Справа №592/15710/25
Провадження №1-кс/592/6489/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 жовтня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480002922, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 22.09.2024 р. під час дії воєнного стану, невстановлена особа здійснила телефонні дзвінки з номерів м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом купівлі авто «Nissan X Trail 2008», ОСОБА_3 , після чого останній перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загальна сума матеріального збитку 221 800 грн.
В ході досудового розслідування було здійснено аналіз інформації отриманої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картці/рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 на які були перераховані грошові кошти потерпілого, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 20.09.2024 р. по 01.11.2024 р.;
відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 20.09.2024 р. по 01.11.2024 р.;
відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 20.09.2024 р. по 01.11.2024 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 20.09.2024 р. по 01.11.2024 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 20.09.2024 р. по 01.11.2024 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 20.09.2024 р. по 01.11.2024 р., з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 20.09.2024 р. по 01.11.2024 р., із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 20.09.2024 р. по 01.11.2024 р.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1