Справа № 686/28296/25
Провадження № 1-кс/686/9435/25
02 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025243000002686 від 27.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
02.10.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243000002686 від 27.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16:59 год. 15.08.2025 по 03:25 год. 16.08.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням ЄОМ, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_5 зателефонувала до останньої з номера мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 18817 гривень 65 копійок які знаходилися на кредитному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). Крім того в період часу з 03:26 год. по 03:32 год. 17.08.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_5 з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) заволоділа грошовими коштами в сумі 3569 гривень, чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 22386 гривень 65 копійок.
Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в її володінні перебували банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) та банківська карта № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ).
15.08.2025 близько 14 год. 55 хв. вона перебувала на роботі, а саме в магазині ПП « ОСОБА_6 » за адресою АДРЕСА_4 . В цей час на її мобільний телефон № НОМЕР_7 з номера мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_7 , який повідомив що її банківські карти намагалися зламати, і для того щоб припинити дані неправомірні дії її необхідно натиснути на екрані цифру 1 після чого картки будуть заблоковані, що вона і зробила. Також вказаний чоловік додав що вказаною дією будуть заблоковані лише картки, але потерпіла в подальшому буде мати змогу розраховуватися через термінал.
В подальшому, 17.08.2025 під час того як потерпіла перебувала в продуктовому магазині та намагалася розрахуватися за покупки, нею було виявлено що на її картках відсутні кошти.
19.08.2025 ОСОБА_5 звернулася до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу відсутності коштів на її банківських рахунках і дізналася що в наслідок незаконних дій невідомої особи з її банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме № НОМЕР_3 банківський рахунок НОМЕР_4 були незаконно зняті кошти в сумі 18817 гривень 65 копійок та № НОМЕР_5 банківський рахунок НОМЕР_6 незаконно зняті грошові кошти в сумі 3569 гривень.
Внаслідок вище вказаного, невстановлена особа незаконно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючої за адресою АДРЕСА_5 , в сумі 22386 гривень 65 копійок , які знаходилися на карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №1202524300002666 від 24.08.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації про банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_5 ;
- операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.08.2025 по 19.08.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
- відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_5 за період часу з 15.08.2025 по 19.08.2025 а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи;
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських (карткових) рахунків в № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_5 за період часу з 15.08.2025 по 19.08.2025 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;
- у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_5 за період часу з 15.08.2025 по 19.08.2025, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.08.2025 по 19.08.2025;
- з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 15.08.2025 по 19.08.2025 по відкритих банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_5 .
Ухвала діє по 01 грудня 2025 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1