Справа № 646/965/25
№ провадження 1-кс/646/2426/2025
06 жовтня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221100000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України,
Слідчий у кримінальному провадженні звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Шевченківського відділу Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 21.01.2025 до чергової частини ВПД № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа у період часу з 19.01.2025 по 20.01.2025 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2 070 488, 00 грн.
Відомості за цим повідомленням 22.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221100000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2025 потерпіла ОСОБА_5 , яка користується фінансовим номером НОМЕР_2 , мала намір зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак він був заблокований. Звернувшись до відділення банку, додаток розблокували та встановили, що з її рахунку зникли 2 070 488, грн.
Згідно квитанцій про проведення переказів встановлено, що вищевказані грошові кошти з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) декількома транзакціями були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .
На підставі ухвали слідчого судді органом досудового розслідування отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку та встановлено, що кошти частково перераховані на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді органом досудового розслідування отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та встановлено, що кошти частково перераховані на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6 :
- 20.01.2025 о 08:40 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 410 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_6 , котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- 20.01.2025 о 08:41 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 294 00 гривні на банківську картку№ НОМЕР_7 котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 20.01.2025 о 08:46 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 250 гривні на банківську картку № НОМЕР_8 котрий емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- 20.01.2025 о 08:49 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 457 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_9 , котрий емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- 20.01.2025 о 08:49 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 243 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_10 , котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- 20.01.2025 о 08:51 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 252 гривні на банківську картку № НОМЕР_11 , котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- 20.01.2025 о 08:53 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 210 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_12 , котрий емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- 20.01.2025 о 09:01 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 503 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_13 , котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- 20.01.2025 о 09:05 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 250 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_14 , котрий емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- 20.01.2025 о 09:10 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 204 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_15 , котрий емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- 20.01.2025 о 09:11 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 200 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_16 , котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- 20.01.2025 о 09:15 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 200 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_17 котрий емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- 20.01.2025 о 09:29 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 332 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_18 котрий емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- 20.01.2025 о 09:41 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 370 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_19 котрий емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- 20.01.2025 о 10:14 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 400 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_20 котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про персональні дані власника рахунку та рух грошових коштів по ньому, яка згідно з частиною сьомою ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.
Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.
Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом викрадення грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2 070 488, 00 грн. за заявою ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12025221100000145 від 22.01.2025 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05.10.2024 на її картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надійшла виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців ЗСУ - її чоловіка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у розмірі 2 400 000, 00 грн. Карта була прив'язана до мобільного номеру НОМЕР_2 , на який 20.01.2025 надійшло смс-повідомлення про необхідність підтвердження транзакції на суму 25 000, 00 грн. Оскільки вона жодних транзакцій не здійснювала, вирішила зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак він був заблокований. Звернувшись до відділення банку, вона відновила доступ до додатку, однак виявила, що з рахунку зникли кошти у сумі 2 070 488 грн. При цьому, вона нікому не надавала даних щодо своє платіжної картки, не здійснювала жодних переходів за посиланням в мережі інтернет тощо.
Випискою по рахунку IBAN НОМЕР_3 (карта НОМЕР_1 ), відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , підтверджено, що у період часу з 19.01.2025 по 20.01.2025 здійснено 19 транзакцій з переказу коштів на рахунок ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на загальну сум 20070 488, грн.
Та встановлено, що кошти перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .
26.05.2025 слідчим на підставі ухвали слідчого судді від 31.03.2025 отримано тимчасовий доступ до вищевказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з аналізу інформації по якому встановлено, що кошти у подальшому перераховані на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6 .
08.07.2025 слідчим на підставі ухвали слідчого судді від 25.06.2025 отримано тимчасовий доступ до вищевказаного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що 20.01.2025 о 08:46 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 250 гривні на банківську картку № НОМЕР_8 котрий емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 20.01.2025 о 08:49 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 457 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_9 , котрий емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - 20.01.2025 о 09:10 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 204 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_15 , котрий емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 20.01.2025 о 09:29 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 332 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_18 котрий емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб шляхом детального аналізу банківських операцій по вказаному рахунку. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об'єктивного та неупередженого з'ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Куп'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221100000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати начальнику відділення №3 СВ Куп'янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення №3 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення №3 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей про персональні дані власників банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер картки до якої підв'язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, мобільні пристрої (ІМЕІ, модель, марка телефону) інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
- відомостей про рух грошових коштів на банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 у період часу з 00 годин 01 хвилин 01.01.2025 по 00 годин 01 хвилин 16.06.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.
Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 06.11.2025.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1