справа № 208/12990/25
№ провадження 2/208/5118/25
06 жовтня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського Подкопаєва І.А., за участю секретаря судового засідання Грищенко О.Л., прокурора Татаринцева Я.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітана поліції Амельченка Івана Олександровича, погоджено з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Татаринцевим Я.В., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12025050000000367, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
До Заводського районного суду міста Кам'янського звернувся слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Донецькій області Амельченко І.О., із клопотанням, погодженим з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Татаринцевим Я.В., в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуків в рамках кримінального провадження № 12025050000000367.
Подане клопотання мотивовано тим, що у провадженні ГУ НП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 12025050000000367, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02 червня 2025 року, за фактом незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Донецької області групою осіб у складі громадян ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за попередньою змовою, з корисливих мотивів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
01.10.2025 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено низку обшуків у фігурантів кримінального провадження, в ході яких було виявлено та вилучено майно, що належить ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3
01.10.2025 року було проведено обшук транспортного засобу Dacia Logan, д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під керуванням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, власником якого є ОСОБА_1 , а саме:
-предмет схожий на пістолет марки «Ratay PM» з магазином та 1 патроном 9 мм.;
-грошові кошти в сумі 2520 грн національної валюти, які упаковані до пакету № 3;
-5 банківських карток:
1.Банку «Ощадбанк» НОМЕР_37,
2.Банку «Ощадбанк» НОМЕР_38,
3.Банку «Приватбанк» НОМЕР_39,
4.Банку «Укргазбанк» НОМЕР_40,
5.Банку «Ощадбанк» НОМЕР_41;
-Пластик від сім картки оператору Київстар, номер НОМЕР_42;
-Мобільний телефон марки "РОСО М6 Pro" imei1: НОМЕР_43 imei2: НОМЕР_2 з встановленим номерами мобільного оператора НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
А також вилучено транспортний засіб Dacia Logan, д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_2 , який поміщено до штраф майданчику ГУ НП в Донецькій області.
01.10.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , власником квартири є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході обшуку було виявлено та вилучено наступне майно:
-мобільний телефон марки Infinix X 6882 imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 зі встановленим номером оператора мобільного зв'язку НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;
-банківські картки:
1. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_44,
2. Банку «Приватбанк» НОМЕР_45,
3. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_46,
4. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_47,
5. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_48,
6. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_49,
7. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_50,
8. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_51,
9. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_52,
10. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_53,
11. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_54
12. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_55,
13. Банку «Пумб»: НОМЕР_56,
14. Банку «Пумб»: НОМЕР_57,
15. Банку «Універсалбанк»: НОМЕР_58,
16. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_59,
17. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_60,
18. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_9 ;
-мобільний телефон марки Xiaomi Redmi, imei1: НОМЕР_36, imei2: НОМЕР_10 ;
-мобільний телефон марки Techno у корпусі синього кольору, який на момент обшуку є вимкнутим;
-мобільний телефон марки Xiaomi Redmi, imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 , з вставленими сім картками операторів мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з серійним номером: НОМЕР_13 ;
-мобільний телефон марки Xiaomi Redmi, imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , з вставленими сім картками операторів мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з серійним номером: НОМЕР_16 , та «Київстар», з серійним номером: НОМЕР_17 ;
-мобільний телефон марки Poco, imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 ;
-поліетиленовий пакет Новапошта з ТТН 20451258178339, 20450750773270, 59000942358273 , 59001001851331 ;
-зіп пакет;
-грошові кошти в сумі 15435 національної валюти, з яких зафіксовано купюри номіналом 500 грн: ХЄ 2971836, ЄВ 5442997, ЄА 5754803, ВТ 9826254, ЄЄ 5954906, ЄП 6808848, ЛА 1527097, ВУ 4256401, ГБ 2936099, які упаковані до поліетиленового пакету;
-грошові кошти іноземної валюти у сумі 101 долар США, які упаковані до поліетиленового пакету;
-сім карта Life з серійним номером: НОМЕР_63;
-мобільний телефон марки Vlefone;
-запал типу УЗРГМ - 2 з маркуванням 386-77-75 та 72-75 УЗРГМ - 2 УЗЧП;
-корпус гранати Ф - 1 з маркуванням 386 118-75 т.
