06.10.2025
Справа № 331/5541/25
Провадження № 1-кс/331/1875/2025
06 жовтня 2025 року м. Запоріжжя
Слідча суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , із участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №12025082020000835 від 19 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12025082020000835 від 19 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
1. Короткий зміст клопотання
19.09.2025 до Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.08.2025 о 11 год 08 хв ОСОБА_5 у месенджері "Viber" з абонентського номеру НОМЕР_1 надійшов відео дзвінок в котрому невстановлена особа представилась співробітником СБУ ОСОБА_6 та повідомила, що відносно заявниці відкрите кримінальне провадження №1426 через те, що остання в інтернет-магазині замовляла ліки, які виготовленні РФ та для уникнення відповідальності ОСОБА_5 може співпрацювати та стати агентом. У подальшому невстановлена особа шляхом обману, в умовах воєнного стану, зловживаючи довірою під приводом перевірки грошових коштів ОСОБА_5 домовилась про зустріч в ході якої 19.08.2025 близько 18 год 30 хв знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Арочна, буд. 42/1, заявниця передала власні грошові кошти, а саме 10 500 $ (доларів) та 1 000 € (євро) невстановленій особі чоловічої статі, котра заволодівши ними спричинила велику шкоду ОСОБА_5 у розмірі 482 511 грн. 35 коп. ЄО-19312. (цивільна, інші види).
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 .
До матеріалів справи додано список в якому зазначені не всі номери, оскільки, коли потерпіла переписувала номери купюр, в цей момент остання була на зв'язку по телефону з ОСОБА_6 та останній повідомив їй в певний момент, що на зупинку приїхала «моя людина», та оскільки необхідно було передати грошові кошти досить того, що вже переписали. Потерпіла під час того як переписувала номери купюр, дуже поспішала, та в певний момент їй сказали не треба писати перші букви серії грошових коштів, достатньо тільки номерів. Таким чином, відповідно до наданого потерпілою списку, слідству відомо наступні серії та номери грошових коштів, різного номіналу та валюти, а саме:
- грошові кошти номіналом 50 (Євро) у кількості чотирьох з номерами:P15721526827, Z37273574088, S06684353647, S77930360827;
- грошові кошти номіналом 100 (Євро)у кількості восьми купюр з номерами:VA2268922133, VA2268922115, VA2268922124, EA7195205053, X31107795951, V03496317592, S22608414259, X13810055762
- грошові кошти номіналом 100 (доларів США) у кількості тридцяти чотирьох купюр з номерами: LF71052388E, PB98743663J, LF13815635D, PF72048758G, MB02824339A, LB89292507P, LK25574972E, LL39647999D, 82235632G, 48111474A, 43351712D, 35822081D, 72257558T, 13548978A, 72032175A, 28828678A, 95517433E, 577884410C, 24556646C, 73938388G, 40498369J, 57374286B, 739384167G, 73938418G,73938416G, 16712093A, 37031245A, 48862025C, 28681561N, 85665904H, 00137436H, 20933227A, 46889536C, 29197934J.
На теперішній час з метою збереження речових доказів, а саме вищезазначених грошових коштів, якими невстановлені особи, заволоділи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою потерпілої, яка в свою чергу перебуваючи під тиском зловмисників була введена в оману та будучи переконана, що спілкується з представниками державних органів, передала власні грошові кошти зловмисникам, внаслідок чого останні заволоділи майном потерпілої з ціллю особистою наживи, тому орган досудового розслідування приходить до обґрунтованого висновку про необхідність накладення арешту на банківські банкноти, які належали потерпілій, та наразі перебувають в обігу.
2. Позиції учасників провадження
Слідчий ОСОБА_3 у судове засіданні не з'явився, надавши до суду заяву із проханням розглядати справу у його відсутність.
Потерпіла ОСОБА_5 у судове засідання не з'явилась, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
3. Встановлені судом обставини
У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №12025082020000835 від 19 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
22 вересня 2025 року постановою слідчого грошові кошти, а саме: банкноти номіналом 50 (Євро)у кількості чотирьох з номерами:P15721526827, Z37273574088, S06684353647, S77930360827; банкноти номіналом 100 (Євро)у кількості восьми купюр з номерами:VA2268922133, VA2268922115, VA2268922124, EA7195205053, X31107795951, V03496317592, S22608414259, X13810055762; банкноти номіналом 100 (доларів США) у кількості тридцяти чотирьох купюр з номерами: LF71052388E, PB98743663J, LF13815635D, PF72048758G, MB02824339A, LB89292507P, LK25574972E, LL39647999D, 82235632G, 48111474A, 43351712D, 35822081D, 72257558T, 13548978A, 72032175A, 28828678A, 95517433E, 577884410C, 24556646C, 73938388G, 40498369J, 57374286B, 739384167G, 73938418G,73938416G, 16712093A, 37031245A, 48862025C, 28681561N, 85665904H, 00137436H, 20933227A, 46889536C, 29197934J, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №12025082020000835 від 19 вересня 2025 року.
