печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27153/25-к
пр. № 1-кс-24024/25
12 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене Заступником керівника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження детектив вказав, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному №72025102500000010 від 03.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.2024 року, шляхом зменшення фінансового результату за рахунок відображення у фінансовій звітності удаваних витрат, умисно ухилились від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 01.01.2022 по 30.11.2024 експортував за межі митної території України замороженої дикоростучої продукції загальною вагою 13 716,799 тонни. У митних деклараціях зазначається «товар українського походження». При цьому, додаткові документи щодо походження/придбання товару та/або інші відомості відсутні.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що за період з 01.01.2022 по 20.11.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 559 771 370 грн, з призначенням платежу «сплата за дикоростучу продукцію» на адресу 120 фізичних-осіб підприємців. Відповідно до інформації, що зазначається службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при перерахуванні коштів на рахунки фізичних осіб-підприємців, вид, сорт, кількість та якість продукції в призначені платежу не відображаються.
Крім того встановлено, що cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.2024 року, шляхом зменшення фінансового результату за рахунок відображення у фінансовій звітності удаваних витрат, умисно ухилились від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД протягом 2022-2024 років експортував за межі митної території України заморожених ягід малини, полуниці, смородини, ожини та інших загальною вагою 6 860 977 кг. При цьому, додаткові документи щодо походження/придбання товару та/або інші відомості відсутні.
Однак встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД у період з 01.01.2022 по 20.11.2024 перераховано 357 278 146 грн на адресу 122 фізичних осіб-підприємців з призначення платежу «сплата за малину та сільськогосподарську продукцію».
В ході досудового розслідування допитано у якості свідків фізичних осіб, які відповідно до матеріалів кримінального провадження зареєстровані як фізичні особи-підприємці та отримували на банківські рахунки кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за «дикоростучу продукцію, малину, сільськогосподарську продукцію, інше», у тому числі: ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ).
Встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності фізичні особи-підприємці використовували банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
05.06.2025 постановою детектива у кримінальному провадженні №72025102500000010 від 03.02.2025 призначено судово-почеркознавчу експертизу.
Детектив зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи.
В судове засідання детектив, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Детектив подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 72025102500000010 від 03.02.2025- детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, відносно клієнтів ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), а саме: документів які відображують (рух) надходження та списання грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій, фото, відео фіксації осіб, які знімали готівкові кошти, їх паспортні дані, іншу наявну ідентифікуючу інформацію), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО і номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на (електронному) носії в форматі Microsoft EXCEL відносно наступних банківських рахунків: ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) використовував наступні банківські рахунки: НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ) використовував наступні банківські рахунки: НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ) використовував наступні банківські рахунки: НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) використовував наступні банківські рахунки: НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2018 по 01.05.2025, що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам, тощо; протоколи системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта на належним чином завірених паперових та/або електронних носіях.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/27153/25-к.
Прим. 2 - детектив ОСОБА_3
Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )
Виконавець: ОСОБА_1 , 12.06.2025