справа № 208/11123/25
№ провадження 1-кс/208/3809/25
про тичасовий доступ до речей та документів
06 жовтня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 , а саме до банківської картки № НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в оригіналах (за наявністю) та копіях, а саме:
- руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у період часу з 18.06.2025 по 09.09.2025 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких були перераховані грошові кошти;
- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банків в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у період часу з у період часу з 18.06.2025 по 09.09.2025;
- фінансового (мобільний номер) номеру на який зареєстровано картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати оригінали вищевказаних документів з можливістю їх вилучення у відділенні вказаного Банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказане клопотання розглянути без участі сторін.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025050000000122 від 24.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за фактом того, що організована група осіб налагодила незаконний збут наркотичних засобів - метадон на території Донецької області.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на території міста Слов'янська та с. Золоті Пруди Краматорського району Донецької області діє організована група осіб з ознаками організованості, які займаються збутом наркотичного засобу метадону, шляхом так званих «закладок», а в дуже вузькому кругу знайомих, безпосередньо з рук в руки.
Вивченням наявних матеріалів кримінального провадження, а саме проведення першого етапу оперативної закупки яка відбувалась під контролем органів поліції 18.06.2025 за участю оперативного покупця ОСОБА_13 якого залучено до кримінального провадження для проведення негласних слідчих ( розшукових) дій, яким було придбано 7 (сім) згортків наркотичного засобу у порошкоподібному стані.
Придбання здійснювалось шляхом з рук у руки, оперативний покупець ОСОБА_13 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону яким користується збувальник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який безпосередньо здійснює збут наркотичного засобу з рук у руки дуже вузькому колу осіб, перед збутом наркотичного засобу ОСОБА_14 засобами мобільного зв'язку вказував оперативному покупцю номери банківських карток на які перераховувати грошові кошти за придбання метадону.
18.06.2025 у телефонному режимі ОСОБА_14 вказав оперативному покупцю ОСОБА_13 номер банківської картки № НОМЕР_4 (вказану банківську картку обслуговує АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме засобами мобільного зв'язку у телефонному режимі продиктував номер вказаної банківської картки. В подальшому за допомогою банківського терміналу оперативний покупець ОСОБА_13 перерахував грошові кошти загальною сумою 8000 тисяч гривень на зазначену картку різними сумами ( підтверджується банківськими квитанціями). Після перерахування грошових коштів та сама особа - ОСОБА_14 , повідомив оперативному покупцю де останні зустрінуться з метою передачі наркотичного засобу а саме за адресою: Донецька область Краматорський район с. Золоті Пруди неподалік від вул. Центральна у лісо смузі, яку в подальшому було вилучено загальною кількістю 7 - м згортків.
Крім того, за вказаною аналогіє відбувся 2-й етап оперативної закупки 15.07.2055 та 3-й етап оперативної закупки 17.07.2025 під час котрих використовувались банківські картки № НОМЕР_4 (вказану банківську картку обслуговує АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та № НОМЕР_3 (вказану банківську картку обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
З метою підтвердження вказаного факту, щодо перерахування грошових коштів на банківські картки за придбання наркотичних засобів різних банківських установ, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів, до справи з юридичного оформлення банківської картки, до фото та відео зображення осіб, які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматі та відділенні банку в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку, до фінансового (мобільний номер) номеру на який зареєстровано картковий рахунок а саме: № НОМЕР_3 відкритої в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 .
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 , а саме до банківської картки № НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в оригіналах (за наявністю) та копіях, а саме:
- руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у період часу з 18.06.2025 по 09.09.2025 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких були перераховані грошові кошти;
- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банків в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у період часу з у період часу з 18.06.2025 по 09.09.2025;
- фінансового (мобільний номер) номеру на який зареєстровано картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати оригінали вищевказаних документів з можливістю їх вилучення у відділенні вказаного Банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1