печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35081/25-к
28 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов'язків,
прокурор першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000178 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, у якому повідомлено про підозру 9 особам.
Зокрема, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженцю селища Зуївка, міста Харцизька, Донецької області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється: в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення вчиненому організованою групою (злочинною організацією), що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 240 КК України; у розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинено організованою групою (злочинною організацією), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , у не встановленому досудовим розслідуванням місці та у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2023 року, діючи з корисливих мотивів, погодився на пропозицію ОСОБА_7 приєднатися до злочинної організації, створеної останнім з метою вчинення тяжкого злочину, пов'язаного з незаконним видобуванням корисних копалин, добровільно вступивши до її складу, та взяв участь у її протиправній діяльності, за таких обставин.
ОСОБА_7 станом на вересень 2021 року був фактичним володільцем шахти «Свято-Покровська», розташованої у с. Новопавлівка Краматорського району Донецької області, яка належить підконтрольній йому юридичній особі - ТОВ «Техіновація» (код ЄДРПОУ 35293307). До грудня 2022 року власниками ТОВ «Техіновація» були батьки ОСОБА_7 , а надалі чергова підконтрольна йому юридична особа - ТОВ «Східна вугледобувна група» (код ЄДРПОУ 44992048). В свою чергу, власником ТОВ «Східна вугледобувна група» є наближена ОСОБА_7 особа - ОСОБА_8 , який також є формальним кінцевим бенефіціарним власником і ТОВ «Техіновація».
ТОВ «Техіновація» згідно з виданим Державною службою геології та надр України спеціальним дозволом на користування надрами від 30.12.2009 № 5098 отримано дозвіл на видобування до 30.12.2029 кам'яного вугілля, супутніх корисних копалин та компонентів на полі шахти «Свято-Покровська» (пласти m6?, m5?, m4?, m4?, m1?, l8, l8?, l8?) на ділянці, розташованій у межах координат (крайніх точок) у системі координат Pulkovo 42 Т.1 ІНФОРМАЦІЯ_10; Т.2 ІНФОРМАЦІЯ_11; Т.3 ІНФОРМАЦІЯ_12; Т.4 ІНФОРМАЦІЯ_13; Т.5 ІНФОРМАЦІЯ_14; Т.6 ІНФОРМАЦІЯ_15; Т.7 ІНФОРМАЦІЯ_16; Т.8 ІНФОРМАЦІЯ_17; Т.9 ІНФОРМАЦІЯ_18; Т.10 ІНФОРМАЦІЯ_19; Т.11 ІНФОРМАЦІЯ_20; Т.12 ІНФОРМАЦІЯ_21; Т.13 ІНФОРМАЦІЯ_22; Т.14 ІНФОРМАЦІЯ_23; Т.15 ІНФОРМАЦІЯ_24; Т.16 ІНФОРМАЦІЯ_25; Т.17 ІНФОРМАЦІЯ_26; Т.18 ІНФОРМАЦІЯ_27; Т.19 ІНФОРМАЦІЯ_28; Т. 20 ІНФОРМАЦІЯ_29, на території Краматорського району Донецької області, та згідно із затвердженими протоколом ДКЗ України від 19.06.2013 № 2936 запасів корисних копалин містяться на глибині від 500 до 650 м.
У 2018 - 2019 роках ОСОБА_7 досягнуто домовленості з бенефіціарним власником ТОВ «ШПБУ-Схід» (код ЄДРПОУ 41561011) та ТОВ «Актіс Трейд» (код ЄДРПОУ 42118614) ОСОБА_9 щодо можливості розконсервації останнім вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», який виходить на поверхню землі в районі с. Курицине Краматорського району Донецької області, та облаштування прилеглої території для подальшого виконання монтажно-демонтажних робіт з відновлення вертикальної гірничої виробки (шурфу) глибиною до 84 м, а також будівництва надземних об'єктів інфраструктури з метою отримання надалі спеціальних дозволів та здійснення видобутку корисних копалин за зазначеними координатами.
Для цього ТОВ «ШПБУ Схід» у 2019 - 2021 роках на виконання укладеного з ТОВ «Техіновація» договору підряду відновлено колишній вентиляційний шурф № 1 шахти «Свято-Покровська» та обладнано його під вантажний стовбур, чим забезпечено доступ до вугільного пласта m4? на глибині до 84 м, а також збудовано об'єкти на земельній ділянці у місці розташування шурфу, а саме: будівлі АПК, котельні, будівлі охорони, складу інструменту, складу ГСМ, споруди копра, будівлі лампової, заточної майстерні, будівлі компресорної, електрощитової, слюсарної майстерні, складу матеріалів, будівлі підйомної машини, будівлі резервуара, будівлі зварювального поста та огорожі, що загалом становить комплекс виробничих споруд. Земельну ділянку в місці розташування шурфу ТОВ «ШПБУ Схід» орендувало у ТОВ «Актіс Трейд», яке до 29.10.2021 вважалось її власником та визначало її за кадастровим номером 1420387300:01:000:0778, однак з 29.10.2021 за не встановлених достовірно обставин земельну ділянку, у межах якої розташований відновлений шурф шахти «Свято-Покровська» та збудовані ТОВ «ШПБУ Схід» об'єкти, визначено в Державному земельному кадастрі за номером 1420387300:01:000:2075.
Крім того, на виконання зазначених домовленостей ТОВ «Техіновація» звернулось до Державної служби геології та надр України із заявою від 30.11.2020 № 123 про те, що товариство не заперечує проти внесення змін до наданого йому спеціального дозволу на користування надрами від 30.12.2009 № 5098, а саме виключення з нього ділянки по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180 м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, обмеженої географічними координатами крайніх точок у системі координат Pulkovo 42 Т.1 ІНФОРМАЦІЯ_2; Т.2 ІНФОРМАЦІЯ_3; Т.3 ІНФОРМАЦІЯ_4; Т.4 ІНФОРМАЦІЯ_5; Т.5 ІНФОРМАЦІЯ_6; Т.6 ІНФОРМАЦІЯ_7; Т.7 ІНФОРМАЦІЯ_8; Т.8 ІНФОРМАЦІЯ_9, оскільки ТОВ «Техіновація» запаси вугілля підраховано на глибині від мінус 500 м до нижньої технічної межі (ізогіпса - 650 м) та у зв'язку з наміром ТОВ «ШПБУ Схід» відпрацьовувати запаси вугілля на верхніх горизонтах пласта m4?, які на балансі ТОВ «Техіновація» не значаться.
Надалі наказом Голови Державної служби геології та надр України від 15.12.2020 № 581 «Про внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами» до спеціального дозволу від 30.12.2009 № 5098 внесено зміни: виключено з цього дозволу ділянку по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180 м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, обмежену географічними координатами крайніх точок у системі координат Pulkovo 42 Т.1 ІНФОРМАЦІЯ_2; Т.2 ІНФОРМАЦІЯ_3; Т.3 ІНФОРМАЦІЯ_4; Т.4 ІНФОРМАЦІЯ_5; Т.5 ІНФОРМАЦІЯ_6; Т.6 ІНФОРМАЦІЯ_7; Т.7 ІНФОРМАЦІЯ_8; Т.8 ІНФОРМАЦІЯ_9, доступ до якої обладнано на земельній ділянці з розміщеним на ній відновленим та обладнаним під вантажний стовбур колишнім вентиляційним шурфом № 1 шахти «Свято-Покровська», а саме через указаний шурф глибиною до 84 м.
Водночас ОСОБА_9 , будучи директором та засновником ТОВ «Актіс Трейд», у період грудня 2020 року - вересня 2021 року, діючи від імені товариства, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993 взяв участь та 03.09.2021 переміг в аукціоні (електронних торгах) з продажу спеціального дозволу на користування надрами, за результатами якого 22.09.2021 ТОВ «Актіс Трейд» уклало з Державною службою геології та надр України договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами № 7/12-21з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ кам'яного вугілля ділянки, виділеної по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, в межах шахти «Свято-Покровська» в Краматорському районі Донецької області.
Надалі, 08.11.2021, після здійснення визначених договором від 22.09.2021 № 7/12-21 платежів та виконання інших умов Державною службою геології та надр України видано ТОВ «Актіс Трейд» спеціальний дозвіл на користування надрами № 5301 з метою геологічного вивчення кам'яного вугілля, у тому числі дослідно-промислової розробки родовища, затвердження запасів ДЗК України за промисловими категоріями на ділянці, виділеній по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180 м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, в межах шахти «Свято-Покровська», яка обмежена географічними координатами крайніх точок в системі координат Pulkovo 42 Т.1 ІНФОРМАЦІЯ_2; Т.2 ІНФОРМАЦІЯ_3; Т.3 ІНФОРМАЦІЯ_4; Т.4 ІНФОРМАЦІЯ_5; Т.5 ІНФОРМАЦІЯ_6; Т.6 ІНФОРМАЦІЯ_7; Т.7 ІНФОРМАЦІЯ_8; Т.8 ІНФОРМАЦІЯ_9 та доступ до якої обладнано на земельній ділянці з розміщеним на ній відновленим та обладнаним під вантажний стовбур колишнім вентиляційним шурфом № 1 шахти «Свято-Покровська» на території с. Курицине Краматорського району Донецької області, а також укладено угоду № 5301 про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення.