4. Норми права, які підлягають застосуванню
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частина 3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст.2 Закону України «Про валюту і валютні операції» валютне регулювання в Україні ґрунтується на таких принципах: 1) свобода здійснення валютних операцій, що передбачає: право фізичних та юридичних осіб - резидентів укладати угоди з резидентами та (або) нерезидентами та виконувати зобов'язання, пов'язані з цими угодами, у національній валюті чи в іноземній валюті, у тому числі відкривати рахунки у фінансових установах інших країн; право фізичних та юридичних осіб - резидентів придбавати валютні цінності, активи за кордоном, переміщувати через митний кордон України валютні цінності; запровадження обмежень і заходів захисту виключно з підстав та у порядку, визначених законом, з метою забезпечення стабільності фінансової системи і рівноваги платіжного балансу України; недопущення неправомірного і необґрунтованого втручання держави у валютні операції; 2) ризикоорієнтованість, прозорість, достатність та ефективність валютного регулювання, що реалізується шляхом: спрямованості на забезпечення фінансової стабільності, економічного і соціального розвитку; відповідності заходів захисту, строків їх запровадження та обсягів, пов'язаних з ними валютних обмежень масштабам і структурі системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності; обґрунтованості запровадження та подовження строку дії заходів захисту; имчасового характеру дії заходів захисту; підзвітності та публічності Національного банку України під час запровадження заходів захисту, подовження строку їх дії, оцінки результативності застосування заходів захисту; пріоритетності менш дискримінаційних інструментів валютного регулювання над більш дискримінаційними та пропорційності застосування таких інструментів; пріоритетності ринкових інструментів валютного регулювання над адміністративними;3) самостійність та ринковість валютного регулювання, що передбачає: гнучкість валютного курсу; незалежність Національного банку України у формуванні та реалізації валютної і монетарної політики у межах, визначених законом.
Згідно ч.1 ст. 39 Закону України «Про Національний банк України» Національний банк, банки України зобов'язані вилучати фальшиві, підроблені або такі, що не мають необхідних ознак платіжності, грошові знаки (банкноти, монети).
5. Оцінка та мотиви суду
У зв'язку з викладеним, у разі обміну валют у банках України та інших фінансових установах, при накладенні арешту на вказані банкноти працівники банку будуть зобов'язані повідомити про вказаний факт правоохоронні органи, що надасть змогу вилучити та зберегти вказані речові докази та перевірити на причетність до вказаного злочину осіб, які звернуться до зазначених установ.
Отже, оскільки на момент розгляду вказаного клопотання правовою підставою для накладення арешту на майно є збереження речових доказів, з урахуванням наявності обґрунтованих підстав вважати, що майно відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, вказані грошові кошти фактично здобуті зловмисниками злочинним шляхом, а також, оскільки грошові кошти є матеріальними об'єктами, які були (предметом) вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та з метою їх збереження, при цьому накладення арешту суттєво не порушить нічиїх інтересів та не обмежить прав, негативних наслідків не створить, слідча суддя доходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №12025082020000835 від 19 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони розпорядження, відчуження, користування на грошові кошти, фактично здобуті зловмисниками злочинним шляхом, а саме:
-банкноти номіналом 50 (Євро) у кількості чотирьох купюр з номерами: P15721526827, Z37273574088, S06684353647, S77930360827;
-банкноти номіналом 100 (Євро)у кількості восьми купюр з номерами: VA2268922133, VA2268922115, VA2268922124, EA7195205053, X31107795951, V03496317592, S22608414259, X13810055762
-банкноти номіналом 100 (доларів США) у кількості тридцяти чотирьох купюр з номерами: LF71052388E, PB98743663J, LF13815635D, PF72048758G, MB02824339A, LB89292507P, LK25574972E, LL39647999D, 82235632G, 48111474A, 43351712D, 35822081D, 72257558T, 13548978A, 72032175A, 28828678A, 95517433E, 577884410C, 24556646C, 73938388G, 40498369J, 57374286B, 739384167G, 73938418G,73938416G, 16712093A, 37031245A, 48862025C, 28681561N, 85665904H, 00137436H, 20933227A, 46889536C, 29197934J, з метою їх вилучення для подальшого збереження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідча суддя: ОСОБА_1