Справа № 296/3694/25
1-кс/296/1794/25
Іменем України
10 квітня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №120250606400000231 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
03.04.2025 слідчим відділом Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120250606400000231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2024 знайома на ім'я ОСОБА_4 , зловживаючи довірою під приводом оформлення відпочинку для дітей в літньому таборі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , а саме запропонувавши оплтатити перший внесок за бронювання місця, на що ОСОБА_5 погодилась та 10.04.2024 року близко 19 години 34 хвилини, вона перерахувала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 4221, 11 грн зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , при цьому ОСОБА_6 перебувала поряд з потерпілою за адресою: АДРЕСА_1 , решту в сумі 10978,89 грн вона передала ОСОБА_6 наручно готівкою. В загальній сумі потерпіла ОСОБА_5 проплатила 15200 грн. ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа ОСОБА_6 , було перераховано на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківського рахунку, а саме операції грошових переказів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 10.04.2024 по термін дії ухвали.
В судове засідання слідчий не з"явився, в заяві просив розгляд клопотання здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
Приписами ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.п. 3, 4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом п.1 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме :
- до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, на картки невідомих осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 10.04.2024 по термін дії ухвали, також прошу Вас надати інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 10.04.2024 по термін дії ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 10.04.2024 по термін дії ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 10.04.2024 по термін дії ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Слід вказати, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів має містити чіткі вимоги щодо ряду документів чи речей, які підлягають вилученню, як наслідок, ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ має бути зрозуміла для особи, що буде в подальшому її виконувати.
На переконання слідчого судді, прохальна частина клопотання слідчого містить певну невизначеність щодо документів, які підлягають вилученню, зокрема: щодо «карток невідомих осіб»; «інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача»; «інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів»; «зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку».
У всіх випадках тимчасового доступу до документів, у тому числі, які становлять банківську таємницю, слід вказати ідентифікуючі дані або особу, якій належить банківський рахунок, або номер рахунку.
За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання слідчого за необґрунтованістю.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1