Справа № 761/36025/25
Провадження № 1-кс/761/23464/2025
01 вересня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участі:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024000000000657 від 19.07.2024 за підозрою: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст.111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,
в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 22024000000000657 від 19.07.2024 за підозрою: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст.111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК Українипро арешт майна, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме на: корпоративні права компанії TRIOL TRADING LLC (0802728443, Richmond Ave STE 1175 HOUSTON, TX 77042-4179), що знаходиться на території Сполучених Штатів Америки; корпоративні права компанії TRIOL-CORPORATION (32063821352, 10370 Richmond Ave Ste 1175 Houston, TX 77041-4179), що знаходиться на території Сполучених Штатів Америки, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке мотивоване тим, що в разі визнання підозрюваного винуватим у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, майно яке належить йому на праві власності буде конфісковано в дохід держави.
В судове засідання слідчий не з'явився, просив здійснювати розгляд за його відсутності.
Враховуючи, що майно не було тимчасово вилученим, з метою забезпечення арешту майна, судовий розгляд здійснюється без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Як убачається з витягу з кримінального провадження № 22024000000000657 від 19.07.2024 досудове розслідування здійснюється за підозрою: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст.111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Слідчий у клопотанні порушує питання про накладення арешту на майно, що належить на праві власностіпідозрюваному ОСОБА_5 , а саме на корпоративні права компанії TRIOL TRADING LLC (0802728443, Richmond Ave STE 1175 HOUSTON, TX 77042-4179), що знаходиться на території Сполучених Штатів Америки; корпоративні права компанії TRIOL-CORPORATION (32063821352, 10370 Richmond Ave Ste 1175 Houston, TX 77041-4179), що знаходиться на території Сполучених Штатів Америки.
З матеріалів клопотання слідує, що 20.01.2025 в межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, у зв'язку з чим у відповідності до ч. 1 ст. 42 КПК України останній набув статусу підозрюваного у вчиненні згаданого кримінального правопорушення.
Санкцією ч. 1 ст. 111-2 КК України, передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.
А тому, у разі доведення винуватості ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному підлягатиме конфіскації у дохід держави.
З огляду на наведене та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Що ж стосується інших вимог слідчого (в частині заборони користування зазначеним у клопотанні майном), то згідно з положеннями ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а наявність таких обставин слідчим не доведено, що, на переконання слідчого судді, свідчить про відсутність підстав для задоволення клопотання в цій частині.
Керуючись ст. ст. 131; 132; 170 -173 КПК України, суд,
клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із забороною його відчуженнята розпорядження, а саме на: корпоративні права компанії TRIOL TRADING LLC (0802728443, Richmond Ave STE 1175 HOUSTON, TX 77042-4179), що знаходиться на території Сполучених Штатів Америки; корпоративні права компанії TRIOL-CORPORATION (32063821352, 10370 Richmond Ave Ste 1175 Houston, TX 77041-4179), що знаходиться на території Сполучених Штатів Америки.
В решті вимог - клопотання залишити без задоволення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого/прокурора у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1