Справа № 203/5874/25
Провадження № 1-кс/0203/4266/2025
01.10.2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 12025042110001967, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
встановив:
До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025042110001967, відомості про яке внесено до ЄРДР 22.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за можливим фактом протиправної діяльності групи осіб з числа громадян України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які організували шахрайську схему незаконного використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок іноземних благодійних пожертв та благодійних грантів здійснювали попередню оплату за товари нібито для потреб гуманітарної допомоги та ВПО, однак у подальшому повертають товар (відмовляються від його отримання), з метою створення фіктивних звітних документів для іноземних донорів. Натомість, на попередньо сплачену суму у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », учасники злочинної схеми здійснювали придбання товарів, які не передбачені призначенням отриманих грантів від міжнародних організацій, у тому числі техніки для дому, мобільних телефонів, ноутбуків та іншого майна, яке використовували в особистих цілях. У ході досудового розслідування встановлено, банківські рахунки фізичних осіб-підприємців, які є учасниками БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
З наданих матеріалів встановлено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12025042110001967, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, прокурором було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 12025042110001967 від 22.07.2025, копії рахунків на оплату, копію оборотно-сальдової відомості, копію протоколу огляду, копію протоколу допиту свідка, копії накладних та інші докази.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання прокурора про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 12025042110001967, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 120250422100001967: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 120250422100001967 дозвіл тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій наступних документів, у тому числі на оптичних носіях інформації для лазерних систем зчитування:
- належним чином завірених копій справ банківських рахунків
НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;
НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;
НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;
НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;
НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;
НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;
НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;
НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ;
НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ,
НОМЕР_22 , у тому числі копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податку, та інших документів, які надавалися при відкритті рахунків, заяв про відкриття рахунків;
- інформації стососвно зарахування (отримання) грошових коштів, за допомогою інших платіжних карток, у касах банку, банкоматах з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
- інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції;
- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);
- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;
- інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни;
- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервісі банку та сервірі багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття вказаних рахунків до 01.10.2025;
- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалося формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладення угоди системи «Клієнт-Банк» до 01.10.2025;
- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалося такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.
Інформацію надати з моменту відкриття банківського рахунку до 01.10.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1