01.10.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , власником квартири є ОСОБА_3 , в ході обшуку було виявлено та вилучено наступне майно:
-мобільний телефон марки Samsung, imei1: НОМЕР_22 , imei2: НОМЕР_23 , з вставленою сім карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» з серійним номером: НОМЕР_64;
-Мобільний телефон марки Xiaomi Redmi з вставленою сім карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» з серійним номером: НОМЕР_24 ;
-Банківські картки «Приватбанк»: НОМЕР_25 та НОМЕР_26 .
01.10.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , власником квартири є ОСОБА_3 , в ході обшуку було виявлено та вилучено наступне майно:
-грошові кошти національної валюті:
o1000 гривень у кількості 7 (семи) одиниць;
o500 гривень у кількості 22 (двадцяти двох) одиниць, а саме: 1) ЛЕ7037661; 2) ЛЕ3422208, 3) ВУ7547763, 4) ЗД8821108, 5) МВ3392609, 6) ЛГ3798145, 7) ЕА5915440, 8) ФБ2474924, 9) КИ8007513, 10) КЗ1139995, 11) ВТ7414546, 12) ЕГ8228545, 13) КА6579802, 14) ГМ2049552, 15) ЛБ1914286, 16) ГК4149501, 17) ЕИ9665713, 18) ГН4689437, 19) АМ6139221, 20) ЄУ4364445, 21) ЕС8253661, 22) БА4975629;
o200 гривень у кількості 40 (сорок) одиниць;
o100 гривень у кількості 5 (п'яти) одиниць;
o50 гривень у кількості 7 (семи) одиниць;
o20 гривень у кількості 21 (двадцять одна) одиниці;
o10 гривень у кількості 2 (дві) одиниць;
o5 гривень у кількості 3 одиниці;
oгрошові кошти іноземної валюти 49 купюр по 100 доларів США;
oодна купюра іноземної валюти номіналом 5 євро;
які були упаковані до полімерного пакету (файлу формату А4), окрім однієї банкноти номіналом у 500 гривень з серією та номером БА4975629, яку упаковано окремо до полімерного пакету (файлу формату А4);
-19 кілець з металу жовтого кольору;
-30 сережок з металу жовтого кольору;
-9 хрестиків з металу жовтого кольору;
-11 ланцюжків з металу жовтого кольору;
-5 кулонів з металу жовтого кольору;
-4 коронки (зубних) з металу жовтого кольору;
-2 запонки з металу жовтого кольору,
які було поміщено до полімерного пакету (файлу формату А3);
-9 кілець з металу білого кольору;
-7 хрестиків з металу білого кольору;
-6 ланцюжків з металу білого кольору;
-1 кулон з металу білого кольору;
-1 злиток з металу білого кольору;
-1 шпилька з металу білого кольору;
-3 ланцюжка з бусами
які було поміщено до полімерного пакету (файлу формату А3);
-Наручні часи з металу жовтого кольору «VACHERON CONSTANTIN GENEVE»;
-Наручні часи з металу жовтого кольору «VACHERON CONSTANTIN GENEVE»;
які було поміщено до полімерного пакету (файлу формату А3);
-Мобільний телефон маки «Redmi», з серійним номером НОМЕР_27 , з IMEI 1: НОМЕР_61, з вставленою карткою оператора мобільного зв'язку НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4
-Мобільний телефон маки «Redmi», з серійним номером НОМЕР_29 , з IMEI 1: НОМЕР_62, IMEI 2: НОМЕР_30 , з вставленою карткою оператора мобільного зв'язку НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4
-Планшет «OSCAL», з серійним номером НОМЕР_32 , з IMEI 1: НОМЕР_33 , IMEI 2: НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-16 чеків банку «ПриватБанк»;
-3 аркуші паперу формату А 4 «Додаток 1 до публічної оферти щодо укладення договору ломбардного кредиту та застави»
01.10.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , власником квартири є ОСОБА_2 , в ході обшуку було виявлено та вилучено наступне майно:
- 44 (сорок чотири) купюри іноземної валюти номіналом по 100 доларів США, які було поміщено до полімерного пакету (файлу формату А4).
