вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
"06" жовтня 2025 р. м. Київ Справа № 911/753/25
за заявою Головного управління ДПС у Київській області (03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 5а; код ЄДРПОУ ВП 44096797)
до боржника Приватного підприємства Фірма «Базальт» (08298, Київська обл., м. Ірпінь, смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 30; код ЄДРПОУ 33482852)
про банкрутство
Суддя Наріжний С.Ю.
Без виклику представників учасників у справі.
у провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа за заявою ГУ ДПС у Київській області про банкрутство ПП Фірма «Базальт», прийнята до розгляду ухвалою суду від 05.03.2025.
Ухвалою Господарського суду Київської області від 18.03.2025 відкрито провадження у справі № 911/753/25 про банкрутство ПП Фірма «Базальт», визнано грошові вимоги Кредитора ГУ ДПС у Київській області до Боржника ПП Фірма «Базальт» у сумі 1280002,91 грн, введено процедуру розпорядження майном Боржника та призначено розпорядником майна арбітражну керуючу Маглиш Л.С., попереднє засідання призначено на 29.04.2025, вирішено інші процедурні питання у справі.
18.03.2025 Господарським судом Київської області в установленому порядку було здійснено публікацію оголошення № 75547 про відкриття провадження у справі про банкрутство ПП Фірма «Базальт».
Ухвалою попереднього засідання від 29.04.2025 постановлено, що визнані судом грошові вимоги ГУ ДПС у Київській області до Боржника підлягають включенню розпорядником майна Боржника до реєстру вимог кредиторів у сумах: 102280,00 грн - 1 черга; 1280002,91 грн - 3 черга, підсумкове засідання призначено на 27.05.2025.
В подальшому підсумкове засідання відкладалось судом, в судовому засіданні 01.07.2025 постановлено протокольну ухвалу про відкладення підсумкового засідання на 02.09.2025. Ухвалою суду від 15.09.2025 підсумкове засідання призначено на 07.10.2025.
До суду в підсистемі «Електронний суд» надійшло клопотання розпорядника майна Боржника від 30.06.2025 № 02-37/643 (вх. № 9093) про витребування доказів від АТ «Укрсиббанк» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Розглянувши клопотання розпорядника майна Боржника про витребування доказів судом встановлено, що розпорядник майна Боржника просить суд:
1) витребувати роздруковані у паперовій формі виписки, які містять інформацію про всі операції списання та зарахування коштів по рахунках ПП Фірма «Базальт» із зазначенням дати, суми операції, призначення платежу, ідентифікаційних даних та номерів контрагентів:
- від Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО банківської установи 351005, адреса місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) інформацію про рух грошових коштів з визначенням розміру перерахованих та зарахованих коштів, ідентифікаційних даних та номерів контрагентів по рахунках:
- НОМЕР_2 (756 - швейцарський франк) за період з моменту відкриття рахунку по 18.01.2011;
- НОМЕР_3 (980 - українська гривня) за період з 17.07.2006 по 18.01.2011;
- НОМЕР_2 (250 - французький франк) за період з 17.07.2006 по 18.01.2011;
- від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який уповноважений на ліквідацію АТ «Айбокс Банк» (код ЄДРПОУ 21570492, МФО банківської установи 300001, адреса місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 9А) інформацію про рух грошових коштів з визначенням розміру перерахованих та зарахованих коштів, ідентифікаційних даних та номерів контрагентів по рахунках:
- НОМЕР_4 (980 - українська гривня) за період з 18.05.2009 по 30.06.2011;
- НОМЕР_1 (980 - українська гривня) за період з 26.06.2006 по 07.06.2023;
- від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який уповноважений на ліквідацію АТ «Айбокс Банк» (код ЄДРПОУ 21570492, МФО банківської установи 300001, адреса місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 9А) документи, що підтверджують виникнення заборгованості боржника перед ПАТ «Айбокс Банк», виконання зобов'язань боржником з погашення якої забезпечено забороною на нерухоме майно (запис № 516306 зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 01.12.2008) у т.ч., але не виключно:
1) Копію іпотечного договору серії номер 1997, виданого приватним нотаріусом КМНО Кара В.В.
