Справа № 559/4295/25
Провадження № 1-кс/559/702/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"06" жовтня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025186040000206 від 26 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
клопотання обґрунтовано тим, що 25 вересня 2025 року невідома особа під приводом надання підзаробітку у соціальній мережі «Телеграм», шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами у сумі 11281 гривень, які остання із своєї банківської карти НОМЕР_1 о 10 год. 41 хв. перерахувала 1800 гривень на банківську карту НОМЕР_2 , о 11 год. 33 хв. перерахувала 9481 гривню на банківську карту НОМЕР_3 .
З'ясовано, що карткові рахунки невідомої особи № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться в АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки невідомої особи під час здійснення нею шахрайських дій, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє банк по вищевказаних рахунках, адже вилучені документи можна буде використати як доказ.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № за №12025186040000206 від 26 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З'ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку, відомості, якими володіє АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл групі дізнавачів Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №12025186040000206 від 26.09.2025 на тимчасовий доступ (із можливістю отримання копій в електронному чи паперовому вигляді) до речей і документів, за період з 24.09.2025 по 30.09.2025, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ): а саме:
копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 ;
деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської карти та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 24.09.2025 по 30.09.2025;
матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 24.09.2025 по 30.09.2025, під час транзакцій по банківській карті № НОМЕР_2 ;
інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні банківською карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 24.09.2025 по 30.09.2025, під час транзакцій коштів по банківській карті № НОМЕР_2 .
Встановити строк дії ухвали до 06.12.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1