Згідно з положеннями ст. 24 Кодексу України про надра (в редакції від 26.08.2021), а також п. 5.5 угоди від 08.11.2021 № 5301, яка є додатком до наданого ТОВ «Актіс Трейд» спеціального дозволу на користування надрами, підприємство як користувач надр має право: здійснювати на наданій ділянці надр геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу та угоди; розпоряджатися видобутими корисними копалинами в порядку, визначеному законодавством України; вести, припиняти свою діяльність на отриманій в користування ділянці надр на умовах, визначених договором, угодою та законодавством України тощо; водночас підприємство зобов'язане: використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано; забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону надр; забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища; приводити земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві; виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України тощо.
За ст. 16 Кодексу України про надра, в разі виконання окремих видів робіт, пов'язаних з користуванням надрами, особами, не зазначеними у спеціальному дозволі, відповідальність за виконання умов, передбачених спеціальними дозволами, несе суб'єкт, що отримав спеціальний дозвіл. Власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб'єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність.
Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до п. 3 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (в редакції від 13.07.2021; далі - Порядок), на кожний вид користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл.
У межах однієї ділянки надр можуть проводитися роботи з геологічного вивчення та видобування різних за видом корисних копалин за кількома дозволами. В угоді на користування надрами визначаються просторові межі та координати кожного виду корисної копалини.
Додатками № 1, № 2 до угоди від 08.11.2021 № 5301, укладеної між ТОВ «Актіс Трейд» і Державною службою геології та надр України, визначено характеристики та програму робіт з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (кам'яного вугілля), ділянки, виділеної по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180 м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, в межах шахти «Свято-Покровська», просторові межі та координати корисних копалин.
Водночас ст.ст. 18, 18? та 20 Кодексу України про надра передбачено, що надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, провадиться в порядку, встановленому земельним законодавством України.
Земельні ділянки для користування надрами надаються користувачам надр після одержання ними спеціальних дозволів на користування надрами чи гірничих відводів.
Для геологічного вивчення, в тому числі для дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, надра надаються у користування без надання гірничого відводу після одержання спеціального дозволу на геологічне вивчення надр.
У разі якщо для провадження діяльності з видобування корисних копалин є необхідним надання в користування земельних ділянок державної чи комунальної власності, які на момент проведення аукціону чи конкурсу з надання надр у користування сформовані як об'єкт цивільних прав, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, уповноважений здійснювати розпорядження такими земельними ділянками, до початку проведення такого аукціону (конкурсу) за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, затверджує перелік земельних ділянок державної, комунальної власності, розташованих у межах ділянки надр, що передається в користування переможцю аукціону, конкурсу, і які мають бути передані йому в користування для видобування корисних копалин.
Розпорядження такими земельними ділянками здійснюється з такими особливостями: земельні ділянки не можуть передаватися у власність (крім випадків передання їх власникам розташованих на них будівель, споруд); земельні ділянки не можуть передаватися у постійне користування будь-якій особі, крім користувача надр; земельні ділянки можуть передаватися в оренду, на правах емфітевзису, суперфіцію лише на строк до надання земельної ділянки користувачу надр тощо.
Відповідно до ст. 134 (в редакції 20.08.2021) Земельного кодексу України земельні ділянки державної чи комунальної власності продаються або передаються в користування (оренду, суперфіцій, емфітевзис) окремими лотами на конкурентних засадах (на земельних торгах), крім випадків, установлених ч. 2 цієї статті.
Згідно з ч. 2 ст. 134 цього Кодексу не підлягають продажу, передачі в користування на конкурентних засадах (на земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності, серед іншого, у разі використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, та спеціального водокористування відповідно до отриманих дозволів.
Отже, ТОВ «Актіс Трейд» після перемоги 03.09.2021 в аукціоні (електронних торгах) з продажу спеціального дозволу на користування надрами, укладення 22.09.2021 з Державною службою геології та надр України договору купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами № 7/12-21 та 08.11.2021 угоди про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також після одержання спеціального дозволу на користування надрами від 08.11.2021 № 5301 набуло право здійснювати законну господарську діяльність з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, родовищ кам'яного вугілля ділянки, виділеної по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, обмеженої географічними координатами крайніх точок у системі координат Pulkovo 42 Т.1 ІНФОРМАЦІЯ_2; Т.2 ІНФОРМАЦІЯ_3; Т.3 ІНФОРМАЦІЯ_4; Т.4 ІНФОРМАЦІЯ_5; Т.5 ІНФОРМАЦІЯ_6; Т.6 ІНФОРМАЦІЯ_7; Т.7 ІНФОРМАЦІЯ_8; Т.8 ІНФОРМАЦІЯ_9, доступ до якої обладнано на земельній ділянці з розміщеним на ній відновленим та обладнаним під вантажний стовбур колишнім вентиляційним шурфом № 1 шахти «Свято-Покровська» на території с. Курицине Краматорського району Донецької області.
Одночасно ТОВ «Актіс Трейд», видом економічної діяльності якого, зокрема, є добування кам'яного вугілля, відповідно до вимог ст.ст. 18, 18? та 20 Кодексу України про надра та ст. 134 Земельного кодексу України набуло право на одержання в користування без проведення земельних торгів земельної ділянки, у межах якої підприємству надано в користування надра та яка станом на 03.09.2021 не перебувала у комунальній чи іншій формі власності. У зв'язку з цим ТОВ «Актіс Трейд» укладено з ТОВ «ШПБУ Схід», яке виконувало попередні роботи з відновлення та обладнання під вантажний стовбур колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» та збудувало споруди навколо нього, договір генерального підряду з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ кам'яного вугілля.
ОСОБА_7 , маючи у розпорядженні гірничодобувне підприємство - ТОВ «Техіновація», яке здійснювало неефективну діяльність, проте мало спеціальний дозвіл на користування надрами, дізнавшись з 3 по 13 вересня 2021 року про перемогу ТОВ «Актіс Трейд» в аукціоні (електронних торгах) з продажу спеціального дозволу на користування надрами - ділянкою, виділеною по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, усвідомлюючи можливість одержання підприємством спеціального дозволу на користування надрами в межах зазначеної ділянки, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вирішив протидіяти законній господарській діяльності ТОВ «Актіс Трейд», а саме: захопити будівлі, споруди, інші об'єкти, збудовані ТОВ «ШПБУ Схід», а також земельну ділянку, у межах якої відновлено шурф шахти «Свято-Покровська», незаконно припинити діяльність на цих об'єктах та обмежити доступ до них представників ТОВ «Актіс Трейд», де надалі здійснювати незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (кам'яного вугілля) з метою їх реалізації.
Розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпечності, може призвести до загибелі людей, у зв'язку з чим потребує чітких та узгоджених дій великої кількості людей, ОСОБА_7 , маючи намір протидіяти законній господарській діяльності ТОВ «Актіс Трейд» та здійснювати незаконне видобування кам'яного вугілля протягом тривалого часу, спланував досягнути поставленої мети шляхом створення і керування стійким ієрархічним об'єднанням - злочинною організацією.
Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, ОСОБА_7 , з метою вчинення злочинних дій, особисто підібрав її учасників, забезпечив стійкість та керованість злочинної організації. Для добору кандидатів він використовував їхні особисті якості: відданість, схильність до вчинення злочинів, соціальні зв'язки, здатність до підпорядкування.
Відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_7 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм та ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.
Зорганізувавшись для спільної злочинної діяльності у внутрішньо й зовнішньо стійке, згуртоване, ієрархічне об'єднання з метою організації та безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних з протидією законній господарській діяльності та незаконним видобуванням корисних копалин, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв'язки, встановили чіткі правила поведінки в ієрархічному злочинному угрупованні, керівництво яким взяв на себе ОСОБА_7 .
Згуртованість групи виразилась у її єдності та одностайності. У процесі спільної злочинної діяльності було налагоджено та узгоджено тісні довірливі стосунки, які переросли у спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність як учасників злочинної організації.
