Справа № 756/15154/25
Провадження № 1-кс/756/2650/25
01 жовтня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №1202510505000481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,
Дізнавач звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №1202510505000481 від 28 червня 2025 року.
Суть клопотання
У клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
-анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
-роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів, за період з 00 год. 00 хв. 18 червня 2025 року по 00 год. 00 хв. 25 червня 2025 року за номером банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалася у даному банкоматі);
-документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
-інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 18 червня 2025 року по 00 год. 00 хв. 25 червня 2025 року;
-ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 18 червня 2025 року по 00 год. 00 хв. 25 червня 2025 року та як верифікувалися дані дії.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення слідчим визначена згідно з частиною 1 статті 190 КК України.
Позиція сторін кримінального провадження
Дізнавач у судове засідання не з'явився, про місце, час та дату повідомлявся належним чином. при цьому надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання у повному обсязі.
У судове засідання прокурор не з'явився, про місце, час та дату повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Суд, зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання, вирішив здійснити судовий розгляд з викликом особи, у володінні якого знаходяться документи. Проте, така особа не з'явилася, причини неявки не повідомила.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.
Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Встановлені обставини
Згідно з Витягом від 28 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за частиною 1 статті 190 КК України №12025105050000481.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 червня 2025 року, приблизно о 09 год. 25 хв. ОСОБА_12 написала невстановлена особа у месенджері «Фейсбук» з метою простого спілкування. 15 червня 2025 року невстановлена особа надіслала їй адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням, що це пошта його компанії, де можна отримати VIP карту строком на 6 місяців, яка надає можливість безкоштовно бути присутньою на всіх концертах на території України. Потерпіла погодилася та 18 червня 2025 року менеджер надіслав їй номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потрібно переказати грошові кошти у сумі 21 602 грн. У зв'язку з чим ОСОБА_12 переказала зазначену суму з власної банківської картки № НОМЕР_3 . 25 червня 2025 року потерпілій написали, що картка готова, але для її отримання необхідно доплатити додатково кошти у сумі 15 500 грн
Під час допиту потерпіла ОСОБА_12 підтвердила обставини вчиненого правопорушення та надала виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно переказу грошових коштів з банківської картки.
Матеріалами кримінального провадження підтверджується факт вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27 червня 2025 року, протоколом допиту потерпілої від 1 червня 2025 року, банківською випискою №SH98GDUTME3U31JC від 25 червня 2025 року.
Отже, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025105050000481, оскільки може містити докази, які неможливо отримати у інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, яким керується
Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з частиною першою та третьою статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
У відповідності до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, нале жать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», «Ben Faiza c. France», «L.H. v. Latvia», «M.N. and Others v. San Marino», в яких сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання, зокрема: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.
Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки такі дані можуть бути використані як докази причетності певних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, і у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя -
Задовольнити клопотання.
Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
-анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
-роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів, за період з 00 год. 00 хв. 18 червня 2025 року по 00 год. 00 хв. 25 червня 2025 року за номером банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалася у даному банкоматі);
-документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
-інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 18 червня 2025 року по 00 год. 00 хв. 25 червня 2025 року;
-ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 18 червня 2025 року по 00 год. 00 хв. 25 червня 2025 року та як верифікувалися дані дії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СУДДЯ ОСОБА_1