2) Копію технічного паспорту (технічної інвентаризації) на об'єкти нерухомого майна - виробничих будівель та споруд загальною площею 9909,6 кв.м., розташованих за адресою: Київська область, смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 30.
3) Довідку про вартість об'єктів нерухомого майна - виробничих будівель та споруд загальною площею 9909,6 кв.м., розташованих за адресою: Київська область, смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 30, або документ, що підтверджує ринкову вартість об'єкту нерухомого майна, на який накладено заборону.
В обґрунтування клопотання розпорядник майна Боржника посилається на норми ст. 12, 44 КУзПБ, і зазначає, що з метою забезпечення виконання повноважень розпорядника майна Боржника арбітражна керуюча Маглиш Л.С. було одержано Інформаційну довідку з ДРРП щодо Боржника, з якої було встановлено наявність записів, які свідчать про наявність майна у ПП Фірма «Базальт», яке є предметом іпотеки та арешту, накладеного органами ДВС. Проте на зборах кредиторів керівник Боржника спростував інформацію щодо володіння ПП Фірма «Базальт» на праві власності майном або майновими правами. При цьому керівник Боржника ухилився від надання відповідних підтверджуючих доказів щодо припинення права власності на майно.
У зв'язку з цим, з метою встановлення належного власника майна, розпорядник майна Боржника звернулась до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Айбокс Банк» з відповідним запитом про надання інформації про майно Боржника.
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Айбокс Банк» відмовила у наданні інформації на запит розпорядника майна Боржника у зв'язку з тим, що запитувана інформація є банківською таємницею і підлягає витребуванню у встановленому порядку.
Крім того, як зазначила розпорядник майна Боржника, під час опрацювання відомостей стосовно фінансово-господарського стану Боржника з метою виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства чи приховування банкрутства, виникла необхідність аналізу виписок з банківських рахунків Боржника, у зв'язку з чим арбітражною керуючою було направлено відповідні запити до АТ «Райффайзен Банк», АТ «Айбокс Банк» та АТ «Укрсиббанк».
АТ «Райффайзен Банк» надало інформацію на запит розпорядника майна Боржника. Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Айбокс Банк» було відмовлено у наданні інформації на запит розпорядника майна Боржника, у зв'язку з тим, що одержання запитуваної інформації є оплатним. АТ «Укрсиббанк» не було надано відповіді на запит розпорядника майна Боржника.
Зазначені обставини, зокрема відмова Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Айбокс Банк» у наданні інформації на запит арбітражної керуючої, а також ненадання АТ «Укрсиббанк» відповіді на запит розпорядника майна Боржника, перешкоджають належному виконанню арбітражною керуючою Маглиш Л.С. повноважень розпорядника майна Боржника, які передбачені КУзПБ.
Згідно п. 1, 5 ч. 1 ст. 12 КУзПБ, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до суду у випадках, передбачених цим Кодексом; звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб.
Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення (ч. 8 ст. 12 КУзПБ).
Статтею 12-1 КУзПБ визначено, що запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім'ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п'ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.
До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється. Запит арбітражного керуючого не може стосуватися надання консультацій і роз'яснень положень законодавства.
Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.
У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого.
Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у формі електронного документа.
У разі якщо задоволення запиту арбітражного керуючого передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, арбітражний керуючий зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничних норм витрат на копіювання та друк, встановлених відповідно до законодавства.
Відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 81 ГПК України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Відтак, враховуючи, що запитувані в клопотанні від 30.06.2025 № 02-37/643 (вх. № 9093) документи необхідні для належного виконання розпорядником майна Боржника покладених на неї КУзПБ обов'язків, зважаючи на те, що АТ «Укрсиббанк» залишено без реагування запит розпорядника майна, а АТ «Айбокс Банк» в особі Уповноваженої особи на ліквідацію відмовлено у задоволенні запиту розпорядника майна, суд дійшов висновку про задоволення поданого розпорядником майна ПП Фірма «Базальт» арбітражною керуючою Маглиш Л.С. клопотання про витребування доказів.
