Справа № 461/5825/23
Провадження № 1-кс/461/6112/25
03.10.2025 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшої слідчої Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12023140000000932 від 19.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Старша слідча Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023140000000932 від 19.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно.
Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023140000000932 від 19.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, шляхом обману, уклала фіктивний договір дарування акцій ПАТ «Цумань» ОСОБА_6 та заволоділа простими іменними акціями, код ISIN НОМЕР_1 , емітент ? ПрАТ «Цумань» ЄДРПОУ 05496276, в кількості 2 181 716 шт., які належали президенту ПрАТ «Цумань» та становили 68,426671% Статутного капіталу Товариства, що призвело до заподіяння шкоди в особливо великих розмірах та унеможливило реалізацію ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 права на спадкування майна (акцій ПрАТ "Цумань") після смерті ОСОБА_10 та мало місце за наступних обставин.
Так з'ясовано, що Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 року №10 та відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», наказу Міністерства промисловості України від 25.01.1995 року №13 ДП «Цуманський деревообробний комбінат» перейменовано на ПАТ «Цумань».
Відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства "Цумань" в редакції, затвердженій протоколом №1 від 07.04.2017 (п. 1.1, пп. 1.5.1 п. 1.5, пп. 5.1.1 п. 5.1, пп. 3.1.1 п. 3.1, пп. 4.1.1.1-4.1.1.3 п. 4.1.1, п. 4.1.2, п. 4.2.4) вбачається, що Приватне акціонерне товариство "Цумань" є правонаступником усього майна, прав та обов'язків Державного підприємства "Цуманський деревообробний комбінат".
Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмовий знак, фірмові бланки, може мати знаки для товарів і послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.
Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 797 100, 00 грн, який поділено на 3 188 400 простих іменних акцій номінальною вартістю - 0,25 грн за 1 акцію. (п. 5.1.1.Статуту )
Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.
Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управління Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами акціонерів шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства (п. 8.2.1.Статуту).
Відповідно до п. 9.7.2. загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.
Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування (п.9.8.1. Статуту).
Відповідно до п. 9.8.2. право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом. (п.4.1.4 Статуту).
Пунктом 11.1 Статуту виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю є Президент Товариства (одноосібний виконавчий орган).
Згідно Статуту ОСОБА_10 будучи президентом ПрАТ « Цумань» володів 2 181 716 цінними паперами у розмірі 68,4267 % у ПрАТ «Цумань», код ЄДРПОУ: 05496276, а відтак мав прямий вирішальний вплив на прийняття будь-яких рішень (тип бенефіціарного власника).
Частиною 1 ст. 177 ЦК України визначено, що об'єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага.
Цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам (ст. 194 ЦК України, ч. 1 ст. 8 Закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23.02.2006, з наступними змінами, далі - Закон № 3480-IV).
Частиною 1 ст. 9 Закону № 3480-IV визначено, що акція - це іменний цінний папір, що посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України, цим Законом та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.
Акції існують виключно в електронній формі. Акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права.
В той же час, у ОСОБА_5 , котра являючись дружиною президента ПАТ «Цумань» ОСОБА_10 , виник злочинний умисел на заволодіння майном останнього, а саме простими іменними акціями, код ISIN НОМЕР_1 , емітент ? ПрАТ «Цумань», код за ЄДРПОУ 05496276, в кількості 2 181 716 шт., що становить 68,426671% Статутного капіталу Товариства.
Розуміючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ОСОБА_10 , вона не зможе, переслідуючи корисливий мотив, достовірно знаючи про фактичний стан здоров'я свого чоловіка, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 22.07.2022 вступила в злочинну змову з невстановленими на даний час особами, які повинні були їй сприяти у вчиненні злочину.
З метою надання своїм намірам законності ОСОБА_5 , 22.07.2022 перебуваючи в реабілітаційному центрі "Модричі", за місцем проходження лікування чоловіка ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий мотив забезпечила посвідчення приватним нотаріусом Дрогобицького нотаріального округу ОСОБА_11 . Довіреності (зареєстрована в реєстрі за номерами № 594,595), у відповідності до якої ОСОБА_10 (Довіритель) уповноважив її представляти його інтереси як засновника/учасника ПАТ "Цумань" в усіх державних, господарських та інших підприємствах, установах, організаціях, органах місцевої влади, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, органах нотаріату, податкових органах, банківських установах України, будь-яких фінансових установах України, в житлово-експлуатаційних організаціях, органах державної реєстрації прав, центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), органах БТІ, органах реєстрації актів громадянського стану, митних органах, землевпорядних органах, Національної поліції України, органах прокуратури, Державній прикордонній службі України, Державній міграційній службі України, органах примусового виконання рішень, органах юстиції при вирішенні будь-яких питань, що пов'язані з діяльністю вказаних Товариства.
