Справа № 761/34594/25
Провадження № 1-кс/761/22507/2025
19 серпня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участі:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора третього відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 22024000000000350 від 19.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України,
в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 22024000000000350 від 19.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, про арешт акаунту User ID - НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та розміщений на криптовалютній біржі Binance ( Binance Holdings Limited , Suite 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KY11104 Cayman Islands) та віртуальні активи (криптовалюта): Bitcoin в розмірі 2,74218015, що становить в еквіваленті Bitcoin 2,74218015 BTC та в еквіваленті TetherUS 329 429,31693631 USDT, TetherUS в розмірі 30 099,00708396, що становить в еквіваленті Bitcoin 0.03566526 BTC та в еквіваленті TetherUS 30 099,00708396 USDT, що в загальному розмірі в еквіваленті Bitcoin BTC становлять станом на 14.08.2025 - 2,99177732 BTC та в загальному розмірі в еквіваленті TetherUS становлять станом на 14.08.2025 - 359 528,32402027 USDT, які розміщені на акаунті ОСОБА_5 User ID - НОМЕР_1 на криптовалютній біржі Binance ( Binance Holdings Limited , Suite 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KY11104 Cayman Islands), із забороною службовим особам Binance та іншим особам проводити будь-які операції, що приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на згаданому акаунті User ID - НОМЕР_1, з метою спеціальної конфіскації майна.
Клопотання прокурора мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000350 від 19.04.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Санкція інкримінованих підозрюваному ОСОБА_4 кримінальниї правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2; ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачають додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Під час досудового розслідування встановлено, що 16.10.2024, на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.10.2024, у адміністративному приміщенні ПП «Основа Р» за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського (проспект Незалежності), 85, за робочим місцем підозрюваного ОСОБА_4 , проведено обшук. Під час обшуку серед іншого вилучено моноблок «Asus ZEN AiO» сірого кольору, серійний номер 8076, з написом «H4PTCJ011966».
В ході огляду зазначеного пристрою виявлено листування між підозрюваним ОСОБА_4 та іншим підозрюваним у цьому ж кримінальному провадженні - ОСОБА_7 , з якого встановлено, що ОСОБА_7 звітував перед ОСОБА_4 про фінансову діяльність підприємств, засновником яких був ОСОБА_8 , а ОСОБА_9 - директором. У фінансових звітах містяться відомості про передачу незаконно здобутих коштів ОСОБА_4 через криптовалюту. Зокрема, у примітці до одного із звітів ОСОБА_9 зазначив: «Обмен на 100 000 доларов для передачи Руслану через крипту», вказавши дату - 14.07.2023.
31.10.2024 у межах міжнародного співробітництва до компанії Nest Services Limited, що надає сервіс обміну криптовалют та співпрацює з біржею Binance, направлено запит про надання даних щодо акаунтів, які можуть належати або бути пов'язані з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 20.11.2024 отримано відповідь від представників Binance, у якій підтверджено, що акаунт з User ID НОМЕР_2 належить ОСОБА_4
11.08.2025 скеровано аналогічний запит щодо дружини підозрюваного - ОСОБА_5 . 14.08.2025 отримано відповідь, у якій зазначено, що акаунт з User ID НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 .
Так, з наданих відповідей представників Binance встановлено, що з акаунта користувача з ідентифікатором НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , на платформі криптовалютного сервісу здійснено низку депозитів у криптовалюті USDT через мережу TRON, а саме: 27.06.2023 - 98 000 USDT; 19.04.2023 - 34 500 USDT та 55 USDT; 26.07.2023 - 540 USDT.
Загальна сума коштів, отриманих від одного користувача, становить 233 095 USDT.
У подальшому 20.10.2024 ОСОБА_4 здійснив зі свого акаунту користувача НОМЕР_2 чотири транзакції з виведення криптовалюти BTC на одну й ту саму адресу гаманця НОМЕР_4, який належить ОСОБА_5 , а саме: 1,48336015 BTC (еквівалент 101 429,19 USDT),• 3,00000000 BTC (еквівалент 205 133,97 USDT), 1,00000000 BTC (еквівалент 68 377,99 USDT), 0,00100000 BTC (еквівалент 68,38 USDT).
Загальний обсяг виведених коштів склав 5,48436015 BTC, що на момент транзакцій становило еквівалент 374 009,52 USDT.
Користування вказаним обліковим записом (ID НОМЕР_2) здійснювалось особисто ОСОБА_4 , що підтверджується даними системної активності, прив'язаними адресами криптогаманців, взаємодією з мобільним додатком (Monobank, iOS), а також повторюваними шаблонами операцій.
Відповідно до відповіді біржі Binance, станом на 14.08.2025, на акаунті ОСОБА_5 User ID НОМЕР_1 розміщено віртуальні активи (криптовалюта):
- Bitcoin в розмірі 2,74218015, що становить в еквіваленті Bitcoin 2,74218015 BTC та в еквіваленті TetherUS 329 429,31693631 USDT;
- TetherUS в розмірі 30 099,00708396, що становить в еквіваленті Bitcoin 0.03566526 BTC та в еквіваленті TetherUS 30 099,00708396 USDT.
Згідно відомостей Державного реєстру актів цивільного стану громадян, ОСОБА_4 у період з 26.07.2003 по теперішній час перебуває у шлюбі з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 .
Статтею 60 Сімейного кодексу України визначено, що майно, яке набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).
Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.
Відповідно до ст. 63 Сімейного кодексу України набуваючи у власність майно, дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання цим майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, забезпечення цілісності та належності майна підозрюваного, у тому числі яке йому належить на праві спільної сумісної власності, до вирішення питання про його конфіскацію, виникла необхідність у накладенні арешту на віртуальні активи, які належать дружині підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .
Після повідомлення про підозру ОСОБА_4 , останній здійснив низку дій щодо передачі криптовалютних активів з метою приховати майно підозрюваного та уникнути накладення арешту на віртуальні активи в рамках кримінального провадження, що могло б забезпечити їх подальшу можливу конфіскацію.
До такого майна, зокрема, належать криптовалютні активи, розміщені на акаунті користувача з ідентифікатором НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , на криптовалютній платформі, а саме значні обсяги USDT та BTC, що підтверджуються відповідними транзакціями та обліковими даними.
Верховний Суд у рішенні від 13 квітня 2022 року у справі
№ 757/62043/18-ц дійшов висновку, що відчуження особою майна, яка є стороною у кримінальному провадженні, з метою уникнення можливої конфіскації такого майна, може розглядатися як зловживання правом власності. Такі дії можуть слугувати підставою для визнання правочинів з відчуження майна недійсними, особливо якщо вони вчинені в умовах, що свідчать про намір уникнути юридичних наслідків кримінального переслідування. Суд наголосив на необхідності врахування добросовісності сторін правочину, обставин укладення договору, а також загальних принципів справедливості та правопорядку.
Крім того, 01.05.2025 щодо ОСОБА_4 застосовано санкції, згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19.10.2022, введеного в дію Указом Президента України від 01.05.2025 № 268/2025, зокрема, серед іншого, п. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про санкції» - блокування активів (тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними).
При цьому ОСОБА_4 продовжує фактично здійснювати контроль і вплив, тотожній до розпорядження вищезазначеними криптовалютними активами, шляхом передачі криптоактивів особам із близького оточення - родичам.
Зокрема, криптовалютний гаманець з адресою НОМЕР_4, на який ОСОБА_4 здійснив кілька транзакцій виведення BTC, належить його дружині - ОСОБА_5 . Це свідчить про спроби приховати активи шляхом переведення їх на рахунки близьких осіб.
Відповідно до інформації оперативного підрозділу Служби безпеки України є всі підстави вважати, що станом на теперішній час дружина підозрюваного, з метою приховання набутих статків та майна буде намагатися приховати криптовалютні активи, з метою уникнення накладення арешту у даному кримінальному провадженні.
Так, з наданої 14.08.2025 відповіді представників Binance встановлено, що з акаунта користувача з ідентифікатором НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , на платформі криптовалютного сервісу здійснила низку переказів на невстановлені досудовим розслідуванням гаманці у криптовалюті USDT через мережу TRX, а саме: 20.05.2025 - 81 008 USDT, 22.05.2025 - 5 001 USDT, 03.06.2025 - 126 500 USDT.
Враховуючи наведене, прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
В судове засіданні прокурор не з'явився.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч. 3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до положень ч.1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, долучені до клопотання, дійшов висновку про те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється у зв'язку з вчиненням кримінальних правопорушень, санкція яких передбачає застосування спеціальної конфіскації.
Як убачається з витягу з кримінального провадження № 22024000000000350 від 19.04.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Прокурор в клопотанні порушує питання про накладення арешту на майно, яке належить дружині підозорюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , а саме на акаунт User ID - НОМЕР_1 , який розміщений на криптовалютній біржі Binance ( Binance Holdings Limited , Suite 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KY11104 Cayman Islands) та на віртуальні активи (криптовалюта): Bitcoin в розмірі 2,74218015, що становить в еквіваленті Bitcoin 2,74218015 BTC та в еквіваленті TetherUS 329 429,31693631 USDT, TetherUS в розмірі 30 099,00708396, що становить в еквіваленті Bitcoin 0.03566526 BTC та в еквіваленті TetherUS 30 099,00708396 USDT, що в загальному розмірі в еквіваленті Bitcoin BTC становлять станом на 14.08.2025 - 2,99177732 BTC та в загальному розмірі в еквіваленті TetherUS становлять станом на 14.08.2025 - 359 528,32402027 USDT, які розміщені на акаунті ОСОБА_5 User ID - НОМЕР_1 на криптовалютній біржі Binance ( Binance Holdings Limited , Suite 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KY11104 Cayman Islands).
З матеріалів клопотання слідує, що майно питання про арешт якого порушується у клопотанні прокурора відповідає критеріям, визначеним у п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, оскільки може бути майном, яке було одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Клопотанні міститься достатньо доказів того, що власник майна набув його безоплатно, і знав або повинен був знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
З огляду на наведене та з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131; 132; 170 -173 КПК України, суд,
клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на акаунт User ID - НОМЕР_1 , який розміщений на криптовалютній біржі Binance ( Binance Holdings Limited , Suite 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KY11104 Cayman Islands) та на віртуальні активи (криптовалюта): Bitcoin в розмірі 2,74218015, що становить в еквіваленті Bitcoin 2,74218015 BTC та в еквіваленті TetherUS 329 429,31693631 USDT, TetherUS в розмірі 30 099,00708396, що становить в еквіваленті Bitcoin 0.03566526 BTC та в еквіваленті TetherUS 30 099,00708396 USDT, що в загальному розмірі в еквіваленті Bitcoin BTC становлять станом на 14.08.2025 - 2,99177732 BTC та в загальному розмірі в еквіваленті TetherUS становлять станом на 14.08.2025 - 359 528,32402027 USDT, які розміщені на акаунті ОСОБА_5 User ID - НОМЕР_1 на криптовалютній біржі Binance ( Binance Holdings Limited , Suite 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KY11104 Cayman Islands), із забороною службовим особам Binance та іншим особам проводити будь-які операції, що приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на згаданому акаунті User ID - НОМЕР_1.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1