Керуючись ст. 81, 232-235 ГПК України, ст. 12-1, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, суд
1. Клопотання розпорядника майна ПП Фірма «Базальт» арбітражної керуючої Маглиш Л.С. від 30.06.2025 № 02-37/643 (вх. № 9093) про витребування доказів задовольнити.
2. Витребувати роздруковані у паперовій формі виписки, які містять інформацію про всі операції списання та зарахування коштів по рахунках ПП Фірма «Базальт» (код ЄДРПОУ 33482852) із зазначенням дати, суми операції, призначення платежу, ідентифікаційних даних та номерів контрагентів:
- від Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО банківської установи 351005, адреса місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) інформацію про рух грошових коштів з визначенням розміру перерахованих та зарахованих коштів, ідентифікаційних даних та номерів контрагентів по рахунках:
- НОМЕР_2 (756 - швейцарський франк) за період з моменту відкриття рахунку по 18.01.2011;
- НОМЕР_3 (980 - українська гривня) за період з 17.07.2006 по 18.01.2011;
- НОМЕР_2 (250 - французький франк) за період з 17.07.2006 по 18.01.2011;
- від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який уповноважений на ліквідацію АТ «Айбокс Банк» (код ЄДРПОУ 21570492, МФО банківської установи 300001, адреса місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 9А) інформацію про рух грошових коштів з визначенням розміру перерахованих та зарахованих коштів, ідентифікаційних даних та номерів контрагентів по рахунках:
- НОМЕР_4 (980 - українська гривня) за період з 18.05.2009 по 30.06.2011;
- НОМЕР_1 (980 - українська гривня) за період з 26.06.2006 по 07.06.2023;
3. Витребувати від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який уповноважений на ліквідацію АТ «Айбокс Банк» (код ЄДРПОУ 21570492, МФО банківської установи 300001, адреса місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 9А) документи, що підтверджують виникнення заборгованості боржника перед ПАТ «Айбокс Банк», виконання зобов'язань боржником з погашення якої забезпечено забороною на нерухоме майно (запис № 516306 зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 01.12.2008) у т.ч., але не виключно:
1) Копію іпотечного договору серії номер 1997, виданого приватним нотаріусом КМНО Кара В.В.
2) Копію технічного паспорту (технічної інвентаризації) на об'єкти нерухомого майна - виробничих будівель та споруд загальною площею 9909,6 кв.м., розташованих за адресою: Київська область, смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 30.
3) Довідку про вартість об'єктів нерухомого майна - виробничих будівель та споруд загальною площею 9909,6 кв.м., розташованих за адресою: Київська область, смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 30, або документ, що підтверджує ринкову вартість об'єкту нерухомого майна, на який накладено заборону.
4. Уповноважити арбітражну керуючу Маглиш Ладу Сергіївну (свідоцтво № 2019 від 10.11.2021) на одержання витребуваних судом доказів шляхом надсилання банківських виписок у паперовому вигляді, засвідчених належним чином, та копій документів, підтверджуючих правовий статус нерухомого майна Боржника, на електронну адресу арбітражної керуючої Маглиш Л.С.: ІНФОРМАЦІЯ_1 або на поштову адресу офісу арбітражної керуючої: 51931, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Ковалевича, буд. 3, оф. 2.
5. Попередити АТ «Укрсиббанк» та Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який уповноважений на ліквідацію АТ «Айбокс Банк» про те, що невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом, а також застосування заходів процесуального примусу, передбачених Главою 9 Розділу І ГПК України.
6. Копію ухвали надіслати учасникам у справі; АТ «Укрсиббанк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12); Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який уповноважений на ліквідацію АТ «Айбокс Банк» (03150, м. Київ, вул. Ділова, 9А).
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена протягом десяти днів з дати підписання ухвали шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду.
Дата підписання ухвали 06.10.2025.
Суддя С.Ю. Наріжний