Справа № 454/3706/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Сокаль 06.10.2025 року
Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю
В клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Клопотання мотивовано наступним.
11.08.2025 року у ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи котра, 10.08.2025 близько 19.00 год., після переходу останньою на інтернет посилання на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою продажу товару (посилання не зберіглось), за невідомих обставин для потерпілої, із використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 100 000 грн із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та грошовими коштами в сумі 82 000 грн., із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , завдавши потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 182 000 грн.
11.08.2025 СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141310000271, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у власному користуванні у ОСОБА_4 , була банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 яка являється кредитно. Також в останньої є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 яка також являється кредитною. 10.08.2025 близько 18.00 год., на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , розмістила оголошення щодо продажу взуття. Приблизно через 15 хв., до останньої в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 написав невідомий покупець під ім'ям ОСОБА_5 , що бажає купити вказане взуття, однак бажає оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку. ОСОБА_4 , відписала покупцеві, що реалізовую дане взуття тільки по передоплаті. ОСОБА_5 відписала, що в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 в останньої є кошти вона скине посилання за яким потрібно буде перейти, де потрібно вказати банківську карту на яку будуть зараховані кошти за продаж взуття.
В подальшому ОСОБА_4 , перейшла за посиланням де ввела свої дані, а саме ПІП, номер банківської карти, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , ще потрібно було ввести СВВ код, однак такого не вводила, після чого відбулось завантаження і з даної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулося зняття коштів в сумі приблизно до двох тисяч грн, трьома транзакціями. ОСОБА_4 , не розуміючи що відбувається почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 , однак за 2-3 спроби додзвонитись так і не змогла. Після цього до останньої зателефонували із номеру НОМЕР_3 та підняла слухавку там був чоловічий голос який представився Арсенієм, та повідомив, що являється менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Останній повідомив, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за невідомих обставин знімаються грошові кошти є ймовірність що це шахраї. І для того щоб зберегти кошти потрібно виконати певні дії які останній роз'яснить, а саме перевести кошти на безпечний рахунок. ОСОБА_4 , не розуміючи що відбувається почала виконувати вказівки Арсенія, а саме перейшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та здійснила перевід грошових коштів в сумі 20 000 грн., на рахунок який їй скинув ОСОБА_6 , а саме це був рахунок на ім'я ОСОБА_7 , рахунок НОМЕР_4 банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому ОСОБА_6 запитав, чи є інші банківські карти, ОСОБА_4 , відповіла, що так, а саме є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 . Арсеній сказав, щоб шахраї не заволоділи грошовими коштами даної карти з нею потрібно провести таку ж саму маніпуляцію як і з попередньою картою. ОСОБА_4 , зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перевила грошові кошти в сумі 20 000 грн., на банківську карту НОМЕР_5 . В подальшому із вище зазначених банківських карток а саме, банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів сумі 100 000 грн., та з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів в сумі 82 000 грн. Загальна сума збитків становить 182 000 грн.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що частина грошових коштів в загальній сумі 50 000 грн., були перерахована на два банківські рахунки лімітовані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських платіжних картах.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в розпорядження слідчого СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 дозвіл у кримінальному провадженні №12025141310000271 від 11 серпня 2025 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ) а саме: відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів у період з 09.08.2025 по термін виконання ухвали.
Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1