною ухвалою суду було зобов'язано Головне управління Державної податкової служби у місті Києві надати належним чином засвідчену копію фінансового звіту (балансу) Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс Лтд" (ідентифікаційний код 22946858) за 2018 рік.
У підготовчому засіданні 12.02.2020 судом було постановлено протокольну ухвалу (без виходу до нарадчої кімнати) про продовження строку проведення підготовчого провадження на 30 днів; відкладено підготовче засідання на 25.03.2020.
27.02.2020 до Господарського суду міста Києва від Головного управління ДПС у м. Києві Державної податкової служби України надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 12.02.2020.
Підготовче засідання, призначене на 25.03.2020, не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Чинчин О.В. на лікарняному.
09.04.2020 до Господарського суду міста Києва від позивача надійшла заява про забезпечення позову, в якій позивач просив суд забезпечити позов шляхом накладення арешту на майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Аверс Лтд", а саме:
- легковий автомобіль марки TOYOTA CAMRY 3.5, 3456, бежевого кольору, ДНЗ НОМЕР_2 , 2008 року випуску, № двигуна НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 ;
- вантажний автомобіль марки ГАЗ-3302, 2464, білого кольору, ДНЗ НОМЕР_5 , 2007 року випуску, № двигуна НОМЕР_6 , № шасі НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 ;
- вантажний автомобіль марки ГАЗ-33021, 2890, тентований, синього кольору, ДНЗ НОМЕР_9 , 2006 року випуску, № двигуна НОМЕР_10 , № шасі НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 ;
- об'єкт нерухомого майна - комплекс загальною площею 1097,2 кв.м., який розташований за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Громова, буд. 165.
10.04.2020 до Господарського суду міста Києва від відповідача надійшов відзив на позовну заяву.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.04.2020 задоволено заяву позивача про забезпечення позову.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2020 повернуто без розгляду відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс Лтд".
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2020 підготовче засідання у справі №910/141/20 призначено на 20.05.2020.
У підготовчому засіданні 20.05.2020 судом було постановлено протокольну ухвалу (без виходу до нарачдої кімнати) про відкладення підготовчого засідання на 10.06.2020.
Представник позивача у підготовчому засіданні 10.06.2020 підтримав подане ним клопотання про призначення у справі №910/141/20 судово-економічної експертизи.
Представник відповідача у підготовче засідання 10.06.2020 не з'явився, про призначене судове засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення 0105473398806.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.06.2020 з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об'єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, Суд дійшов висновку про призначення у справі судової експертизи, проведення якої доручено Київському науково - дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6), та зупинено провадження у справі № 910/141/20.
24.07.2020 на адресу Господарського суду міста Києва від Київського науково - дослідного інституту судових експертиз надійшло Клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.07.2020 року поновлено провадження у справі № 910/141/20, задоволено клопотання експертів Київського науково - дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи у справі № 910/141/20; витребувано у сторін додаткові матеріали, згідно з переліком, зазначеним у клопотанні експертів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.07.2020 року провадження у справі № 910/141/20 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.
08.10.2020 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Київського науково - дослідного інституту судових експертиз надійшов лист №17021/17022/20-72/17023/20-56/17024/20-42 від 07.10.2020 року з повідомленням про неможливість проведення комплексної судової експертизи за наданими на дослідження матеріалами.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.10.2020 року поновлено провадження у справі №910/141/20.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.10.2020 року застосовано заходи процесуального примусу, а саме: тимчасове вилучення державним виконавцем доказів для дослідження судом. Тимчасово вилучено докази для дослідження судом, а саме:
- - детальні кольорові фотознімки автомобілів TOYOTA CAMRY (д.н.з. НОМЕР_2 ), ГАЗ-3302 (д.н.з. НОМЕР_5 ), ГАЗ-33021 (д.н.з. НОМЕР_9 ) станом на 17.07.2018. Фотознімки надати в електронному вигляді в оригінальному цифровому форматі;
- документально підтверджену інформацію щодо перебування досліджуваних КТЗ у попередніх ДТП, проведених капітальних ремонтах та наявних вузлах і агрегатах, які потребували ремонту або заміни (довідки про попередні ДТП об'єкта дослідження надані НПУ України, акти проведення ремонтно-відновлювальних робіт з підтвердженням оплати згідно цих актів) станом на дату ДТП, що сталась 17.07.2018;
- інформацію про наявність корозійних пошкоджень кузову досліджуваного КТЗ, надати дані щодо комплектності та укомплектованості, наявності додаткового встановленого обладнання (з відповідними документами, що підтверджують дату його встановлення та вартість), показники одометра, оновлення складників та фактичного технічного стану об'єкта дослідження станом на 17.07.2018.