02.10.2025 року за результатами досудового розслідування ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
З метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 просить накласти арешт на виявлено та вилучене в ході обшуків майно, розгляд клопотання здійснювати за відсутності підозрюваних, які можуть вчинити дії з відчуження вищезазначеного майна до розгляду даного клопотання.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про арешт майна і просить його задовольнити, пояснив, що вказані тимчасово вилучені речі є речовими доказами в кримінальному провадженні та мають на меті забезпечити можливу конфіскацію.
Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області Амельченко І.О. в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надано клопотання про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.
Власники майна - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , їх захисник адвокат Васильєв Ю.Ф. в судове засідання не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши додані до нього докази, слідчий суддя встановила наступне.
Слідчим управлінням ГУНП в Донецькі області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025050000000367 від 02.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Кам'янського Токарєва А.Г. від 23.09.2025 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях будинку, господарських будовах, літній кухні, гаражу, прибудовах та на терарії подвір'я, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які є власністю ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення: наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, засобів для їх виготовлення, фасування та пакування, ваг, грошових коштів одержаних злочинним шляхом, банківських карт, на які перераховуються грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, мобільних телефонів та сім-карт операторів мобільного зв'язку, серед яких з номером НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_35 , карток пам'яті,комп'ютерної техніки (комп'ютерів, ноутбуків, планшетів), блокнотів, зошитів та аркушів паперу з чорновими записами, які вказують на причетність ОСОБА_3 до скоєння вказаних кримінальних правопорушень.
01.10.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході обшуку було виявлено та вилучено наступне майно:
-мобільний телефон марки Samsung, imei1: НОМЕР_22 , imei2: НОМЕР_23 , з вставленою сім карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» з серійним номером: НОМЕР_64;
-Мобільний телефон марки Xiaomi Redmi з вставленою сім карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» з серійним номером: НОМЕР_24 ;
-Банківські картки «Приватбанк»: НОМЕР_25 та НОМЕР_26 .
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Кам'янського Токарєва А.Г. від 24.09.2025 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири (житла) за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є власністю останньої, з метою відшукання та вилучення: наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, засобів для їх виготовлення, фасування та пакування, ваг, грошових коштів одержаних злочинним шляхом, банківських карт, на які перераховуються грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, мобільних телефонів та сім-карт операторів мобільного зв'язку, серед яких з номером НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_35 , карток пам'яті,комп'ютерної техніки (комп'ютерів, ноутбуків, планшетів), блокнотів, зошитів та аркушів паперу з чорновими записами, які вказують на причетність ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до скоєння вказаних кримінальних правопорушень.
