Справа №127/29676/25
Провадження №1-кс/127/11747/25
30 вересня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший дізнавач СД відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023025020000400 від 17.09.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що до відділу поліції №1 Вінницького РУП із заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка 16.09.2023 близько 11:05 год. шахрайським шляхом, використовуючи Instagram сторінку знайомого, під приводом запозичення коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 18000 грн., двома платіжками, які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , коли останній перебував по вул. Героїв Нацгвардії в м. Вінниці.
23.12.2024 було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході вивчення вилученої документації було встановлено, що ОСОБА_5 16.09.2023 дійсно, о 11:05 здійснив грошовий переказ в сумі 15000 грн, та ще один грошовий переказ в сумі 3000 грн того ж дня о 11:18 год. на банківський рахунок № НОМЕР_2 банківської картки № НОМЕР_1 .
Після чого, із вказаного банківського рахунку, невідомою особою 16.09.2023 о 11:06 було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 15000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_3 .
Крім того, 16.09.2023 о 11:19 год, невідомою особою із банківського рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 3000 грн на вказаний банківський рахунок.
В ході проведення дізнання, стало відомо, що банківський рахунок № НОМЕР_3 знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження юридичної особи: код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).
Старший дізнавач в клопотанні зазначив, що виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження юридичної особи: код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_3 , в період часу із 16 вересня 2023 року до 16 листопада 2023 року. У разі, якщо картку було перевипущено, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках.
Враховуючи викладене вище, старший дізнавачпросив клопотання задовольнити.
Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника у судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання старшого дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023025020000400 від 17.09.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12023025020000400 від 17.09.2023 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу старшому дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки старшим дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу із 16 вересня 2023 року до 16 листопада 2023 року, зокрема:
- документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 16.09.2023 по 16.11.2023 або закриття рахунку по вищевказаній платіжній картці, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- роздруківки руху коштів по вказаній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та призначенням платежів;
- інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;
- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, історію дзвінків з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване м. Вінниця. У разі, якщо картку було перевипущено, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя