Справа № 686/24485/25
Провадження № 1-кс/686/9417/25
03 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025243460000381 від 28 липня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
01.10.2025 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 за період часу з 08.02.2025 року по 28.02.2025, а також отримання компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки за вказаний період.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 09.02.2025 о 20:14 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, написавши у мобільний застосунок «Telegram» під приводом позики грошових коштів, заволоділа коштами у сумі 4800 грн., які ОСОБА_5 , перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , чим завдав майнової шкоди на вказану суму.
28.07.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243460000381, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 09.02.2025 перебуваючи у зоні бойових дій на мобільний телефон у месенджер «Телеграм» отримав повідомлення від дружини зниклого безвісти товариша з проханням позичити кошти в розмірі 4 800 грн. На вказану дію заявник погодився, та о 18:53 год. за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахував 4 800 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , яку було надіслано йому надіслано у мобільний додаток. Через деякий час до ОСОБА_5 зателефонувала дружина товариша та повідомила, що її акаунт у «Телеграмі» зламано, тому кошти останній перерахував шахраям. Також потерпілий зазначив, що листування у месенджері «Телеграм» у нього не збереглось.
Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки номерів банківських карток та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 за період часу з 08.02.2025 року по 28.02.2025, а також отримання компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки за вказаний період, які можуть підтвердити причетність невстановленої особи до вчинення кримінального проступку.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-руху коштів по банківському (картковому) НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати,суми
коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.02.2025 року по 28.02.2025;
-завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 в ПАТ «
ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові
кошти з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 08.02.2025 року по 28.02.2025;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу
до особистого кабінету Інтернет банкінгу МТБ360 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 08.02.2025 року по 28.02.2025.
Зобов'язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2
Ухвала діє по 02 грудня 2025 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1