Справа № 752/23273/24
Провадження №: 1-кс/752/7955/25
03.10.2025 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №42024100000000024, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло означене клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №42024100000000024, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
За змістом клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42024100000000024 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України під час проведення якого встановлюються обставини щодо зловживання службовим становищем службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інших контролюючих органів у сфері земельних відносин та містобудування.
Прокурорами Київської міської прокуратури відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадженні № 12023100000001219, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.06.2004 № 339-3/1549 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано в оренду на 5 років земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:150:0049 між АДРЕСА_1 (договір оренди земельної ділянки від 11.10.2005 № 63-6-00299).
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2012 № 421/8705 вирішено поновити на 10 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаний договір (договір про поновлення та внесення змін і доповнень до договору оренди земельної ділянки від 23.07.2013 №3944).
Згідно з умовами договору оренди від 11.10.2005 № 63-6-00299 (зі змінами) земельну ділянку надано для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з паркінгами та покладено обов'язок на орендаря використовувати її за цільовим призначенням (абзац четвертий підпункту 8.4 договору).
Категорія земельної ділянки - землі житлової та громадської забудови; код виду цільового призначення - 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
Відповідно до п. 8.4 договору оренди земельної ділянки Орендар зобов'язаний частину земельної ділянки в межах прибережної захисної смуги використовувати без права будівництва будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних) відповідно до ст. 61 Земельного кодексу України.
Відповідно до ст. 61 Земельного кодексу України прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється, зокрема будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, майданчиків для занять спортом на відкритому повітрі, об'єктів фізичної культури і спорту, які не є об'єктами нерухомості), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів.
Також, згідно пунктів 13.1, 13.2 договору оренди, орендар має право передавати земельну ділянку або її частину у суборенду виключно за письмовою згодою орендодавця.
У зв'язку із закінченням терміну договору оренди земельної ділянки 8000000000:90:150:0049 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_4 з клопотанням від 19.04.2023 № 555105066 про поновлення договору оренди земельної ділянки.
Відповідно до п. 9.5 Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності в м. Києві, затвердженого рішенням сесії КМР від 20.04.2017 № 241/2463, до матеріалів кадастрової справи при поновленні договору оренди земельної ділянки Департамент земельних ресурсів долучає акт обстеження земельної ділянки у якому зазначається інформація про земельну ділянку.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту обстеження земельної ділянки від 12.10.2023 № ДК/215-АО/2023 державним інспектором з контролю за використанням та охороною земель ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено обстеження земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:150:0049 та встановлено, що земельна ділянка передана в суборенду без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також що частина будинків забудована в межах прибережної захисної смуги та в зоні особливого режиму забудови (в межах червоних ліній).
Незважаючи на вказані порушення умов договору та земельного законодавства України посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підготували пояснювальну записку, де не зазначили жодне з вказаних порушень, та проект рішення про поновлення договору оренди, після чого передали їх на розгляд до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Поряд із цим, під час досудового розслідування було встановлено, що за адресою між просп. Миколи Бажана та вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Києва здійснюється будівництво ЖК Зарічний.
Замовником будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Засновниками компанії виступають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та ОСОБА_6 .
Девелопером зазначеного будівництва виступає BUD Development. Залучення коштів для будівництва здійснюється через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В управлінні компанії з управління активами виступають наступні венчурні фонди, а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є співзасновником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Також, співзасновниками компанії є:
- ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 );
- ОСОБА_7 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
Житлові комплекси, які фінансуються через вищезазначені фонди є наступні: ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ЖК ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені венчурні фонди залучають кошти інвесторів на великі суми, за які ймовірно здійснюють фінансування будівництва, всупереч вимогам Закону України «Про інститути спільного інвестування», шляхом залучення коштів від фізичних та юридичних осіб, які не є учасниками зазначеного фонду та при цьому незаконно використовують податкову пільгу, передбачену п.п. 141.6.1 п. 141 п.6 ст. 141 Податкового кодексу України.
Загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України визначає Закон України від 18 вересня 1991 року N 1560-XII "Про інвестиційну діяльність" із змінами та доповненнями (далі - Закон N 560-XII).
Так, абзацом 3 статті 4 Закону 560-XII визначено, що інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Інші способи фінансування будівництва таких об'єктів визначаються виключно законами.
Нормативним актом, який спрямований на забезпечення процесу залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів і визначає правові та організаційні основи створення, діяльності, припинення суб'єктів спільного інвестування, особливості управління активами зазначених суб'єктів, встановлює вимоги до складу, структури та зберігання таких активів, особливості емісії, обігу, обліку та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ), а також порядок розкриття інформації про їх діяльність, є Закон України від 05 липня 2012 року N 5080-VI "Про інститути спільного інвестування" (Закон N 5080-VI) із змінами та доповненнями (далі - Закон N 5080).
Відповідно до п.п. 14.1.86 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України інститути спільного інвестування (далі - ІСІ) - інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній, корпоративні інвестиційні фонди та пайові інвестиційні фонди, створені відповідно до законодавства.
Згідно зі ст.8 Закону України від 05 липня 2012 року 5080-VI «Про інститути спільного інвестування» (далі - Закон №5080) корпоративний фонд - юридична особа, яка утворюється у формі акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.
У відповідності до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та нормативно-правових актів НКЦПФР, активи ІСІ складаються з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об'єктів нерухомості, цінних паперів, визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, установлених Законом України «Про інститути спільного інвестування» безпосередньо для конкретних типів та видів інвестиційних фондів.
Пунктом 1 частини 1 статті 1 Закону N 5080 (Закон N 5080-VI) визначено, що активи ІСІ - сформована за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав, майнових прав і вимог та інших активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами ІНФОРМАЦІЯ_34 (далі - Комісія).
Інвестори - це особи, які розміщують вільні кошти з метою отримання прибутку, шляхом придбання цінних паперів ІСІ. Залучені таким чином кошти, інститут спільного інвестування направляє на будівництво об'єктів нерухомості.
Відповідно до підпункту 13 пункту 1 статті 1 Закону N 5080 (Закон N 5080-VI) кошти спільного інвестування - кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та у випадках, передбачених цим Законом (Закон N 5080-VI), інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо). Кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, вважаються коштами спільного інвестування після внесення такого фонду до Реєстру.
Учасник інституту спільного інвестування - особа, яка є власником цінних паперів інституту спільного інвестування. (пункт 1 статті 4 закону №5080).
Учасники цивільних відносин набувають статус учасника інституту спільного інвестування з моменту набуття права власності на цінні папери інституту спільного інвестування відповідно до законодавства про депозитарну систему.
Акція корпоративного інвестиційного фонду - цінний папір, емітентом якого є корпоративний інвестиційний фонд (далі корпоративний фонд) та який посвідчує майнові права його власника (учасника корпоративного фонду), включаючи право на отримання дивідендів (для закритого корпоративного фонду), частини майна корпоративного фонду у разі його ліквідації, право на управління корпоративним фондом, а також немайнові права, передбачені цим Законом;
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Податкового кодексу України (пункт 1.1 статті розділу І кодексу).
При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу ІІ Кодексу передбачено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування та суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення встановлені пунктом 141.6 статті 141 Кодексу.
Звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо) (підпункт 141.6.1 пункту 141.6 статті 141 розділу III ПКУ).
Для цілей цього підпункту під активами інституту спільного інвестування розуміється сформована (оплачена) за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав, нерухомості (в тому числі у вигляді неподільного об'єкта незавершеного будівництва/майбутнього об'єкта нерухомості та/або подільного об'єкта незавершеного будівництва), майнових прав, вимог та інших активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Закон України «Про захист персональних даних» регулює правові відносини, пов'язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв'язку з обробкою персональних даних.
Цей Закон поширюється на діяльність з обробки персональних даних, яка здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також на обробку персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), винних осіб, з метою визначення обсягу наслідків, спричинених висвітленою вище діяльністю, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, що можливе шляхом проведення комплексної судово-економічної експертизи.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_35 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Отримані матеріали можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
До клопотання слідчого подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42024100000000024 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України під час проведення якого встановлюються обставини щодо зловживання службовим становищем службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інших контролюючих органів у сфері земельних відносин та містобудування.
Прокурорами Київської міської прокуратури відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_34 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_34 , неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, однак частково. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу у період, заявлений дізнавачем, слід надати дізнавачу доступ до вказаної інформації за період часу з 02.07.1996 по 11.01.2024, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування, шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також прокурорам групи прокурорів Київськї міської прокуратури, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_34 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
надати всю наявну інформацію в ІНФОРМАЦІЯ_35 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2021 по 11.01.2024 (в форматі Excel), щодо наступних суб'єктів господарської діяльності:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),
а саме:
-Інформація про корпоративний/пайовий інвестиційний фонд;
-Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду (на початок звітного періоду і на кінець звітного періоду);
-Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду - згідно з переліком інвестицій у цінні папери;
-Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду - згідно з переліком інвестицій в об'єкти нерухомого майна;
-Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду - грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках;
-Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду - згідно з переліком інших інвестицій;
-Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду - дебіторська заборгованість;
-Інформацію щодо руху цінних паперів;
-Інформацію щодо поданої звітності на підставі рішень НКЦПФР №1283, №1284 та №6241;
-Звіти про оцінки майна корпоративних прав, які є в активах вищезазначених фондів, чи тих активів, які вони здійснювали придбання.
-Регламенти та інвестиційні декларації;
-Статутні документи зі змінами та доповненнями;
-Договори на управління активами;
-Проспекти емісії цінних паперів та тексти змін до нього;
-Протоколи засідань наглядової ради/рішення;
-Аудиторські висновки;
-Виписки про стан рахунку у цінних паперах (депозитарію).
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 03.12.2025.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1