01.10.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході обшуку було виявлено та вилучено наступне майно:
-мобільний телефон марки Infinix X 6882 imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 зі встановленим номером оператора мобільного зв'язку НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;
-банківські картки:
1. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_44,
2. Банку «Приватбанк» НОМЕР_45,
3. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_46,
4. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_47,
5. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_48,
6. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_49,
7. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_50,
8. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_51,
9. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_52,
10. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_53,
11. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_54
12. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_55,
13. Банку «Пумб»: НОМЕР_56,
14. Банку «Пумб»: НОМЕР_57,
15. Банку «Універсалбанк»: НОМЕР_58,
16. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_59,
17. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_60,
18. Банку «Приватбанк»: НОМЕР_9 ;
-мобільний телефон марки Xiaomi Redmi, imei1: НОМЕР_36, imei2: НОМЕР_10 ;
-мобільний телефон марки Techno у корпусі синього кольору, який на момент обшуку є вимкнутим;
-мобільний телефон марки Xiaomi Redmi, imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 , з вставленими сім картками операторів мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з серійним номером: НОМЕР_13 ;
-мобільний телефон марки Xiaomi Redmi, imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , з вставленими сім картками операторів мобільного зв'язку «Водафон», з серійним номером: НОМЕР_16 , та «Київстар», з серійним номером: НОМЕР_17 ;
-мобільний телефон марки Poco, imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 ;
-поліетиленовий пакет Новапошта з ТТН 20451258178339, 20450750773270, 59000942358273 , 59001001851331 ;
-зіп пакет;
-грошові кошти в сумі 15435 національної валюти номіналом 1000, 500, 200, 100, 50, 20 і 5 грн, з яких зафіксовано купюри номіналом 500 грн: ХЄ 2971836, ЄВ 5442997, ЄА 5754803, ВТ 9826254, ЄЄ 5954906, ЄП 6808848, ЛА 1527097, ВУ 4256401, ГБ 2936099, які упаковані до поліетиленового пакету;
-грошові кошти іноземної валюти у сумі 101 долар США, які упаковані до поліетиленового пакету;
-сім карта Life з серійним номером: НОМЕР_63;
-мобільний телефон марки Vlefone;
-запал типу УЗРГМ - 2 з маркуванням 386-77-75 та 72-75 УЗРГМ - 2 УЗЧП;
-корпус гранати Ф - 1 з маркуванням 386 118-75 т.
Відповідно до довідки про категорію небезпечності виявлених вибухових матеріалів № 361 від 01.10.2025 року корпус гранати Ф-1 належить до категорії обмежено небезпечний.
Відповідно до довідки про категорію небезпечності виявлених вибухових матеріалів № 362 від 01.10.2025 року запал типу УЗРГМ - 2 належить до категорії небезпечний.
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Кам'янського Токарєва А.Г. від 24.09.2025 року надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу Dacia Logan, д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і яким користуються ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , з метою відшукання та вилучення: наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, засобів для їх виготовлення, фасування та пакування, ваг, грошових коштів одержаних злочинним шляхом, банківських карт, на які перераховуються грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, мобільних телефонів та сім-карт операторів мобільного зв'язку, серед яких з номером НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_35 , карток пам'яті,комп'ютерної техніки (комп'ютерів, ноутбуків, планшетів), блокнотів, зошитів та аркушів паперу з чорновими записами, які вказують на причетність ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до скоєння вказаних кримінальних правопорушень.
01.10.2025 року було проведено обшук транспортного засобу Dacia Logan, д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно:
-предмет схожий на пістолет марки «Ratay PM» з магазином та 1 патроном 9 мм.;
-грошові кошти в сумі 2520 грн національної валюти, які упаковані до пакету № 3;
-5 банківських карток:
6.Банку «Ощадбанк» НОМЕР_37,
7.Банку «Ощадбанк» НОМЕР_38,
8.Банку «Приватбанк» НОМЕР_39,
9.Банку «Укргазбанк» НОМЕР_40,
10.Банку «Ощадбанк» НОМЕР_41;
-Пластик від сім картки оператору Київстар, номер НОМЕР_42;
-Мобільний телефон марки "РОСО М6 Pro" imei1: НОМЕР_43 imei2: НОМЕР_2 з встановленим номерами мобільного оператора НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
А також вилучено транспортний засіб Dacia Logan, д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_2 , який поміщено до штраф майданчику ГУ НП в Донецькій області.
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Кам'янського Токарєва А.Г. від 23.09.2025 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири (житла) за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного мешкання - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є її власністю, з метою відшукання та вилучення: наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, засобів для їх виготовлення, фасування та пакування, ваг, грошових коштів одержаних злочинним шляхом, банківських карт, на які перераховуються грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, мобільних телефонів та сім-карт операторів мобільного зв'язку, серед яких з номером НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_35 , карток пам'яті,комп'ютерної техніки (комп'ютерів, ноутбуків, планшетів), блокнотів, зошитів та аркушів паперу з чорновими записами, які вказують на причетність ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до скоєння вказаних кримінальних правопорушень.
01.10.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході обшуку було виявлено та вилучено наступне майно:
- 44 (сорок чотири) купюри іноземної валюти номіналом по 100 доларів США, які було поміщено до полімерного пакету (файлу формату А4).