Ієрархія у злочинній організації, чітка роль кожного учасника і високий рівень узгодженості їхніх дій тримались на високому авторитеті ОСОБА_7 , який має характерні здібності лідера, а також матеріальні ресурси для забезпечення реалізації злочинного плану. Інші учасники злочинної організації, зважаючи на це, не мали такого впливу на прийняття усіх рішень при готуванні до вчинення злочинів та їх вчиненні, а відповідний розподіл отриманих злочинним шляхом доходів визначався в долях, залежно від виконуваних функцій і ролі у злочинному стійкому об'єднанні.
Стабільність групи виразилась у її міцності та постійності. Це виявилось у тривалості, системності та детальній організації функціонування групи, яка діяла більш ніж один рік, реалізовувала численні злочинні наміри за чіткої організації і керівництва ОСОБА_7 .
Ця злочинна організація характеризувалась корисливою спрямованістю дій її учасників, єдністю їхніх намірів щодо отримання коштів шляхом збуту незаконно видобутих корисних копалин, своєю стійкістю, чітким розробленням планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до їх вчинення, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням та створенням місць зберігання незаконно видобутих корисних копалин, способу реалізації, а в кінцевому результаті, заздалегідь обумовленому, - розподілом незаконного доходу.
Усі члени злочинної організації були обізнані з протиправними цілями угруповання, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.
Стійкість злочинної організації ОСОБА_7 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей. Об'єднання, яке створив ОСОБА_7 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних з протидією законній господарській діяльності та незаконним видобуванням корисних копалин, було стійким, що виражалося у згуртованості та стабільності його діяльності протягом тривалого часу. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв'язки. Між керівником групи, керівниками окремих ланок ієрархічної структури організації та її рядовими учасниками був високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання між собою окремих засобів зв'язку, зокрема таких, як месенджери «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Threema», завуальований обмін документами тощо. Характерним було і визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Для забезпечення зв'язку між учасниками групи під час планування і вчинення кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони, дзвінки з яких здійснювались, як правило, за допомогою месенджерів та інтернет-з'єднання.
Також з метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації її керівником не доводилась до відома інших учасників інформація про повний її склад.
Слідством достовірно встановлено, що найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_7 відвів собі, тому йому, як організатору злочинної організації та її вищому керівнику, повинні були підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, які мали безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його накази, вказівки, настанови та вимоги. Саме ОСОБА_7 , використовуючи свій авторитет та враховуючи можливості інших учасників злочинного угруповання, визначив напрям злочинної діяльності, порядок її виконання, розробляв проєкти планів вчинення окремих злочинів та доводив їх до відома виконавців, координував їхню злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, забезпечував прикриття злочинної діяльності, приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснював контроль за їхньою діяльністю, особисто брав участь у вчиненні злочинів, здійснював безпосереднє фінансування злочинної діяльності, залучав додаткові джерела фінансування, підшукуючи осіб, заінтересованих у цій протиправній діяльності, розподіляв одержані злочинним шляхом кошти та отримував основний дохід від здійснення злочинної діяльності.
Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_7 відвів своїм найбільш довіреним особам: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , які безпосередньо підпорядковуються тільки йому, підшукують і залучають до злочинної організації інших осіб, здійснюють керівництво співучасниками злочину та особами, яких використовують для вчинення злочинів і яким невідомо про протиправну діяльність членів злочинної організації, особисто беруть участь у вчиненні злочинів, контролюють вчинення злочинів окремими її учасниками, забезпечують зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, не допускаючи поширення інформації про діяльність її членів.
Третю ланку в ієрархії злочинної організації ОСОБА_7 визначив за ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , які поділяли його погляди щодо можливості вчинення злочинів з метою отримання прибутку та, будучи членами злочинної організації, мали виконувати вказівки і доручення ОСОБА_7 , безпосередньо вчиняючи злочини відповідно до відведеної їм ролі та розробленого злочинного плану, керувати діями осіб, які не входять до складу злочинної організації і яких використовують для вчинення злочинів, а також здійснювати заходи зовнішнього прикриття протиправної діяльності злочинної організації.
Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час вербування осіб ОСОБА_7 враховував їхні особисті якості, навички, вміння діяти в групі, їх характеристики, визнання авторитету її лідера (керівника) та безумовне підпорядкування йому.
Таким чином, у зазначеній злочинній організації ОСОБА_7 визначив чітку ієрархію та закріпив за собою функцію керівника.
ОСОБА_5 , відомий ОСОБА_7 як особа, що має певний досвід у сфері продаж, вміє зорганізовано працювати у групі та безумовно підпорядковуватися керівнику, після пропозиції ОСОБА_7 змінити ОСОБА_15 , який порушив установлені правила поведінки та конспірації в організації, та вступити до злочинної організації у серпні 2023 року добровільно вступив до її складу.
ОСОБА_5 виконував такі функції у злочинній організації:
- із серпня 2023 року підтримував постійний сталий зв'язок з керівником злочинної організації, отримував від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності зазначеної організації, підтримував її авторитет;
- брав участь у розробленні планів злочинних дій;
- брав безпосередню участь у злочинах вчинюваних злочинною організацією;
- за вказівкою організатора вів перемовини з потенційними покупцями та організовував продаж незаконно видобутого кам'яного вугілля в кількості та за ціною, визначеними ОСОБА_7 , і доведеними йому ОСОБА_13 цінами та умовами;
- за вказівкою організатора після реалізації незаконно видобутого вугілля за готівкові кошти передавав їх ОСОБА_7 безпосередньо або через визначених ним учасників злочинної організації.
Отже, ОСОБА_5 з серпня 2023 року, діючи як учасник створеної ОСОБА_7 злочинної організації, вчинив тяжке кримінальне правопорушення, пов'язане з незаконним видобуванням корисних копалин.
ОСОБА_5 та інші учасники створеної ОСОБА_7 злочинної організації з метою отримання стабільного незаконного прибутку за рахунок незаконного видобування корисних копалин (кам'яного вугілля), діючи з прямим умислом, на захопленій злочинною організацією земельній ділянці (кадастровий номер 1420387300:01:000:2075, адреса: вул. Робоча, 1а, с. Курицине, Краматорський р н, Донецька обл.) всупереч положенням ст.ст. 16, 17, 51 Кодексу України про надра, вимог Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 615 в редакції 16.11.2020, Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59 в редакції 19.05.2020, не отримавши спеціального дозволу на користування надрами та гірничий відвід на відповідну частину надр, а також не провівши розвідку запасів корисних копалин, експертизу та оцінку розвіданих запасів корисних копалин у встановленому порядку чи апробації прогнозних (перспективних) ресурсів корисних копалин ДКЗ України, без затвердження нею таких запасів на підставі спеціального дозволу на користування надрами за відсутності погоджених з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, правил технічної експлуатації, проєктів та планів розробки родовища корисних копалин не пізніше ніж 12.11.2021 розпочали видобування корисних копалин загальнодержавного значення (кам'яного вугілля) через розміщений на зазначеній земельній ділянці відновлений та обладнаний під вантажний стовбур колишній вентиляційний шурф № 1 шахти «Свято-Покровська» з родовища кам'яного вугілля ділянки, виділеної по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, обмеженої географічними координатами крайніх точок у системі координат Pulkovo 42 Т.1 ІНФОРМАЦІЯ_2; Т.2 ІНФОРМАЦІЯ_3; Т.3 ІНФОРМАЦІЯ_4; Т.4 ІНФОРМАЦІЯ_5; Т.5 ІНФОРМАЦІЯ_6; Т.6 ІНФОРМАЦІЯ_7; Т.7 ІНФОРМАЦІЯ_8; Т.8 ІНФОРМАЦІЯ_9.
З метою незаконного видобутку корисних копалин ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , діючи відповідно до своїх функцій у складі злочинної організації, налагодив на вказаній земельній ділянці позмінну роботу шахтарів, які щоденно з допомогою спеціально обладнаного у колишньому вентиляційному шурфі драбинного відділення, яке складається з 28 ярусів висотою приблизно 3 м кожен, спускались на глибину орієнтовно 84 м та, маючи необхідний доступ через бремсберг пласту m4?, видобували кам'яне вугілля з північного та південного відкатних штреків, а видобуте вугілля з допомогою встановлених у бремсберзі вагонеток транспортували до нижньої частини шурфу, з якої на спеціально обладнаній конструкції (копрі) здійснювали його підйом на поверхню.
Відповідно до спільного злочинного плану ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , використовуючи, у тому числі, необізнаного з їхнім злочинним наміром ОСОБА_17 , приймали шахтарів та інших працівників для організації видобутку кам'яного вугілля на роботу до підконтрольних ОСОБА_7 підприємств: ТОВ «Дейл Базис», ТОВ «Ареал» та ТОВ «Техіновація», установивши їм мінімальну заробітну плату.
