Зіньківський районний суд Полтавської області
38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/1325/25
Номер провадження 1-кс/530/505/25
03.10.2025 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за № 12025170490000242 від 23.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12025170490000242 від 23.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 22.06.2025 до чергової частини ВП № 4 (Котельва) Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невідома особа, таємно, з домогосподарства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила викрадення належного йому гаманця, в якому знаходились грошові кошти.
23.06.2025 за даним фактом внесені відповідні відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 12025170490000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитано під час досудового розслідування потерпілого ОСОБА_4 , котрий надав наступні покази: «18.06.2025 року, я приїхав до своїх рідних за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає дружина мого брата ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває зараз в зоні виконання бойового завдання (війні) - ОСОБА_6 (дату народження зазначити не можу), спільно з моєю матір'ю ОСОБА_7 , 1961 року народження.
19.06.2025 року, я виявив, що свій особистий гаманець чорного кольору я залишив вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , в якому знаходилися грошові кошти у розмірі 6000 гривень, дві платіжні банківські картки (номер яких я зазначити не можу), паспорт громадянина України виданий на моє ім'я, після чого, зателефонував своєму батьку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий спільно зі мною проживає та попрохав його мені передати, на далі, він приїхав на своєму автомобілі до місця, де я тимчасового знаходився та віддав мені вказані речі.
21.06.2025 року, я зустрівся з місцевим жителем Великорублівської ОТГ - ОСОБА_9 , з яким, після не тривалого спілкування, ми вирішили випити алкогольні напої. Під час даного вживання ми розмовляли на різні побутові теми, але з часом, виникла необхідність у додатковому алкоголю та продуктах харчування. В подальшому, близько 17 год. 00 хв. (цього ж дня) ми знайшли сусіда, на ім'я « ОСОБА_10 », який на своєму власному транспортному засобі, відвіз мене, мою матір ОСОБА_7 та ОСОБА_9 до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в населеному пункті Милорадове, Полтавського району, Полтавської області, де ми придбали продукти харчування та алкогольні напої. Після чого, ми попрямували до місця мого тимчасового знаходження, де ми продовжили вживати алкогольні напої, де в поадльшому, у спальній кімнаті житлового будинку я заснув, залишивши поблизу себе мобільний телефон марки «Poco» (номер якого я зазначити не можу) та особистий гаманець чорного кольору, в якому знаходилися грошові кошти у розмірі 6000 гривень (купюрами по 1000 гривень), дві платіжні банківські картки (номер яких я зазначити не можу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Хочу зазначити, що ОСОБА_9 знайомий пін-код від моєї банківської картки, оскільки він допомагав мені з певними технічними негараздами, пов'язаними із неправильним входом в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Після чого, 22.06.2025 року близько 05 год. 00 хв., я прокинувся та виявив відсутність вище перелічених речей, котрі знаходились у спальній кімнаті та одразу запідозрив ОСОБА_9 , якого не було на території домогосподарства.
В подальшому, я здійснив перевірку своїх карткових рахунків, шляхом телефонування на відповідні банківські лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де мені повідомили, що з моїх карткових рахунків, грошові кошти були перераховані, після чого, я прийняв рішення, щодо їх блокування.
На далі, близько 16 год. 00 хв. 22.06.2025 року до мене прийшла моя сестра ОСОБА_11 , котрі я розповів про дану ситуації зникнення вищезазначених предметів, після чого, вона зателефонувала на спеціальну лінію « НОМЕР_1 » та повідомила про даний факт.
Хочу зазначити, що 22.06.2025 року у другій половині дня я приходив до місця проживання ОСОБА_9 , щоб повідомити його про необхідність повернення мені речей, які він викрав але він почав мені погрожувати, а також зазначив, - «Шукай ці речі там, де ти їх загубив». Після чого, я попрямував до місця свого тимчасового проживання.
В подальшому, 23.06.2025 року, мій телефон марки «Poco» був відшуканий на території домогосподарства, за адресою: АДРЕСА_1 - вимкнений але повністю у справному стані, без жодних пошкоджень.
У зв'язку з вищезазначеним, прошу Вас, встановити особу, що здійснила викрадення моїх грошових коштів у загальному розмірі 6000 гривень, дві платіжні банківські картки (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та паспорт громадянина України, виданого на моє ім'я».
27.08.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду було здійснено вилучення інформації щодо карткових рахунків ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У ході аналізу отриманих даних встановлено, що з рахунку ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ) 22.06.2025 року було здійснено зняття грошових коштів у розмірі 20 000 гривень. Опис операції: «Видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_3 ».
Встановлено, що термінали (банкомати), через які здійснено операцію, належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та використовують індекс «CAPL». У зв'язку з цим виникає необхідність встановлення додаткової інформації щодо зазначеної операції та банкоматів, що обслуговували зняття коштів. Зокрема, необхідно отримати фото- та відеозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів у зазначений час, з метою встановлення її зовнішніх ознак, одягу, статі, віку, особливих приміток та можливих супутніх дій, що дозволить ідентифікувати особу та повністю відтворити обставини операції.
Окрім цього, у ході аналізу отриманих даних встановлено, що з рахунку ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) 22.06.2025 року о 01:02:27 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 20 500 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , відкриту на ім'я ОСОБА_12 . Встановлення цієї операції є необхідним для з'ясування обставин переміщення коштів, а також для ідентифікації особи, яка отримала переказ. Враховуючи характер транзакції, доречно отримати підтверджуючі документи щодо власника картки, інформацію про реквізити переказу, дату та час проведення операції, а також можливі додаткові відомості, що дозволять відтворити повну картину руху коштів і встановити причетність конкретних осіб.
Вищевказана інформація може бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з'явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , о/у ВКП Полтавського РУП ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, відеозаписів та фотозображень, що містять банківську таємницю, та знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме:
- роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів з
00 год. 00 хв. 15.06.2025 року по кінцевий термін дії ухвали по банківській картці № НОМЕР_4 , повної інформації про рахунки на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів з 00 год. 00 хв. 15.06.2025 року по кінцевий термін дії ухвали, фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 00 год. 00 хв. 15.06.2025 року по кінцевий термін дії ухвали, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP- адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.
- фотозображення та відеозаписи особи, яка здійснювала зняття грошових коштів у розмірі 20 000 гривень з рахунку ОСОБА_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ) 22.06.2025 року через банкомат (термінал) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з описом та місцем операції: «видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_11 АДРЕСА_3 » з можливістю виготовлення копій, а також інформацію про місце та час проведення операції, реквізити банкомату та інші відомості, що дозволять встановити особу та повністю відтворити обставини здійснення цієї транзакції.
Зобов'язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 03.11.2025.
Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1