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Кам'янського Токарєва А.Г. від 23.09.2025 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири (житла) за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного мешкання - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є її власністю, якою періодично користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення: наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, засобів для їх виготовлення, фасування та пакування, ваг, грошових коштів одержаних злочинним шляхом, банківських карт, на які перераховуються грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, мобільних телефонів та сім-карт операторів мобільного зв'язку, серед яких з номером НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_35 , карток пам'яті,комп'ютерної техніки (комп'ютерів, ноутбуків, планшетів), блокнотів, зошитів та аркушів паперу з чорновими записами, які вказують на причетність ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до скоєння вказаних кримінальних правопорушень.
01.10.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході обшуку було виявлено та вилучено наступне майно:
-грошові кошти національної валюті:
o1000 гривень у кількості 7 (семи) одиниць;
o500 гривень у кількості 22 (двадцяти двох) одиниць, а саме: 1) ЛЕ7037661; 2) ЛЕ3422208, 3) ВУ7547763, 4) ЗД8821108, 5) МВ3392609, 6) ЛГ3798145, 7) ЕА5915440, 8) ФБ2474924, 9) КИ8007513, 10) КЗ1139995, 11) ВТ7414546, 12) ЕГ8228545, 13) КА6579802, 14) ГМ2049552, 15) ЛБ1914286, 16) ГК4149501, 17) ЕИ9665713, 18) ГН4689437, 19) АМ6139221, 20) ЄУ4364445, 21) ЕС8253661, 22) БА4975629;
o200 гривень у кількості 40 (сорок) одиниць;
o100 гривень у кількості 5 (п'яти) одиниць;
o50 гривень у кількості 7 (семи) одиниць;
o20 гривень у кількості 21 (двадцять одна) одиниці;
o10 гривень у кількості 2 (дві) одиниць;
o5 гривень у кількості 3 одиниці;
oгрошові кошти іноземної валюти 49 купюр по 100 доларів США;
oодна купюра іноземної валюти номіналом 5 євро;
які були упаковані до полімерного пакету (файлу формату А4), окрім однієї банкноти номіналом у 500 гривень з серією та номером БА4975629, яку упаковано окремо до полімерного пакету (файлу формату А4);
-19 кілець з металу жовтого кольору;
-30 сережок з металу жовтого кольору;
-9 хрестиків з металу жовтого кольору;
-11 ланцюжків з металу жовтого кольору;
-5 кулонів з металу жовтого кольору;
-4 коронки (зубних) з металу жовтого кольору;
-2 запонки з металу жовтого кольору,
які було поміщено до полімерного пакету (файлу формату А3);
-9 кілець з металу білого кольору;
-7 хрестиків з металу білого кольору;
-6 ланцюжків з металу білого кольору;
-1 кулон з металу білого кольору;
-1 злиток з металу білого кольору;
-1 шпилька з металу білого кольору;
-3 ланцюжка з бусами
які було поміщено до полімерного пакету (файлу формату А3);
-Наручні часи з металу жовтого кольору «VACHERON CONSTANTIN GENEVE»;
-Наручні часи з металу жовтого кольору «VACHERON CONSTANTIN GENEVE»;
які було поміщено до полімерного пакету (файлу формату А3);
-Мобільний телефон маки «Redmi», з серійним номером НОМЕР_27 , з IMEI 1: НОМЕР_61, з вставленою карткою оператора мобільного зв'язку НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4
-Мобільний телефон маки «Redmi», з серійним номером НОМЕР_29 , з IMEI 1: НОМЕР_62, IMEI 2: НОМЕР_30 , з вставленою карткою оператора мобільного зв'язку НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4
-Планшет «OSCAL», з серійним номером НОМЕР_32 , з IMEI 1: НОМЕР_33 , IMEI 2: НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-16 чеків банку «ПриватБанк»;
-3 аркуші паперу формату А 4 «Додаток 1 до публічної оферти щодо укладення договору ломбардного кредиту та застави»
Постановою від 02.10.2025 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025050000000367 від 02.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Постановою від 02.10.2025 року вилучений в ході обшуку транспортний засіб Dacia Logan, д.н.з. НОМЕР_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025050000000367 від 02.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
02.10.2025 року за результатами досудового розслідування ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 цього Кодексу.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За змістом ст. 173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Під час вирішення справи по заявленому клопотанню враховані вимоги п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 173 КПК України.