Водночас для створення видимості законності такої господарської діяльності окремо використовувалось ТОВ «Техіновація», яке мало спеціальний дозвіл на користування надрами від 30.12.2009 № 5098 (зі змінами відповідно до наказу Голови Державної служби геології та надр України від 15.12.2020 № 581), з метою видобування кам'яного вугілля, супутніх корисних копалин та компонентів на полі шахти «Свято-Покровська» (пласти m6?, m5?, m4?, m4?, m1?, l8, l8?, l8?) на ділянці, розташованій у межах координат (крайніх точок) у системі координат Pulkovo 42 Т.1 ІНФОРМАЦІЯ_10; Т.2 ІНФОРМАЦІЯ_11; Т.3 ІНФОРМАЦІЯ_12; Т.4 ІНФОРМАЦІЯ_13; Т.5 ІНФОРМАЦІЯ_14; Т.6 ІНФОРМАЦІЯ_15; Т.7 ІНФОРМАЦІЯ_16; Т.8 ІНФОРМАЦІЯ_17; Т.9 ІНФОРМАЦІЯ_18; Т.10 ІНФОРМАЦІЯ_19; Т.11 ІНФОРМАЦІЯ_20; Т.12 ІНФОРМАЦІЯ_21; Т.13 ІНФОРМАЦІЯ_22; Т.14 ІНФОРМАЦІЯ_23; Т.15 ІНФОРМАЦІЯ_24; Т.16 ІНФОРМАЦІЯ_25; Т.17 ІНФОРМАЦІЯ_26; Т.18 ІНФОРМАЦІЯ_27; Т.19 ІНФОРМАЦІЯ_28; Т. 20 ІНФОРМАЦІЯ_29 на території Краматорського району Донецької області, та згідно із затвердженим протоколом ДКЗ України від 19.06.2013 № 2936 запасів корисних копалин містяться на глибині від 500 до 650 м, за винятком ділянки по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, обмеженої географічними координатами крайніх точок в системі координат Pulkovo 42 Т.1 ІНФОРМАЦІЯ_2; Т.2 ІНФОРМАЦІЯ_3; Т.3 ІНФОРМАЦІЯ_4; Т.4 ІНФОРМАЦІЯ_5; Т.5 ІНФОРМАЦІЯ_6; Т.6 ІНФОРМАЦІЯ_7; Т.7 ІНФОРМАЦІЯ_8; Т.8 ІНФОРМАЦІЯ_9 на території Краматорського району Донецької області.
Зазначене підприємство, фактичне керівництво яким здійснював ОСОБА_13 , використовувалось як замовник (з наявним спеціальним дозволом на користування надрами) робіт з видобування кам'яного вугілля, виконавцем яких у листопаді - грудні 2021 року як підрядник було визначено ТОВ «Дейл Базис», а протягом 2022 - 2024 років - ТОВ «Ареал», керівником якого формально був необізнаний із злочинним планом та не залучений до складу учасників злочинної організації ОСОБА_17 .
У свою чергу ОСОБА_8 відповідно до спільного злочинного умислу та на виконання визначеної йому функції у складі злочинної організації, будучи засновником та керівником ТОВ «Дейл Базис», у листопаді 2021 року - грудні 2023 року, передавав від імені товариства у користування ТОВ «Ареал» земельну ділянку, орендовану ТОВ «Дейл Базис» з використанням завідомо підроблених офіційних документів Новодонецької селищної ради Краматорського району Донецької області.
З 13.09.2021 (тобто з часу фактичного захоплення земельної ділянки) ОСОБА_11 налагодив систему охорони земельної ділянки з присвоєним їй кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 та адресою: АДРЕСА_2., на якій здійснювалось видобування корисних копалин загальнодержавного значення (кам'яного вугілля) через розміщений на зазначеній земельній ділянці відновлений та обладнаний під вантажний стовбур колишній вентиляційний шурф № 1 шахти «Свято-Покровська» з родовища кам'яного вугілля ділянки, виділеної по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, обмеженої географічними координатами крайніх точок в системі координат Pulkovo 42 Т.1 ІНФОРМАЦІЯ_2; Т.2 ІНФОРМАЦІЯ_3; Т.3 ІНФОРМАЦІЯ_4; Т.4 ІНФОРМАЦІЯ_5; Т.5 ІНФОРМАЦІЯ_6; Т.6 ІНФОРМАЦІЯ_7; Т.7 ІНФОРМАЦІЯ_8; Т.8 ІНФОРМАЦІЯ_9. Зокрема, ОСОБА_11 підшукав осіб для здійснення цілодобової позмінної охорони повністю огородженої цієї ділянки, організував виконання охоронцями системи пропуску на територію шахтарів, інших працівників, покупців і транспортних засобів, а також виїзду завантажених вугіллям транспортних засобів лише з дозволу визначених ОСОБА_7 учасників злочинної організації.
В свою чергу ОСОБА_10 , виконуючи визначені йому ОСОБА_7 функції в складі злочинної організації, здійснював заходи із забезпечення нерозповсюдження витоку інформації щодо протиправної діяльності злочинної організації, в тому числі шляхом отримання необхідної інформації від своїх знайомих у кримінальному середовищі.
Реалізуючи спільний злочинний умисел на протиправне збагачення, ОСОБА_15 , виконуючи визначені йому у складі злочинної організації функції, протягом листопада 2021 року - червня 2023 року вів перемовини з покупцями та організовував продаж незаконно видобутого кам'яного вугілля в кількості та за ціною, визначеними ОСОБА_7 . Кам'яне вугілля відвантажувалось покупцям безпосередньо у місці незаконного видобутку на транспортні засоби покупців з допомогою придбаної ОСОБА_7 спеціальної техніки - фронтального навантажувача «Volvo», серійний номер №L120ЕV19153, а також доставлялось за домовленістю з покупцями до визначеного ними місця з допомогою придбаних ОСОБА_7 вантажних транспортних засобів: автомобіля «Mercedes», реєстраційний номер НОМЕР_1 , автомобіля «Mercedes», реєстраційний номер НОМЕР_2 , автомобіля КРаЗ, реєстраційний номер НОМЕР_3 . Отримані після реалізації вугілля готівкові кошти ОСОБА_15 передавав ОСОБА_7 безпосередньо або через визначених останнім учасників злочинної організації, в обумовлений спосіб.
З початком протиправної діяльності ОСОБА_7 , крім цілодобової охорони території під керівництвом ОСОБА_11 , забезпечив місце незаконного видобутку кам'яного вугілля системою цілодобового відеоспостереження та фіксації на відеореєстратор «DAHUA», серійний номер 6M096D4PAZ0B4FC, а також організував розроблення і впровадження електронної системи бухгалтерського обліку незаконно видобутого кам'яного вугілля, його реалізації, отриманого з цього прибутку та використання надходжень («чорнова бухгалтерія»), яку розміщено на віддаленому сервері та доступ до якої надано визначеним користувачам (учасникам злочинної організації та окремим визначеним працівникам) з робочих комп'ютерів у місці незаконного видобутку кам'яного вугілля за адресою: АДРЕСА_2., з робочих комп'ютерів шахтоуправління шахти «Свято-Покровська» за адресою: с. Новопавлівка, Краматорський р-н, Донецька обл., з робочих комп'ютерів в офісі у смт Новодонецьке Краматорського р-ну Донецької обл., на вул. Соборній, 8, у тому числі бухгалтеру ОСОБА_18 , яка не була обізнана із спільним планом злочинної діяльності, а також з робочих комп'ютерів у офісі в бізнес-центрі «Каньйон» за адресою: вул. Ярославська, 56а, м. Київ.
У свою чергу ОСОБА_16 , виконуючи відведену йому функцію у складі злочинної організації, відповідно до розробленого плану за допомогою впровадженої ОСОБА_7 електронної системи бухгалтерського обліку незаконно видобутого кам'яного вугілля, його реалізації, одержаного з цього прибутку та використання надходжень, а також отримуючи інформацію безпосередньо від інших учасників злочинної організації, здійснював контроль за фінансовими надходженнями від реалізації видобутого кам'яного вугілля, а за вказівками ОСОБА_7 розподіляв кошти або ж передавав їх визначеним останнім особам.
На виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_12 з вересня 2021 року по липень 2023 року, перебуваючи на посаді селищного голови Новодонецької селищної ради Краматорського району Донецької області та виконуючи визначені йому в складі злочинної організації функції, забезпечував подальший неналежний розгляд звернень директора ТОВ «Актіс Трейд», яким отримано спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ кам'яного вугілля, ділянки, виділеної по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, обмеженої географічними координатами крайніх точок в системі координат Pulkovo 42 Т.1 ІНФОРМАЦІЯ_2; Т.2 ІНФОРМАЦІЯ_3; Т.3 ІНФОРМАЦІЯ_4; Т.4 ІНФОРМАЦІЯ_5; Т.5 ІНФОРМАЦІЯ_6; Т.6 ІНФОРМАЦІЯ_7; Т.7 ІНФОРМАЦІЯ_8; Т.8 ІНФОРМАЦІЯ_9, а також сприяв продовженню користування земельною ділянкою, переданою в оренду підконтрольному ОСОБА_7 підприємству на підставі завідомо підроблених документів, будучи достеменно обізнаним із її фактичним використанням для видобутку корисних копалин без передбаченого законом дозволу.
