Справа № 686/28297/25
Провадження № 1-кс/686/9436/25
02 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025243000002701 від 28.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
02.10.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243000002701 від 28.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2025 в період часу з 14:39 год. по 17:15 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_5 , під приводом захисту інформації з банківського рахунку потерпілої, за допомогою мобільного телефону з № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку потерпілої АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 154 854 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_4 , та за допомогою мобільного телефону з № НОМЕР_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 132 152 гривень, які зі слів потерпілої вона перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_6 .
Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 жителька АДРЕСА_2 повідомила, що у її володінні перебуває банківська картка АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_3 .
26.08.2025 о 14:39 год. в той час коли вона перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою АДРЕСА_2 на її мобільний телефон надійшов дзвінок з № НОМЕР_2 . Під час спілкування з невідомим чоловіком, останній представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому потерпіла має рахунок. Також вказаний чоловік повідомив, що з картки потерпілої намагалися зняти кошти та порадив змінити кредитний ліміт.
В подальшому після того як потерпіла погодилася змінити кредитний ліміт, невідомий надиктував їй які операції потрібно зробити з картковим рахунком, що остання і виконала. Внаслідок вказаних незаконних дій невідомої особи з рахунку потерпілої № НОМЕР_3 АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_4 було перераховано кошти в сумі 154854 гривень.
Через деякий час, цього самого дня, на номер телефону потерпілої зателефонував № НОМЕР_5 , та чоловік на іншому боці представившись працівником служби безпеки банків України, повідомив що відносно працівниці ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Хмельницькому проводиться досудове слідство, тому з метою допомоги в проведенні розслідування потерпілій необхідно перерахувати на інший рахунок певну суму коштів які їй обов'язково будуть повернуті назад.
Внаслідок незаконних дій невідомої особи, потерпілою повторно із свого рахунку АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 132 152 гривень.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування досудового розслідування, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №1202524300002701 від 28.08.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 а саме:
-інформації про банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 ;
-інформацію щодо операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 26.08.2025 по 28.08.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
-відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 за період часу з 26.08.2025 по 28.08.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського карткового рахунку в № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 за період часу з 26.08.2025 по 28.08.2025 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;
-у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 за період часу з 26.08.2025 по 28.08.2025, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.08.2025 по 28.08.2025;
-з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26.08.2025 по 28.08.2025 по відкритому банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 .
Ухвала діє по 01 грудня 2025 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1