- додаткові документи та вихідні дані щодо об'єкта оцінки - нерухомого майна, яке включено до сукупності всіх часток учасників в статутному капіталі ТОВ "Аверс Лтд", що були актуальні на дату оцінки 17.07.2018, а саме:
• перелік будівель та споруд;
• документи, що підтверджують право власності;
• технічну документацію на об'єкт оцінки (у повному обсязі та складену у відповідності до вимог Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна);
• відомості щодо земельної ділянки, на якій розташований об'єкт оцінки (документи, що посвідчують право власності, витяг з Державного кадастру, договори оренди/користування та ін.);
• відомості щодо існуючого використання, а також переліку послуг/робіт, що надавались/могли надаватись стороннім організаціям внаслідок функціонування об'єкта оцінки; у разі надання майна в оренду іншим суб'єктам господарювання, вказати (за функціональним призначенням): ставки орендної плати за одиницю площі; загальні показники площі приміщень, що передавались в оренду; відсоток завантаження площ орендарями; відомості про фактичні доходи та витрати, пов'язані із функціонуванням об'єкта оцінки;
• відомості щодо технічного стану (в т.ч. якості застосованих будівельних матеріалів) об'єкта оцінки, або надати роз'яснення, чи змінилися зазначені показники з дати оцінки по теперішній час (у разі можливості забезпечення обстеження об'єкта оцінки).
- статут ТОВ "Аверс Лтд" (код ЄДРПОУ 22946858), актуальний на дату 17.07.2018;
- облікові бухгалтерські регістри ТОВ "Авер Лтд" станом на 31.12.2018 та 17.07.2018, які містять відомості щодо обліку підприємством:
• основних засобів із зазначенням об'єктів основних засобів;
• запасів та інших необоротних активів в розрізі найменувань;
• залишків грошових коштів на рахунках підприємства;
• дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства із зазначенням дати виникнення заборгованості
- детальну розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості товариства із зазначенням дати виникнення;
- інші документи бухгалтерського обліку/бухгалтерські довідки, які відносяться до поставлених на вирішення експертизи питань.
Провадження у справі №910/141/20 зупинено до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом.
04.10.2021 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Позивача надійшло клопотання про зміну адреси відповідача.
27.10.2021 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Позивача надійшло клопотання про стягнення в дохід держави з керівника ТОВ "Авер Лтд" штрафу за невиконання вимог ухвали суду.
06.09.2022 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача надійшла заява про долучення до матеріалів справи витребуваних судом документів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.09.2022 року поновлено провадження у справі № 910/141/20, підготовче засідання у справі №910/141/20 призначено на 28.09.2022 року.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2022 року призначено у справі №910/141/20 судову експертизу, проведення якої доручити Київському науково - дослідному інституту судових експертиз, провадження у справі № 910/141/20 зупинено до проведення судової експертизи та отримання висновку експерта.
21.07.2023 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Київського науково - дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання № 9792/11606-4-22/71 від 14.07.2023 року про надання додаткових документів (оригіналів або належним чином завірених копій), а саме:
для проведення транспортно-товарознавчого дослідження: надати детальні кольорові фотознімки якісного стану автомобілів станом на 17.07.2018 (фотознімки надати в електронному вигляді в оригінальному цифровому форматі); надати документально підтверджену інформацію щодо перебування досліджуваних КТЗ у попередніх ДТП, проведених капітальних ремонтах та наявних вузлах і агрегатах, які потребували ремонту або заміни (довідки про попередні ДТП об?єкта дослідження надані НПУ України, акти проведення ремонтно-відновлювальних робіт з підтвердженням оплати згідно цих актів) станом на 17.07.2018; також надати інформацію про наявність корозійних пошкоджень кузову досліджуваного КТ3, надати дані щодо комплектності та укомплектованості, наявності додаткового встановленого обладнання (з відповідними документами, що підтверджують дату його встановлення та вартість), показники одометра, оновлення складників та фактичного технічного стану об?єктів дослідження станом на 17.07.2018;
для проведення товарознавчого дослідження необхідно надати: повну товарну характеристику на досліджувані вироби (торгову марку, модель/артикул, комплектність, кількість (уп./шт.) по кожному найменуванню окремо, матеріал виготовлення, розміри, підприємство та країна виробник, паспорта/керівництва до експлуатації тощо) станом на 17.07.2018; документи на підставі яких були придбані досліджувані вироби (договори/контракти, товарний/ фіскальний чек, видаткові накладні, рахунки-фактури тощо); акти технічного стану на досліджувані вироби із обов'язковим зазначенням чи в робочому стані вони перебували станом на 17.07.2018 рік; сертифікати відповідності та якості/інші документі, що підтверджують якісні показники досліджуваних виробів.
для проведення економічного дослідження необхідно надати: фінансову звітність ТОВ "Аверс ЛІТД" станом на 17.07.2018р. (Баланс та Звіт про фінансові результати) або на найближчу звітну дату - 30.06.2018р.