Крім того, ОСОБА_12 протягом вказаного періоду забезпечував бездіяльність очолюваного ним органу місцевого самоврядування, що полягала у нереагуванні на незаконну діяльність з видобутку кам'яного вугілля, а також інформував ОСОБА_7 про факти звернень до нього службових осіб ТОВ «Актіс Трейд», судових, правоохоронних та інших державних органів щодо діяльності останнього та підконтрольних йому підприємств з приводу видобутку кам'яного вугілля. Після припинення службових повноважень у зв'язку зі створенням Указом Президента України від 14.04.2023 № 226/2023 Новодонецької селищної військової адміністрації Краматорського району Донецької області та призначення начальником цієї адміністрації згідно з розпорядженням Президента України від 14.04.2023 № 69/2023-рп ОСОБА_19 ОСОБА_12 повідомляв ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_19 одразу після призначення на посаду цікавився в нього діяльністю ТОВ «Техіновації» та ОСОБА_7 . Протягом липня 2023 року, до введення у склад організації ОСОБА_5 , ОСОБА_12 змінив ОСОБА_15 , який порушив встановлені правила поведінки та конспірації в організації, та вів перемовини з покупцями, організовував продаж незаконно видобутого кам'яного вугілля в кількості та за ціною, визначеними ОСОБА_7 , а також здійснював контроль за відвантаженням кам'яного вугілля покупцям безпосередньо у місці незаконного видобутку на їхні транспортні засоби. Надалі ОСОБА_12 сприяв протиправній діяльності порадами щодо забезпечення контролю над земельною ділянкою з присвоєним їй за його безпосередньої участі кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 та адресою: АДРЕСА_2 , приховуючи фактичні обставини заволодіння розміщеними на ній об'єктами нерухомості та одержання її в користування.
Здійснюючи таким чином спільну узгоджену діяльність згідно з розробленим планом, ОСОБА_7 з іншими учасниками злочинної організації у період з 12.11.2021 по 27.12.2022 з ділянки, виділеної по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, обмеженої географічними координатами крайніх точок у системі координат Pulkovo 42 Т.1 ІНФОРМАЦІЯ_2; Т.2 ІНФОРМАЦІЯ_3; Т.3 ІНФОРМАЦІЯ_4; Т.4 ІНФОРМАЦІЯ_5; Т.5 ІНФОРМАЦІЯ_6; Т.6 ІНФОРМАЦІЯ_7; Т.7 ІНФОРМАЦІЯ_8; Т.8 ІНФОРМАЦІЯ_9, а саме з північного та південного відкатних штреків (горизонтальних гірничих виробок), до яких забезпечено доступ через спеціально обладнаний колишній вентиляційний шурф № 1 шахти «Свято-Покровська» та бремсберг, який з'єднує його нижню частину з указаними виробками, без передбаченого законом дозволу видобув корисні копалини загальнодержавного значення - кам'яне вугілля в кількості 13373,27 тонн, чим завдав збитків державі на суму 126 767 901 гривня.
Водночас 27.12.2022 слідчими Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області за участю прокурорів Краматорської окружної прокуратури та співробітників УКР ГУНП в Донецькій області у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022052390001075 за заявою директора ТОВ «Актіс Трейд» ОСОБА_9 щодо неправомірних дій ОСОБА_7 та його спільників проведено обшук огородженої та охоронюваної території земельної ділянки з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 за адресою: АДРЕСА_2 , з якої забезпечено доступ до зазначеної ділянки надр через спеціально обладнаний колишній вентиляційний шурф № 1 шахти «Свято-Покровська» та бремсберг, під час якого здійснено маркшейдерські заміри, зафіксовано об'єми видобутого вугілля в північному та південному напрямках від бремсберга, а після цього опломбовано вхід до шурфу та передано на зберігання виявлене біля нього вугілля.
Незважаючи на це, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_10 дав вказівку зірвати встановлені 27.12.2022 під час обшуку пломби та продовжити видобування кам'яного вугілля, а описане та передане на зберігання вугілля - реалізувати разом з іншими, у зв'язку з чим ОСОБА_13 з ОСОБА_14 організував продовження цілодобової роботи шахтарів та інших працівників, ОСОБА_15 - продовження збуту незаконно видобутих корисних копалин, реалізувавши, у тому числі, виявлене та описане під час обшуку вугілля, а інші учасники злочинної організації - визначені кожному з них функції з метою досягнення спільного плану злочинної діяльності.
Також за вказівкою ОСОБА_7 з метою більш ретельної конспірації своєї незаконної діяльності з 27.12.2022 видобуте кам'яне вугілля у разі відсутності покупців у день його видобутку транспортувалось з допомогою наявних у розпорядженні учасників злочинної організації вантажних транспортних засобів: автомобіля «Mercedes», реєстраційний номер НОМЕР_1 , автомобіля «Mercedes», реєстраційний номер НОМЕР_2 , та автомобіля КРаЗ, реєстраційний номер НОМЕР_3 , на територію шахти «Свято-Покровська» за адресою: с. Новопавлівка, Краматорський р-н, Донецька обл. (земельна ділянка з кадастровим номером 1420387500:01:000:0701), а звідти відвантажувалось покупцям.
У той самий час ОСОБА_12 згідно з відведеною йому роллю у злочинній організації як керівник органу місцевого самоврядування забезпечив неналежний розгляд чергових звернень директора ТОВ «Актіс Трейд» ОСОБА_9 від 04.02.2023 № 1, від 20.03.2023 № 2 та № 3 щодо прав очолюваного ним товариства на отримання в користування земельної ділянки з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 за адресою: АДРЕСА_2., з якої забезпечено доступ через спеціально обладнаний колишній вентиляційний шурф № 1 шахти «Свято-Покровська» до ділянки, виділеної по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, обмеженої географічними координатами крайніх точок у системі координат Pulkovo 42 Т.1 ІНФОРМАЦІЯ_2; Т.2 ІНФОРМАЦІЯ_3; Т.3 ІНФОРМАЦІЯ_4; Т.4 ІНФОРМАЦІЯ_5; Т.5 ІНФОРМАЦІЯ_6; Т.6 ІНФОРМАЦІЯ_7; Т.7 ІНФОРМАЦІЯ_8; Т.8 ІНФОРМАЦІЯ_9, дозвіл на користування якою надано ТОВ «Актіс Трейд».
Однак у липні 2023 року повноваження ОСОБА_12 як голови Новодонецької селищної ради Краматорського району Донецької області припинено у зв'язку із створенням Указом Президента України від 14.04.2023 № 226/2023 Новодонецької селищної військової адміністрації Краматорського району Донецької області та призначенням її начальником згідно з розпорядженням Президента України від 14.04.2023 № 69/2023-рп ОСОБА_19 . Останній, у свою чергу, розпорядженнями від 08.06.2023 № 5-к «Про оголошення простою працівникам Новодонецької селищної ради та її виконавчих органів», від 07.07.2023 № 33/1р «Про внесення змін до розпорядження начальника Новодонецької селищної військової адміністрації від 08.06.2023 № 5к» оголосив простій працівникам селищної ради, у тому числі з 08.07.2023 - селищному голові ОСОБА_12 , у зв'язку з відсутністю організаційних та технічних умов, необхідних для виконання працівниками Новодонецької селищної ради та її виконавчих органів своїх службових обов'язків, через збройну агресію проти України, відсутністю посад у тимчасовій структурі та неможливістю переведення на іншу роботу.
При цьому ОСОБА_12 до припинення своїх службових повноважень систематично використовував їх для сприяння протиправній діяльності створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, у тому числі надавав безпосередньо йому інформацію про всі подані судові позови ТОВ «Актіс Трейд» щодо земельної ділянки з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075, хід та результати їх розгляду. Уже після припинення повноважень ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_7 , що новопризначений начальник військової адміністрації ОСОБА_19 цікавився його діяльністю та діяльністю підконтрольних йому підприємств, у тому числі ТОВ «Техіновація».
