Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9119/25
Провадження № 1-кс/644/1161/25
06.10.2025
06 жовтня 2025 року слідчий суддя Індустріальногорайонного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12025221180001361 від 28.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221180001361, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 27.09.2025 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,. з повідомленням про те, що 26.09.2025 невідома особа шахрайський шляхом з використанням месенджеру "Viber" надсилаючи фейковими посилання заволоділа грошовими коштами з банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 у сумі 30025 гривень та з банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 у розмірі 6400 гривень, чим спричинило останній матеріальну шкоду.
Допитана під час досудового слідства в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання, що 26.09.2025 вона перебувала за місцем мешкання й о 22:00 год. вона вирішила розмістити оголошення з приводу продажу дитячих речей на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після того, як вона розмістила оголошення, приблизно через 5 хвилин їй в особисті повідомлення написала раніше невідома їй жінка на ім'я ОСОБА_7 . Вона зацікавилась у купівлі дитячих речей та сказала, що вже виконала « ІНФОРМАЦІЯ_4 оплату» та надіслала посилання, за яким треба перейти для отримання грошових коштів за продаж речей. Після чого їй надійшло повідомлення на електронну пошту, де треба було підтвердити вхід з раніше невідомого їй пристрою. Вона надала згоду, після чого невідома особа отримала доступ до її банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через додаток. О 22:45:03 год. 26.09.2025 з її банківської картки НОМЕР_2 , яка на теперішній час заблокована та перевипущена, здійснили переказ грошових коштів у розмірі 29120 грн. О 22:45:39 год. 26.09.2025 здійснили переказ грошових коштів у розмірі 904 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Окрім цього, 26.09.2025 о 22:53:12 год. з її банківської картки № НОМЕР_3 , яка також на даний час заблокована та перевипущена, здійснили переказ грошових коштів у розмірі 1400 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 та о 22:52:45 год. здійснили переказ грошових коштів у розмірі 5 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3
Потерпіла ОСОБА_6 добровільно надала виписку по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відповідно до якої, підтверджується списання грошових коштів у розмірі 1 400 грн 00 коп. від 22:53 год. 26.09.2025 на банківську картку НОМЕР_4 .
Крім цього, потерпіла ОСОБА_6 добровільно надала виписку по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка перевипущена, відповідно до якої, списалися грошові кошти у розмірі 904 грн 80 коп. від 22:45:39 год. 26.09.2025 на банківську картку № НОМЕР_5 .
У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_6 емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 400 грн 00 коп. від 22:53 год. 26.09.2025 та у розмірі 904 грн 80 коп. від 22:45:39 год. 26.09.2025, а саме на банківську картку № НОМЕР_4 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.
Сторона обвинувачення до суду не з'явилась, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.
Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221180001361 від 28.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 120252211800001361 від 28.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 27.02.2025, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 29.09.2025, копіями виписок про рух коштів по картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано на ім'я ОСОБА_6 , копію квитанції про перерахування грошових коштів на карту № НОМЕР_4 , де відправником зазначено ОСОБА_6 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого про надання групі слідчих СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області в даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025221180001361 від 28.09.2025.
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12025221180001361 від 28.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Надати групі слідчих СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 12025221180001361 від 28.09.2025, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 26.09.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, адреси місць зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 26.09.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 04 грудня 2025 року.
Зобов'язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Роз'яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі 644/9119/25.
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1