Справа № 686/28288/25
Провадження № 1-кс/686/9431/25
02 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025243000002130 від 04.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -
02.10.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243000002130 від 04.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2025 період часу з 15:46 год. по 20:04 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом купівлі товару на інтернет - платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, надіславши фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній майнової шкоди на загальну суму 45 400 гривень.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 01.07.2025 в обідню пору, перебуваючи за місцем свого проживання, її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 використовуючи належний йому мобільний телефон розмістив оголошення про продаж велосипеду на інтернет платформі для продажу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одразу після цього, йому в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи з невідомого номера (інформація щодо листування видалена шахраями) про те, що вона бажає придбати даний велосипед, який вона вже оплатила, проте їй необхідно отримати реквізити банківської картки для зарахування грошових коштів. На що ОСОБА_5 надала реквізити банківської картки сина та у зв'язку з тим, що на вказаній картці не було необхідної суми, остання надала реквізити належної їй картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунком НОМЕР_3 . За кілька хвилин, потерпілій у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » почали надходити повідомлення про невідомі їй списання грошових коштів та перш ніж вона заблокувала дану картку їй в месенджері «Телеграм» надійшов дзвінок з невідомого їй номера від невідомої особи (інформація щодо дзвінків видалена шахраями), яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що відносно неї вчиняються шахрайські дії та для збереження грошових коштів їй необхідно діяти за вказівками даної особи, що і зробила потерпіла. Після того, як ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали вона заблокувала належні їй банківські картки та в подальшому звернулась до поліції для написання заяви.
Внаслідок вище вказаних дій, невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, 01.07.2025 в період часу з 15:46 год. по 20:04 год. заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній майнової шкоди на загальну суму 45 400 гривень.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування досудового розслідування, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:
- інформації про банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 , за період часу з 01.07.2025 по 06.07.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
- відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 , за період часу з 01.07.2025 по 06.07.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 );
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 , за період часу з 01.07.2025 по 06.07.2025 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;
- у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.07.2025 по 06.07.2025;
- з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 01.07.2025 по 06.07.2025 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 .
У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №1202524300002130 від 04.07.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:
-інформації про банківські рахунки НОМЕР_2 ,
НОМЕР_3 відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 , за період часу з 01.07.2025 по 06.07.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
-відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із
відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 , за період часу з 01.07.2025 по 06.07.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 );
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати
здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 , за період часу з 01.07.2025 по 06.07.2025 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;
-у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.07.2025 по 06.07.2025;
-з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 01.07.2025 по
06.07.2025 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 .
Ухвала діє по 01 грудня 2025 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1