У той час ОСОБА_10 , продовжуючи виконувати визначені йому ОСОБА_7 функції в складі злочинної організації, здійснював заходи із забезпечення нерозповсюдження витоку інформації щодо протиправної діяльності злочинної організації, в тому числі шляхом отримання необхідної інформації від своїх знайомих у кримінальному середовищі. Зокрема у вказаний період часу організував вплив на колишнього керівника ТОВ «ШПБУ Схід» ОСОБА_20 , щодо якого були отримані відомості про сприяння правоохоронним органам у викриті протиправної діяльності злочинної організації та надання допомоги ОСОБА_9 - директору і засновнику ТОВ «Актіс Трейд», що має спеціальний дозвіл на користування надрами від 08.11.2021 № 5301, тобто право здійснювати законну господарську діяльність з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, родовищ кам'яного вугілля ділянки, виділеної по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, обмеженої географічними координатами крайніх точок у системі координат Pulkovo 42 Т.1 ІНФОРМАЦІЯ_2; Т.2 ІНФОРМАЦІЯ_3; Т.3 ІНФОРМАЦІЯ_4; Т.4 ІНФОРМАЦІЯ_5; Т.5 ІНФОРМАЦІЯ_6; Т.6 ІНФОРМАЦІЯ_7; Т.7 ІНФОРМАЦІЯ_8; Т.8 ІНФОРМАЦІЯ_9, доступ до якої обладнано на земельній ділянці з розміщеним на ній відновленим та обладнаним під вантажний стовбур колишнім вентиляційним шурфом № 1 шахти «Свято-Покровська» на території с. Курицине Краматорського району Донецької області.
Надалі, у травні - червні 2023 року, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , кожен з яких діяв згідно з відведеними функціями у складі злочинної організації, з метою збільшення обсягу щоденного видобутку вугілля організували ремонт і модернізацію копра - спеціального обладнання, встановленого над шурфом та призначеного для підняття видобутого шахтарями вугілля на поверхню.
У той самий час, 07.06.2023, слідчими слідчого управління ГУНП в Донецькій області в межах кримінального провадження № 12022052390001075, досудове розслідування якого розпочато слідчими Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, повідомлено про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин ОСОБА_14 , який раніше притягався до відповідальності у кримінальному провадженні стосовно службових осіб ТОВ «ШПБУ Схід», а також ОСОБА_17 , який формально, для прикриття протиправної діяльності створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, був призначений на посаду директора ТОВ «Ареал», однак фактично таких обов'язків не виконував та із вчиненням кримінального правопорушення обізнаний не був.
Крім того, 24.05.2023, до повідомлення про підозру вказаним особам, слідчими слідчого управління ГУНП в Донецькій області проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 за адресою: АДРЕСА_2., під час якого встановлено відсутність кам'яного вугілля, виявленого, описаного та залишеного на зберіганні у кримінальному провадженні № 12022052390001075 та яке згідно з вказівкою ОСОБА_7 реалізовано разом з іншим незаконно видобутим вугіллям. Присутній під час огляду ОСОБА_13 відповідно до вказівки ОСОБА_7 повідомив слідчому, що описане 27.12.2022 вугілля розмито систематичними опадами (дощами).
У вересні 2023 року ОСОБА_7 з метою закриття кримінального провадження за фактом виявленої у травні 2023 року крадіжки речового доказу - вугілля, залишеного на зберігання під час проведення обшуку 27.12.2022, розслідування якої до липня 2023 року здійснювалось у кримінальному провадженні № 12022052390001075 та надалі виділено в окреме провадження за № 12023052390000906, дав вказівку ОСОБА_13 і ОСОБА_14 поновити реалізовану купу вугілля, аналогічну виявленій 27.12.2022, та надати свідчення про те, що речовий доказ переміщався у зв'язку з виконанням на території ремонтних робіт у травні 2023 року, після чого повернутий на попереднє місце.
У свою чергу ОСОБА_13 і ОСОБА_14 у вересні 2023 року, але не пізніше 06.09.2023, на виконання вказівки ОСОБА_7 забезпечили складування вугілля у місці його виявлення 27.12.2022 слідчими Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області. Надалі, 07.09.2023 слідчими Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області черговий раз проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого зафіксовано підготовлене ОСОБА_13 і ОСОБА_14 вугілля як речовий доказ у кримінальному провадженні № 12022052390001075. Одразу після цього ОСОБА_14 згідно з поставленою йому ОСОБА_21 вказівкою, дав показання як свідок щодо тимчасового переміщення виявленої 27.12.2022 купи вугілля у зв'язку з ремонтом розміщеного на території обладнання. Ураховуючи зазначене, 28.10.2023 слідчими Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області прийнято рішення про закриття указаного кримінального провадження.
Крім того, в процесі протиправної діяльності ОСОБА_7 , здійснюючи жорсткий контроль за виконанням кожним учасником злочинної організації своїх функцій, у червні 2023 року отримав відомості про надходження коштів на особисті рахунки ОСОБА_15 від покупців кам'яного вугілля, з якими останній співпрацює під час виконання покладених безпосередньо на нього функцій, і водночас дізнався про надання ОСОБА_15 переваг таким покупцям при придбанні кам'яного вугілля, що призводило до майнових втрат злочинної організації. Зокрема, ОСОБА_15 , за встановленим ОСОБА_7 правилом, здійснював продаж вугілля лише після його попереднього змішування із супутніми матеріалами, що знижує якість вугілля і, відповідно, збільшує його кількість та масу. Проте окремим покупцям він продавав виключно якісне вугілля, що надавало їм можливість самостійно здійснити таке змішування та отримати значний прибуток від продажу.
У зв'язку з цим ОСОБА_7 у липні 2023 року своїм рішенням припинив виконання ОСОБА_15 покладених на нього функцій та його участь у складі злочинної організації, про що повідомив кожного учасника створеної та очолюваної ним злочинної організації.
За вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_7 функції ОСОБА_15 , який порушив встановлені правила поведінки та конспірації у злочинній організації, тимчасово, протягом червня-вересня 2023 року, покладено на ОСОБА_12 , який у вказаний період вів перемовини з покупцями, організовував продаж незаконно видобутого кам'яного вугілля в кількості та за ціною, визначеними ОСОБА_7 , а також здійснював контроль за відвантаженням кам'яного вугілля покупцям безпосередньо у місці незаконного видобутку на їхні транспортні засоби. Після введення замість ОСОБА_15 у склад злочинної організації ОСОБА_5 ОСОБА_12 сприяв протиправній діяльності злочинної організації порадами щодо забезпечення контролю над земельною ділянкою з присвоєним їй за його безпосередньої участі кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 та адресою: АДРЕСА_2 , приховуючи фактичні обставини заволодіння розміщеними на ній об'єктами нерухомості та одержання її в користування.
Надалі, у серпні 2023 року, ОСОБА_7 залучив ОСОБА_5 до виконання функцій, які раніше були покладені на ОСОБА_15 . Отже, ОСОБА_5 , якому повідомлено покладені на нього функції у складі злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел на протиправне збагачення, із серпня 2023 року вів перемовини з покупцями та організовував продаж незаконно видобутого кам'яного вугілля в кількості та за ціною, визначеними ОСОБА_7 . Кам'яне вугілля відвантажувалось покупцям безпосередньо у місці незаконного видобутку на їхні транспортні засоби з допомогою придбаної ОСОБА_7 спеціальної техніки - фронтального навантажувача «Volvo», серійний номер L120ЕV19153, а також доставлялось за домовленістю з покупцями до визначеного ним місця придбаними ОСОБА_7 вантажними транспортними засобами: автомобілем «Mercedes», реєстраційний номер НОМЕР_1 , автомобілем «Mercedes», реєстраційний номер НОМЕР_2 , та автомобілем КРаЗ, реєстраційний номер НОМЕР_3 . Отримані після реалізації готівкові кошти ОСОБА_5 передавав ОСОБА_7 безпосередньо або через визначених ним учасників злочинної організації, в обумовлений спосіб.
У разі відсутності покупців видобуте кам'яне вугілля у день видобутку транспортувалось наявними у розпорядженні учасників злочинної організації вантажними транспортними засобами на територію шахти «Свято-Покровська» за адресою: с. Новопавлівка, Краматорський р-н, Донецька обл. (земельна ділянка з кадастровим номером 1420387500:01:000:0701), а звідти відвантажувалось покупцям після реалізації.
Надалі, у вересні - грудні 2023 року, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , який діяв згідно з відведеною йому функцією у складі злочинної організації, з метою ретельної конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, розпочав процес приєднання ТОВ «Дейл Базис» до ТОВ «Техіновація», яке є володільцем шахти «Свято-Покровська» та має спеціальний дозвіл на користування надрами від 30.12.2009 № 5098.
З цією метою ОСОБА_8 25.09.2023 від імені ТОВ «Дейл Базис» підписав передавальний акт майна, прав і обов'язків ТОВ «Дейл Базис» до правонаступника - ТОВ «Техіновація» та рішення учасника ТОВ «Дейл Базис» № 25/09/2023 про затвердження передавального акта, від імені ТОВ «Техіновація» - протокол позачергових зборів учасників ТОВ «Техіновація» № 25/09/2023, а від імені обох сторін - акт приймання-передачі нерухомого майна та права оренди земельної ділянки ТОВ «Дейл Базис» до правонаступника - ТОВ «Техіновація». Зазначені документи ОСОБА_22 через визначену ОСОБА_7 особу подав державному реєстратору виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області, на підставі чого 29.09.2023 державним реєстратором за ТОВ «Техіновація» зареєстровано право власності на об'єкти нерухомості: будівлі АПК, котельні, будівлі охорони, складу інструменту, складу ГСМ, споруди копра, будівлі лампової, заточної майстерні, будівлі компресорної, електрощитової, слюсарної майстерні, складу матеріалів, будівлі підйомної машини, будівлі резервуара, будівлі зварювального поста та огорожі, що загалом становлять комплекс виробничих споруд та були збудовані у 2019 - 2021 роках ТОВ «ШПБУ Схід» на виконання укладених з ТОВ «Техіновація» договорів підряду, яким завідомо підробленими рішеннями виконавчого комітету Спасо-Михайлівської сільської ради Олександрівського району Донецької області присвоєно поштову адресу: вул. Робоча, 1а, с. Курицине, Олександрівський р-н, Донецька обл. Того самого дня державний реєстратор виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області за ТОВ «Техіновація» зареєстрував право користування земельною ділянкою з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075, яку на підставі завідомо підроблених офіційних документів Новодонецька селищна рада Краматорського району Донецької області 30.11.2021 передала в оренду ТОВ «Дейл Базис».
Здійснюючи таким чином спільну узгоджену діяльність згідно з розробленим планом, ОСОБА_7 з іншими учасниками злочинної організації у період з 01.01.2023 по 14.12.2023 з ділянки, виділеної по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, обмеженої географічними координатами крайніх точок у системі координат Pulkovo 42 Т.1 ІНФОРМАЦІЯ_2; Т.2 ІНФОРМАЦІЯ_3; Т.3 ІНФОРМАЦІЯ_4; Т.4 ІНФОРМАЦІЯ_5; Т.5 ІНФОРМАЦІЯ_6; Т.6 ІНФОРМАЦІЯ_7; Т.7 ІНФОРМАЦІЯ_8; Т.8 ІНФОРМАЦІЯ_9, а саме з північного та південного відкатних штреків (горизонтальних гірничих виробок), до яких забезпечено доступ через спеціально обладнаний колишній вентиляційний шурф № 1 шахти «Свято-Покровська» та бремсберг, який з'єднує його нижню частину з указаними виробками, без передбаченого законом дозволу видобув корисні копалини загальнодержавного значення - кам'яне вугілля в кількості 39962,44 тонн, чим завдав збитків державі на суму 853 154 135 гривень.
Водночас 14 та 15 грудня 2023 року слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проведено обшук огородженої та охоронюваної території земельної ділянки з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 за адресою: АДРЕСА_2 , з якої забезпечено доступ до цієї ділянки надр через спеціально обладнаний колишній вентиляційний шурф № 1 шахти «Свято-Покровська» та бремсберг, під час якого здійснено маркшейдерські заміри, частково зафіксовано об'єми видобутого вугілля, після чого вхід до шурфу опломбовано та вилучено незаконно видобуте кам'яне вугілля, спеціальну техніку - фронтальний навантажувач «Volvo», серійний номер L120ЕV19153, вантажний транспортний засіб - автомобіль «Mercedes», реєстраційний номер НОМЕР_1 , а також з території шахти «Свято-Покровська» - автомобіль «Mercedes», реєстраційний номер НОМЕР_2 , та автомобіль КРаЗ, реєстраційний номер НОМЕР_3 , останній з яких залишено на зберігання у зв'язку з неможливістю транспортування.
Незважаючи на це, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_10 черговий раз дав вказівку зірвати встановлені під час обшуку 14.12.2023 пломби та продовжити видобування кам'яного вугілля без передбаченого законом дозволу з ділянки, виділеної по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, обмеженої географічними координатами крайніх точок у системі координат Pulkovo 42 Т.1 ІНФОРМАЦІЯ_2; Т.2 ІНФОРМАЦІЯ_3; Т.3 ІНФОРМАЦІЯ_4; Т.4 ІНФОРМАЦІЯ_5; Т.5 ІНФОРМАЦІЯ_6; Т.6 ІНФОРМАЦІЯ_7; Т.7 ІНФОРМАЦІЯ_8; Т.8 ІНФОРМАЦІЯ_9, у зв'язку з чим ОСОБА_13 з ОСОБА_14 організував продовження цілодобової роботи шахтарів та інших працівників, ОСОБА_5 - продовження збуту незаконно видобутих корисних копалин, а інші учасники злочинної організації - виконання визначених кожному з них функцій для досягнення спільного плану злочинної діяльності.
Зокрема, ОСОБА_11 продовжив забезпечувати охорону земельної ділянки з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 за адресою: АДРЕСА_2 , а ОСОБА_8 - прийняття необхідних рішень підконтрольними ОСОБА_7 підприємствами, а ОСОБА_12 , не маючи відповідних службових повноважень, сприяв протиправній діяльності злочинної організації шляхом надання порад та приховування фактичних обставин заволодіння цією земельною ділянкою за його безпосередньої участі, а також розміщеними на ній об'єктами нерухомості.
Крім цього ОСОБА_10 , продовжив виконувати визначені йому ОСОБА_7 функції в складі злочинної організації, здійснюючи заходи із забезпечення нерозповсюдження витоку інформації щодо протиправної діяльності злочинної організації, а безпосередньо до проведення зазначеного вище обшуку він здійснив заходи впливу щодо володільця телекомпанії ТОВ «Телебачення «Капрі» ОСОБА_23 щодо припинення трансляції (розповсюдження) роликів з репортажами журналістів указаної телекомпанії про протиправну діяльність створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення (кам'яного вугілля) без передбаченого законом дозволу.
Після чергового обшуку, ОСОБА_16 , усвідомлюючи невідворотність покарання та не бажаючи подальшого ускладнення свого становища, відмовився від виконання покладених на нього обов'язків у складі злочинної організації та вийшов з її складу.
Водночас 30.04.2024 слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проведено обшук огородженої та охоронюваної території земельної ділянки з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 за адресою: АДРЕСА_2 , з якої забезпечено доступ до цієї ділянки надр через спеціально обладнаний колишній вентиляційний шурф № 1 шахти «Свято-Покровська» та бремсберг, під час якого здійснено маркшейдерські заміри, зафіксовано об'єми видобутого вугілля, після чого вхід до шурфу опломбовано та вилучено незаконно видобуте кам'яне вугілля, орендовану спеціальну техніку та вантажний транспортний засіб - автомобіль КРаЗ, реєстраційний номер НОМЕР_3 .
Незважаючи на це, одразу після проведення 30.04.2024 обшуку ОСОБА_7 з відома ОСОБА_10 черговий раз дав вказівку зірвати встановлені під час обшуку пломби та продовжити видобування кам'яного вугілля без передбаченого законом дозволу з ділянки, виділеної по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, обмеженої географічними координатами крайніх точок у системі координат Pulkovo 42 Т.1 ІНФОРМАЦІЯ_2; Т.2 ІНФОРМАЦІЯ_3; Т.3 ІНФОРМАЦІЯ_4; Т.4 ІНФОРМАЦІЯ_5; Т.5 ІНФОРМАЦІЯ_6; Т.6 ІНФОРМАЦІЯ_7; Т.7 ІНФОРМАЦІЯ_8; Т.8 ІНФОРМАЦІЯ_9. У зв'язку з цим ОСОБА_13 з ОСОБА_14 організував продовження цілодобової роботи шахтарів та інших працівників, ОСОБА_5 - продовження збуту незаконно видобутих корисних копалин, ОСОБА_11 - продовжив забезпечувати охорону земельної ділянки з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 - забезпечував прийняття необхідних рішень підконтрольними ОСОБА_7 підприємствами, а ОСОБА_12 , не маючи відповідних службових повноважень, сприяв протиправній діяльності злочинної організації шляхом надання порад та приховування фактичних обставин заволодіння земельною ділянкою з присвоєним їй за його безпосередньої участі кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 та адресою: АДРЕСА_2 , а також розміщеними на ній об'єктами нерухомості.
В подальшому, з особистих причин почергово зі складу злочинної організації вийшли наступні її учасники: з серпня 2024 року - ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , з вересня 2024 року - ОСОБА_14 .