Листом від 24.07.2023 року витребувано від Київського науково - дослідного інституту судових експертиз матеріали справи №910/141/20.
18.08.2023 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Позивача надійшло клопотання про витребування у Відповідача запитуваних експертним закладом документів.
29.08.2023 року на адресу Господарського суду міста Києва надійшли матеріали справи №910/141/20.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.08.2023 року поновлено провадження у справі № 910/141/20, підготовче засідання у справі призначено на 20.09.2023 року.
07.09.2023 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача надійшла заява по справі.
У підготовче судове засідання 20.09.2023 року з'явився представник позивача; представник відповідача не з'явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.09.2023 року, яка занесена до протоколу судового засідання, задоволено клопотання Позивача про відкладення розгляду справи, відкладено підготовче судове засідання на 27.09.2023 року.
21.09.2023 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Позивача надійшло клопотання по справі.
27.09.2023 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача надійшла заява про проведення судового засідання за відсутності представника Відповідача.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.09.2023 року клопотання експертів Київського науково - дослідного інституту судових експертиз № 9792/11606-4-22/71 від 14.07.2023 року про надання додаткових документів по справі №910/141/20 задоволено частково. Визначено ринкову вартість сукупності всіх часток учасників в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс Лтд" та ринкову вартість частки учасника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс Лтд" станом на 17.07.2018. У випадку неможливості визначення ринкової вартості сукупності всіх часток учасників в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс Лтд" та ринкової вартості частки учасника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс Лтд" станом на 17.07.2018, ринкову вартість визначити станом на 31.12.2018. Постановлено судову експертизу по справі №910/141/20, призначену ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2022 року, провести на підставі наявних матеріалів справи. Встановлено експертам Київського науково - дослідного інституту судових експертиз строк для проведення експертизи у справі №910/141/20 протягом 90 календарних днів з дня надходження матеріалів справи до експертної установи. Провадження у справі № 910/141/20 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.
11.10.2023 року через систему «Електронний суд» від Позивача надійшло клопотання про приєднання до матеріалів справи документів.
25.09.2024 року через систему «Електронний суд» від Позивача надійшла скарга про недотримання експертами розумних строків проведення експертизи.
03.02.2025 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Київського науково - дослідного інституту судових експертиз надійшов лист №1398/20482-4-24/42 від 27.01.2025 року.
12.03.2025 року через систему «Електронний суд» від Позивача надійшла скарга про недотримання експертами розумних строків проведення експертизи.
06.05.2025 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Київського науково - дослідного інституту судових експертиз надійшов лист від 29.04.2025 року про орієнтовний термін проведення експертизи у ІІІ кварталі 2025 року.
02.10.2025 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Київського науково - дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання №20056/11606-4-22/42 від 26.09.2025 року про надання додаткових документів, необхідних дозволів та забезпечення обстеження об'єктів дослідження №29535/22-71/1729/23-42/1730/23-56.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2025 року поновлено провадження у справі № 910/141/20, клопотання експерта Київського науково - дослідного інституту судових експертиз №20056/11606-4-22/42 від 26.09.2025 року про надання додаткових документів, необхідних дозволів та забезпечення обстеження об'єктів дослідження №29535/22-71/1729/23-42/1730/23-56 по справі №910/141/20 задоволено частково. Надано дозвіл експерту Київського науково - дослідного інституту судових експертиз на використання відомостей (інформації) з загальнодоступних ресурсів під час проведення судової експертизи по справі №910/141/20, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2022 року. Зобов'язано Сторони узгодити з експертом Київського науково - дослідного інституту судових експертиз організацію його прибуття з експертної установи для проведення обстеження об'єкту дослідження під час проведення судової експертизи по справі №910/141/20, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2022 року. В іншій частині клопотання експерта Київського науково - дослідного інституту судових експертиз №20056/11606-4-22/42 від 26.09.2025 року про надання додаткових документів, необхідних дозволів та забезпечення обстеження об'єктів дослідження №29535/22-71/1729/23-42/1730/23-56 по справі №910/141/20 відмовлено. Попереджено експертів Київського науково - дослідного інституту судових експертиз про необхідність проведення судової експертизи по справі №910/141/20, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2022 року, з дотриманням строків, передбачених ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.09.2023 року.
У зв'язку з призначенням судом судової експертизи, провадження у справі №910/141/20, на підставі статті 228 Господарського процесуального кодексу України, підлягає зупиненню.
На підставі викладеного, керуючись Перехідними положеннями, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Провадження у справі № 910/141/20 зупинити до проведення судової експертизи та отримання висновку експерта.
2. Ухвала набирає законної сили негайно після її підписання та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її підписання.
Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 03 жовтня 2025 року.
Суддя О.В. Чинчин