Для виконання цієї довіреності представнику ОСОБА_5 було надано право:
- представляти інтереси ОСОБА_10 на загальних зборах Товариства та голосувати від його імені з будь-яких питань, що внесені до порядку денного та пов'язані з утворенням та подальшою діяльністю Товариств, в тому числі їх реорганізацією та ліквідацією, на відомих представникові умовах, що не потребують доказування для третіх осіб (зокрема - приймати рішення з порядку денного з усіх без винятку питань, в тому числі пов'язаних зі зміною складу засновників, відчуженням чи придбанням частки у статутному фонді, збільшенням чи зменшенням розміру статутного фонду товариств, з кадрових питань тощо), підписувати установчі документи та зміни до них, протоколи, рішення, накази, штатні розписи, звіти тощо;
- підписувати і подавати установчі документи (зміни до них) на державну реєстрацію, а також будь-які інші документи, заяви та клопотання (як письмові, так і усні), що стосуються виконання передбаченого у довіреності, та обґрунтовувати прохання і побажання викладені в них;
- одержувати належні ОСОБА_10 документи, в тому числі, але не виключно, довідки, ліцензії, свідоцтва, дозволи, витяги з реєстрів, дублікати документів, їх копіії, відповіді на запити, скарги, заяви, витяги та копії судових рішень і інших документів, що є в матеріалах справи та отримання яких дозволяється законом, а також інші документи - в разі виникнення такої потреби, та/чи інші документи, пов'язані з цією довіреністю, належні ОСОБА_10 примірники правочинів тощо;
- давати усні та письмові пояснення компетентним установам (органам) в разі виникнення такої необхідності;
- у разі необхідності та на умовах, які відомі представникові - підписати документи про внесення змін до статутних документів Товариств (або нову редакцію статутних документів), підписувати протоколи та інші документи, що випливають із суті довіреності або з нею пов'язані, укладати та підписувати на умовах, відомих представникові, правочини, в тому числі оренди/найму майна, договори страхування, а також щодо відчуження моєї частки у статутному фонді Товариств чи придбання частки іншого учасника Товариств, та виконати передбачений для як учасника Товариств комплекс дій, що з цим пов'язані;
- вчиняти усі дії, передбачені законом для ОСОБА_10 як для учасника (засновника) Товариств, пов'язані із реєстрацією нової редакції статутних документів, створених за участі ОСОБА_10 у товариствах, підтвердженням відомостей про юридичну особу, у разі необхідності - перереєстрації Товариств, а також повідомлення про вищезазначене відповідних уповноважених органів та/або інших органів і установ, яких те цікавить, та отриманням відповідних, пов'язаних з цим документів, у всіх без винятку установах, органах та організаціях, які хоч і прямо не названі у довіреності, але випливають із її суті (у тому числі свідоцтва, довідки, дозволи, рішення тощо);
- відкривати на ім'я ОСОБА_10 рахунки в банківських установах, в тому числі, але не виключно, інвестиційні, вносити від його мені кошти та/або майно, в тому числі з метою поповнення (збільшення розміру) статутного капіталу Товариств;
- звітувати перед державними органами щодо участі ОСОБА_10 у складі Товариств, для чого подавати від його імені будь-які документи з метою виконання наданих цією довіреністю повноважень (в тому числі всю передбачену законом звітність до податкових органів, Пенсійного фонду та/чи інших фондів тощо, незалежно від того, в які строки і у якій формі вона має подаватися);
- сплачувати нараховані податки, збори та/чи інші обов'язкові платежі, які пов'язані з виконанням дорученого;
- здійснювати захист ОСОБА_10 з приводу дорученого у всіх судах, передбачених Законом України "Про судоустрій України" (в тому числі, але не виключно - в адміністративних та третейських), а при виникненні такої необхідності також в органах прокуратури, юстиції, державної виконавчої служби та внутрішніх справ України з усіма правами, які надано законом ОСОБА_10 , якби він сам здійснював свій захист;
-вести справи ОСОБА_10 у суді з усіма процесуальними правами та обов'язками, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі в процесі, в тому числі з правом пред'явлення позову, визнання позову повністю або частково, подання заперечень проти позову, відмови від позову в будь-який час до закінчення судового розгляду (в тому числі в суді апеляційної чи касаційної інстанції), зміни підстав або предмета позову, збільшення або зменшення позовних вимог, відмовити від позову, подання зустрічного позову, передачі справи на розгляд третейського суду, укладення мирової угоди (досягнення примирення) на будь-якій стадії судового процесу; оскарження рішення (ухвали, постанови) суду; отримання рішень (ухвал, постанов) суду чи їх завірені у встановленому порядку копії; а також в органах державної виконавчої служби з питань, пов'язаних з виконанням судових рішень, поданням від імені ОСОБА_10 виконавчих документів, одержанням присуджених майна або грошей;
- вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які на думку представника будуть доцільними для правильного і ефективного виконання цього доручення.
ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ОСОБА_10 , а саме простими іменними акціями, код ISIN НОМЕР_1 , емітент ? ПрАТ «Цумань», код за ЄДРПОУ 05496276, в кількості 2 181 716 шт., усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, достовірно знаючи, що надана їй ОСОБА_10 довіреність від 22.07.2022 не надавала їй права на укладення будь-яких договорів дарування простих іменних акцій, код ISIN НОМЕР_1 , емітент ? ПрАТ «Цумань», код за ЄДРПОУ 05496276, в кількості 2 181 716 шт., а також те, що така втрачає свою дію після смерті Довірителя, володіючи інформацією про смерть свого чоловіка ОСОБА_10 , що наступила 08.03.2023, о 00:15 год., а також розуміючи, що у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), діючи в своїх інтересах та інтересах доньки від першого шлюбу ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, та невстановлений досудовим розслідуванням точним час, уклала договір дарування акцій Приватного акціонерного товариства "Цумань" датувавши такий 06.03.2023.
Відповідно до п. 1.1-1.2 ст. 1 Договору Дарувальник ОСОБА_5 ) дарує, а Обдаровуваний ( ОСОБА_6 ) приймає безоплатно у власність акції Приватного акціонерного товариства "Цумань", а саме: прості іменні акції, бездокументарної форми існування, емітент - ПрАТ "Цумань" (ЄДРПОУ 05496276), код цінних паперів UA4000108278 в кількості 2 181 716 шт.
Згідно з п. 1.5 ст. 1 Договору право власності в Обдаровуваного на предмет дарування виникає в момент перереєстрації права власності на акції.
В подальшому, ОСОБА_5 завершуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_10 шахрайським способом, 08.03.2023 розуміючи, що довіреність від 22.07.2022 (№ 594, №595) припинила свою дію 08.03.2023 об 00:15 год., у зв'язку із смертю ОСОБА_10 , та така не надавала їй права на укладення договору дарування простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітент - ПрАТ "Цумань" (ЄДРПОУ 05496276), код цінних паперів UA4000108278 в кількості 2 181 716 шт. ОСОБА_6 , діючи шляхом обману, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, перебуваючи в ТОВ «Розрахунково-кліринго-консалтингова Компанія «АВС - Реєстр», що за адресою: м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3, з метою внесення змін до системи депозитарного обліку щодо переходу прав на цінні папери від ОСОБА_10 до ОСОБА_6 , подала до ТОВ «Розрахунково-кліринго-консалтингова Компанія «АВС - Реєстр» заяву від 08.03.2023, анкету рахунку у цінних паперах від 08.03.2023, картку зразків підпису та відбитку печатки від 08.03.2023, копію паспорту та ІПН, розпорядження на внесення змін до анкети рахунків у цінних паперах від 08.03.2023, договір дарування акцій ПАТ «Цумань» від 06.03.2023, копію нотаріальної довіреності від 22.07.2022 зареєстрованої в реєстрі за № 594, 595 та розпорядження на переказ цінних паперів з рахунку ОСОБА_10 на рахунок ОСОБА_6 , на підставі яких 09.03.2023 ТОВ «Розрахунково-кліринго-консалтингова Компанія «АВС - Реєстр» внесено зміни до системи депозитарного обліку щодо переходу прав на цінні папери та прав від ОСОБА_10 до ОСОБА_6 , що призвело до заподіяння шкоди в розмірі 181 780 577,12 гривень, що є особливо великим розміром та унеможливило ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 реалізувати право права на спадкування майна - простих іменних акцій в кількості 2 181 716 шт., що становить 68,426671% Статутного капіталу ПрАТ «Цумань».
Таким чином ОСОБА_5 , підозрюється у шахрайстві вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. (в редакції, що діяла до 13.07.2023 року).
03.10.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зокрема у вчиненні тяжкого злочину, санкції статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, у приватній власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 перебуває домоволодіння, а саме будинок АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 2953660.
Окрім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 володіє часткою 75% в статутному капіталі ТОВ «КТВ Глобал Груп» код ЄДРПОУ 45986393 та часткою 53,75% в статутному капіталі ТзОВ «Камінський тімбер енд венірз» код ЄДРПОУ 37950671.
Враховуючи наведене, з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.
У відповідності до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 та ч.5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно із забороною відчуження та розпорядження таким майном, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:
- будинок АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 2953660;
- частку 75% в статутному капіталі ТОВ «КТВ Глобал Груп» код ЄДРПОУ 45986393;
- частку 53,75% в статутному капіталі ТзОВ «Камінський тімбер енд венірз» код ЄДРПОУ 37950671.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .