Справа № 635/2815/25
Провадження № 1-кс/635/1764/2025
03 жовтня 2025 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області
Харківський районний суд Харківської області у складі:
Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221160000310 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.04.2025 по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2025 по день винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2025 по день винесення ухвали.
З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим відділом ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221160000310 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 01.04.2025 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в соціальній мережі "Фейсбук" вона побачила оголошення про надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшла за фішинговим посиланням (посилання поки не відоме) натиснула на меню для входу в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " де ввела свої особисті дані після чого з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було списано грошові кошти в сумі 47306 гривень.
Так, 02.04.2025 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , котра навала показання, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приблизно 10 років та маю там дві картки: Універсальна - кредитна, № НОМЕР_3 та картку для виплат.
31.03.2025 вона була вихідна, знаходилась вдома, дивилася новини в соціальній мережі Facebook, та побачила оголошення про грошові виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вона зацікавилась і вирішила прочитати дане оголошення, там в коментарях вона побачила коментарі людей, які писали, що отримали дані кошти і вона повірила, що це можливо отримати. Точної інструкції в оголошенні не було, як саме треба отримати кошти, було лише посилання, яке нажаль в неї не зберіглось. Перейшовши за посиланням вона побачила меню в якому потрібно було обрати банк, яким вона користується, серед яких був « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а інші вона не пам'ятає. Вона натиснула на меню з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в неї перевело на меню, яке подібне до входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яке потрібно ввести свій логін та пароль. Так як в неї вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється через датчик відбитку пальця на телефоні, вона намагалася, як зазвичай зайти через нього, але нічого не вийшло і зайти до особистого кабінету вона не змогла. Вона вийшла звідти та заблокувала телефон і пішла займатися хатніми справами. Посилання не зберіглось в пам'яті телефона. В цей же день, мені приблизно через 5-7 хвилин зателефонував незнайомий номер НОМЕР_4 , вона відповіла, їй чоловік представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ім'я не запам'ятала. Він сказав, що хтось намагався здійснити вхід до її особистого кабінету і потрібно перевірити надійність захисту особистого кабінету, а для цього потрібно підтвердити свої дані. Далі він почав питати її ПІБ, дату народження, де мешкаю. Далі він сказав, що їй зараз зателефонує номер, але відповідати не потрібно. Потім він сказав, що зараз буде телефонувати служба « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру НОМЕР_5 і мені потрібно їм сказати, що я ніяких переводів не робила. Далі він почав розмовляти з нею по відео в телеграмі, але обличчя його вона його не бачила. Наступного дня, тобто, 01.04.2025 вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт Нова Водолага, Харківського району, Харківської області, де їй працівники повідомили, що її банківська картка № НОМЕР_3 було скрита, на ній було збільшено кредитний ліміт до 75000грн, їй зробили нову картку онлайн, куди з її кредитної картки двома платежами перевели кошти в розмірі 44220 грн та 1708,50 грн. Також мені зробили виписку з рахунку і я побачила, що кошти в сумі 44220 були переведені на картку № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_7 .
У зв'язку з чим у порядку ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , та встановлення осіб, які причетні до кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку.
В ході виконання вище вказаного доручення, було отримано інформацію, що при обороті викрадених грошових коштів, переказ коштів здійснювався через картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .
В подальшому було отримано тимчасовий доступ до речей і документів за банківською карткою № НОМЕР_7 , та в ході огляду диску, було встановлено, що грошові кошти були переказані на картку № НОМЕР_2 , котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.
Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя зазначає про таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.
Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221160000310 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та по 03.10.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.04.2025 по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2025 по 03.10.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2025 по 03.10.2025.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1