Справа № 686/28242/25
Провадження № 1-кс/686/9419/25
03 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025243460000470 від 27.09.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
01.10.2025 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 в період часу з 26.09.2025 по 20.10.2025.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 27.09.2025, близько 11:04 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом збереження кредитних коштів, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 49 000 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
27.09.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243460000470, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що о 10:47 год. на її телефон надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи за номером НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При спілкуванні вказана особа запитала потерпілої чи здійснює вона купівлю товару у м. Черкаси зі своє банківської картки. У відповідь потерпіла повідомила, що вона знаходиться у м. Хмельницькому на ніяких дій з карткою не вчиняє. Тоді ж потерпілій повідомили, що це можуть бути шахраї та задля збереження коштів на картці, останній необхідно перерахувати кошти на резервний рахунок. Після чого, потерпіла спілкуючись по телефону із вищевказаною особою виконувала всі дії які говорив останній. А саме, потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виконувала вказівки особи натискаючи різні функції, які саме потерпіла не пам'ятає. Після чого, потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 49 000 грн. зі свої банківської картки НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_1 , яку потерпілий продиктували під час телефонної розмови. Після перерахунку коштів, вищевказана особа повідомила потерпілій про необхідність надіслання квитанції перерахунку на номер телефону НОМЕР_4 у месенджер «Вайбер», що остання і зробила. Тоді ж потерпілій здалось підозрілим надсилання квитанції та вона вирішила зателефонувати до вищевказаної особи, однак номер телефону був поза мережею. Після чого потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.
Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки номерів банківських карток та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 в період часу з 26.09.2025 по 20.10.2025.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:
- інформації про рух коштів по банківському/картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 26.09.2025 по 20.10.2025;
- завірених копій договорів про відкриття банківському/картковому рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківському/картковому рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26.09.2025 по 20.10.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 26.09.2025 по 20.10.2025.
Ухвала діє по 02 грудня 2025 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1