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації, спільно з іншими її учасниками, здійснив незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - кам'яного вугілля з ділянки, виділеної по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, обмеженої географічними координатами крайніх точок у системі координат Pulkovo 42 Т.1 ІНФОРМАЦІЯ_2; Т.2 ІНФОРМАЦІЯ_3; Т.3 ІНФОРМАЦІЯ_4; Т.4 ІНФОРМАЦІЯ_5; Т.5 ІНФОРМАЦІЯ_6; Т.6 ІНФОРМАЦІЯ_7; Т.7 ІНФОРМАЦІЯ_8; Т.8 ІНФОРМАЦІЯ_9, доступ до якої обладнано через відновлений та обладнаний під вантажний стовбур колишній вентиляційний шурф № 1 шахти «Свято-Покровська» на захопленій земельній ділянці з присвоєним кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 та поштовою адресою: вул. Робоча, 1а, с. Курицине, Краматорський р-н, Донецька область. Зокрема, видобуто лише у період з 15.12.2023 по 30.04.2024 - 18 178,56 тонн кам'яного вугілля, що спричинило тяжкі наслідки - завдало матеріальних збитків державі на загальну суму 362 640 758 гривень.
Продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_5 , діючи у складі створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, спільно з ОСОБА_13 , розпорядились незаконно видобутими злочинною організацією корисними копалинами загальнодержавного значення - кам'яним вугіллям, щодо якого ОСОБА_13 та ОСОБА_8 вчинили дії, спрямовані на приховування джерела походження та маскування права за підконтрольним підприємством - ТОВ «Техіновація», реалізувавши його шляхом вчинення ряду правочинів купівлі-продажу фізичним і юридичним особам.
Зокрема ОСОБА_7 , будучи достовірно обізнаним про незаконний видобуток такого кам'яного вугілля з ділянки, виділеної по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, обмеженої географічними координатами крайніх точок у системі координат Pulkovo 42 Т.1 ІНФОРМАЦІЯ_2; Т.2 ІНФОРМАЦІЯ_3; Т.3 ІНФОРМАЦІЯ_4; Т.4 ІНФОРМАЦІЯ_5; Т.5 ІНФОРМАЦІЯ_6; Т.6 ІНФОРМАЦІЯ_7; Т.7 ІНФОРМАЦІЯ_8; Т.8 ІНФОРМАЦІЯ_9, доступ до якої обладнано через відновлений та обладнаний під вантажний стовбур колишній вентиляційний шурф № 1 шахти «Свято-Покровська» на захопленій учасниками злочинної організації земельній ділянці з присвоєним кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 та поштовою адресою: вул. Робоча, 1а, с. Курицине, Краматорський р-н, Донецька область, а саме: у період з 12.11.2021 по 27.12.2022 - 13373,27 тонн кам'яного вугілля, у період з 01.01.2023 по 14.12.2023 - 39962,44 тонн кам'яного вугілля, у період з 15.12.2023 по 30.04.2024 - 18178,56 тонн кам'яного вугілля та у період з 01.05.2024 по 04.11.2024 - 9230 тонн кам'яного вугілля, забезпечив складання і подання ОСОБА_13 та ОСОБА_8 до контролюючих органів необхідних документів про видобуток такої кількості кам'яного вугілля підконтрольним підприємством - ТОВ «Техіновація», яке здійснювало неефективну діяльність, проте мало спеціальний дозвіл на користування надрами від 30.12.2009 № 5098 (зі змінами відповідно до наказу Голови Державної служби геології та надр України від 15.12.2020 № 581), з метою видобування кам'яного вугілля, супутніх корисних копалин та компонентів на полі шахти «Свято-Покровська» (пласти m6?, m5?, m4?, m4?, m1?, l8, l8?, l8?) на ділянці, розташованій у межах координат (крайніх точок) у системі координат Pulkovo 42 Т.1 ІНФОРМАЦІЯ_10; Т.2 ІНФОРМАЦІЯ_11; Т.3 ІНФОРМАЦІЯ_12; Т.4 ІНФОРМАЦІЯ_13; Т.5 ІНФОРМАЦІЯ_14; Т.6 ІНФОРМАЦІЯ_15; Т.7 ІНФОРМАЦІЯ_16; Т.8 ІНФОРМАЦІЯ_17; Т.9 ІНФОРМАЦІЯ_18; Т.10 ІНФОРМАЦІЯ_19; Т.11 ІНФОРМАЦІЯ_20; Т.12 ІНФОРМАЦІЯ_21; Т.13 ІНФОРМАЦІЯ_22; Т.14 ІНФОРМАЦІЯ_23; Т.15 ІНФОРМАЦІЯ_24; Т.16 ІНФОРМАЦІЯ_25; Т.17 ІНФОРМАЦІЯ_26; Т.18 ІНФОРМАЦІЯ_27; Т.19 ІНФОРМАЦІЯ_28; Т. 20 ІНФОРМАЦІЯ_29 на території Краматорського району Донецької області, та згідно із затвердженим протоколом ДКЗ України від 19.06.2013 № 2936 запасів корисних копалин містяться на глибині від 500 до 650 м, за винятком ділянки по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, обмеженої географічними координатами крайніх точок в системі координат Pulkovo 42 Т.1 ІНФОРМАЦІЯ_2; Т.2 ІНФОРМАЦІЯ_3; Т.3 ІНФОРМАЦІЯ_4; Т.4 ІНФОРМАЦІЯ_5; Т.5 ІНФОРМАЦІЯ_6; Т.6 ІНФОРМАЦІЯ_7; Т.7 ІНФОРМАЦІЯ_8; Т.8 ІНФОРМАЦІЯ_9 на території Краматорського району Донецької області.
У той же час ОСОБА_7 , маскуючи таким чином спільно з ОСОБА_13 та ОСОБА_8 право на вказане вище майно (кам'яне вугілля) за ТОВ «Техіновація», діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_13 , ОСОБА_15 і ОСОБА_5 , кожен з яких був достовірно обізнаним про одержання такого майна злочинним шляхом, розпорядились ним та, шляхом вчинення ряду правочинів купівлі-продажу, збули його фізичним і юридичним особам, обернувши отримані кошти на власну користь та користь інших членів злочинної організації.
В період протиправної діяльності ОСОБА_5 у складі злочинної організації у вище вказаний спосіб реалізовано фізичним і юридичним особам не менше ніж 18 069,49 тонн незаконно видобутого кам'яного вугілля.
Разом з тим, прокурор зазначив, що завершити виконання вимог ст. 290 КПК України, вручити обвинувальний акт та скерувати його до суду для розгляду по суті та провести підготовче судове засідання в межах строку дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, не виявляється можливим.
В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку дії покладених обов'язків.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжких злочинів (ст. 12 КК України), передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 240, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, за найтяжчий з яких, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.11.2024 № 757/51279/24-к підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання цілодобово за адресою: АДРЕСА_1 за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, строком до 02.01.2025 включно, та покладено обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.12.2024 № 757/61099/24-к підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 23:00 до 06:00 наступної доби за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, в межах строку досудового розслідування, а саме до 04.02.2025. Також ОСОБА_5 продовжено строк виконання обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.01.2025 № 757/4529/25-к підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 23:00 до 06:00 наступної доби за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, до 02.04.2025 і продовжено строк виконання обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.03.2025 № 757/14550/25-к підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання у період з 23:00 до 06:00 наступної доби за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, до 04.05.2025 і продовжено строк виконання обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.05.2025 № 757/20593/25-к до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України у строк до 05.07.2025 включно покладено обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора, а також суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що даються право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.06.2025 № 757/30831/25-к підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов'язків, у межах строку досудового розслідування, а саме до 03.08.2025.
Строк досудового розслідування кримінального провадження з урахуванням ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.04.2025 № 757/18287/25-к становить дев'ять місяців, тобто до 04.08.2025 включно.
17.07.2025 в порядку ст. 290 КПК України відкрито матеріали досудового розслідування та надано доступ стороні захисту до матеріалів провадження, обсяг якого становить 240 томів і містить значну кількість матеріальних носіїв інформації, що зумовлює досить тривалий час ознайомлення сторони захисту з цими матеріалами.
Строк дії запобіжного заходу відносно підозрюваного у цьому кримінальному провадженні закінчується 04.08.2025, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд процесуальних дій, які потребують додаткового часу, а саме: завершити виконання вимог ст. 290 КПК України, вручити обвинувальний акт та скерувати його до суду для розгляду по суті та провести підготовче судове засідання
У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.
Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.
Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.
За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов'язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 240, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту.
Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування, передбачені статтею 219 КПК України.
Слідчий суддя оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.
На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, що визначені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2025 по кримінальному провадженню № 757/30831/25-к.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 219, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Продовжити, в межах строку досудового розслідування, до 20.09.2025 строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків, визначених ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2025 по кримінальному провадженню № 757/30831/25-к.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1