Справа № 214/7785/25
1-кс/214/803/25
07 жовтня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання ст. слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12024041750001315 від 14.10.2024 за правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Встановив:
До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і
документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:
АДРЕСА_1 , що містять відомості про рух грошових коштів по банківській
картці № НОМЕР_2 , за період часу з 10.10.2024 по термін дії ухвали, з
можливістю знаття їх копій. Зокрема необхідно зазначити: інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання),
коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення
банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми
виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва
підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку;
код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного
документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції,
призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках,
дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей
щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що
свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених
коштів в касах цієї банківської установи за вищезаначений період, документи, які подані
для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти
переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ,
інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх
відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії
онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою
якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях
(транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг,
надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах
В обґрунтування клопотання вказує, що 13.10.2024 до ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо притягнення до кримінальної
відповідальності невстановлену особу, яка 10.10.2024 шляхом придбання сукні на сайті
ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа грошовими коштам потерпілої на суму 4387 грн., яка перейшла за
посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 10.10.2024 вона дала
оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з продажу дитячої сукні. Після того,як вона дала
оголошення на «Вайбер» їй прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 яка була
підписана як ОСОБА_6 ,яка повідомила, що вона сплатила за сукню гроші на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4
доставка, тому їй необхідно підтвердити дану операцію. Оскільки раніше вона не
займалася продажем товару, тому перейшла за посиланням де вказувала дані своєї карти,
після чого з карти були зняті грошові кошти в сумі 4387 грн. В неї була карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
номер НОМЕР_2 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є
клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий картковий рахунок в даній установі 4323-
3870-2204-6770. У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому
доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання
відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць
отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків.
Слідчий в судове засідання не з'явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.
Так, до клопотання додані протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.10.2024 року ( а.с. 4), виписка по картці відкритої на ім'я ОСОБА_4 ( а.с. 5), витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024041750001315 від 14.10.2024 року ( а.с.6).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.
Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що остання просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 10.10.2024 року по термін дії ухвали. Однак, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише в період часу з 10.10.2024 року і по дату звернення слідчого до суду з даним клопотанням, тобто по 07.08.2025 року, оскільки слідчий суддя не має можливості надавати тимчасовий доступ до документів в майбутнє без зазначення слідчим конкретних обставин та надання відповідних доказів.
Враховуючи аргументи клопотання та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об'єктивності досудового розслідування, встановлення причетної до злочину особи є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,
Постановив:
Клопотання ст.слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12024041750001315 від 14.10.2024 за правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково
Надати тимчасовий доступ до речей і
документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:
АДРЕСА_1 , що містять відомості про рух грошових коштів по банківській
картці № НОМЕР_2 , за період часу з 10.10.2024 по 07.08.2025, з
можливістю знаття їх копій. Зокрема необхідно зазначити: інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання),
коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення
банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми
виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва
підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку;
код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного
документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції,
призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезаначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи в даному
кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в
Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в
Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП
ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 4
КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ
ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ,
слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області
ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУГІП в Дніпропетровській області
ОСОБА_12 , слідчому СВ ВІІ № 4 КРУП ГУНП в
Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 4
КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ст. слідчому
СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ,
слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області
ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області
ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області
ОСОБА_18 , ст..слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в
Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП
ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №
4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ,
слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНГІ в Дніпропетровській області
ОСОБА_22 , слідчому СВВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області
ОСОБА_8 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали по 07.11.2025 року.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1