Отже, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може бути застосований з метою забезпечення речових доказів у конкретному кримінальному провадженні, а також конфіскації майна.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Стороною обвинувачення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, вказане майно має у кримінальному провадженні значення речових доказів, доля яких буде вирішуватися в порядку ст. 100 КПК України, та є потреба в їх збереженні, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт майна, у спосіб запропонований стороною обвинувачення шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Проте, не кожен речовий доказ вимагає застосування заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Зазначений захід забезпечення кримінального провадження за своєю суттю є тимчасовим обмеженням володільця позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Отже, заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, за наявності для цього підстав, застосовується саме до майна, яке є речовим доказом, а не до будь-якого речового доказу.
Так, відповідно до ч.1 ст.190 ЦК України визначено, що майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки.
Виявлені та тимчасово вилучені під час обшуку банківські картки таким вимогам не відповідають. Зокрема, платіжна банківська картка є платіжним засобом, яка є власністю відповідної банківської установи, вони не є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, не містять на собі його слідів або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі не є предметами, що були об'єктом кримінально протиправних дій, та/або набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в даному випадку, будь-яких підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на банківські картки, не вбачається, тому в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на тимчасово вилучені банківські картки слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 117, 170 - 173, 175, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Донецькій області Амельченка Івана Олександровича, погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Татаринцевим Я.В., про арешт майна у кримінальному проваджені № 12025050000000367, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуків 01.10.2025 року, а саме:
- предмет схожий на пістолет марки «Ratay PM» з магазином та 1 патроном 9 мм.;
- грошові кошти в сумі 2520 грн національної валюти які упаковані до пакету № 3;
- пластик від сім картки оператору Київстар номер НОМЕР_42;
- мобільний телефон марки "РОСО М6 Pro" imei1: НОМЕР_43 imei2: НОМЕР_2 з встановленим номерами мобільного оператора НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Власником зазначених предметів є ОСОБА_1 .
- транспортний засіб Dacia Logan д.н.з. НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
- мобільний телефон марки Infinix X 6882 imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 зі встановленим номером оператора мобільного зв'язку НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон марки Xiaomi Redmi imei1: НОМЕР_36 imei2: НОМЕР_10 ;
- мобільний телефон марки Techno у корпусі синього кольору який на момент обшуку є вимкнутий;
- мобільний телефон марки Xiaomi Redmi imei1: НОМЕР_11 imei2: НОМЕР_12 з вставленими сім картками операторів мобільного зв'язку «Водафон» з серійним номером: НОМЕР_13 ;
- мобільний телефон марки Xiaomi Redmi imei1: НОМЕР_14 imei2: НОМЕР_15 з вставленими сім картками операторів мобільного зв'язку «Водафон» з серійним номером: НОМЕР_16 та «Київстар» з серійним номером: НОМЕР_65
- мобільний телефон марки Poco imei1: НОМЕР_18 imei2: НОМЕР_19 ;
- поліетиленовий пакет Новапошта з ТТН 20451258178339, 20450750773270, 59000942358273, НОМЕР_21 ;
- зіп пакет;
- грошові кошти в сумі 15435 національної валюти, з яких зафіксовано купюри номіналом 500 грн: ХЄ 2971836, ЄВ 5442997, ЄА 5754803, ВТ 9826254, ЄЄ 5954906, ЄП 6808848, ЛА 1527097, ВУ 4256401, ГБ 2936099 які упаковані до поліетиленового пакету;
- грошові кошти іноземної валюти у сумі 101 долар США які упаковані до поліетиленового пакету;
- сім карта Life з серійним номером: НОМЕР_63;
- мобільний телефон марки Vlefone;
- запал типу УЗРГМ - 2 з маркуванням 386-77-75 та 72-75 УЗРГМ - 2 УЗЧП;
- корпус гранати Ф - 1 з маркуванням 386 118-75 т.
- мобільний телефон марки Samsung imei1: НОМЕР_22 , imei2: НОМЕР_23 з вставленою сім картокою оператора мобільного зв'язку «Київстар» з серійним номером: НОМЕР_64;
- мобільний телефон марки Xiaomi Redmi з вставленою сім картокою оператора мобільного зв'язку «Київстар» з серійним номером: НОМЕР_24 ;
- грошові кошти національної валюті:
1000 гривень у кількості 7 (семи) одиниць;
500 гривень у кількості 22 (двадцяти двох) одиниць, а саме :
ЛЕ7037661; 2) ЛЕ3422208, 3) ВУ7547763, 4) ЗД8821108, 5) МВ3392609, 6) ЛГ3798145, 7) ЕА5915440, 8) ФБ2474924, 9) КИ8007513, 10) КЗ1139995, 11) ВТ7414546, 12) ЕГ8228545, 13) КА6579802, 14) ГМ2049552, 15) ЛБ1914286, 16) ГК4149501, 17) ЕИ9665713, 18) ГН4689437, 19) АМ6139221, 20) ЄУ4364445, 21) ЕС8253661, 22) БА4975629;
200 гривень у кількості 40 (сорок) одиниць;
100 гривень у кількості 5 (п'яти) одиниць;
50 гривень у кількості 7 (семи) одиниць;
20 гривень у кількості 21 (двадцять одна) одиниці;
10 гривень у кількості 2 (дві) одиниць;
5 гривень у кількості 3 одиниці;
грошові кошти іноземної валюти 49 купюр по 100 доларів США;
одна купюра іноземної валюти номіналом 5 євро;
які були упаковані до полімерного пакету (файлу формату А4), окрім однієї банкноти номіналом у 500 гривень з серією та номером БА4975629, яку упаковано окремо до полімерного пакету (файлу формату А4);
19 кілець з металу жовтого кольору;
30 сережок з металу жовтого кольору;
9 хрестиків з металу жовтого кольору;
11 ланцюжків з металу жовтого кольору;
5 кулонів з металу жовтого кольору;
4 коронки (зубних) з металу жовтого кольору;
2 запонки з металу жовтого кольору,
які було поміщено до полімерного пакету (файлу формату А3).
9 кілець з металу білого кольору;
7 хрестиків з металу білого кольору;
6 ланцюжків з металу білого кольору;
1 кулон з металу білого кольору;
1 злиток з металу білого кольору;
1 шпилька з металу білого кольору;
3 ланцюжка з бусами
які було поміщено до полімерного пакету (файлу формату А3).
Наручні часи з металу жовтого кольору «VACHERON CONSTANTIN GENEVE»
Наручні часи з металу жовтого кольору «VACHERON CONSTANTIN GENEVE»
які було поміщено до полімерного пакету (файлу формату А3).
Мобільний телефон маки «Redmi», з серійним номером НОМЕР_27 , з IMEI 1: НОМЕР_61, з вставленою карткою оператора мобільного зв'язку НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Мобільний телефон маки «Redmi», з серійним номером НОМЕР_29 , з IMEI 1: НОМЕР_62, IMEI 2: НОМЕР_30 , з вставленою карткою оператора мобільного зв'язку НОМЕР_31 який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4
Планшет «OSCAL», з серійним номером НОМЕР_32 , з IMEI 1: НОМЕР_33 , IMEI 2: НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1
16 чеків банку «ПриватБанк»
3 аркуші паперу формату А 4 «Додаток 1 до публічної оферти щодо укладення договору ломбардного кредиту та застави»
44 (сорок чотири) купюри іноземної валюти номіналом по 100 доларів США, які було поміщено до полімерного пакету (файлу формату А4),
заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.
Повний текст ухвали складено 06.10.2025 року.
Слідчий суддя І.А. Подкопаєва