Справа № 152/1618/24
1-кс/152/341/25
06 жовтня 2025 року м. Шаргород
Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
01 жовтня 2025 року слідчий СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 28 жовтня 2024 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 26 жовтня 2024 року вона на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістила оголошення про продаж товару. Згодом на її мобільний телефон НОМЕР_1 у додаток Вайбер надійшло СМС-повідомлення від невідомої особи з приводу купівлі товару. В ході даного спілкування невідома особа скинула потерпілій фішингове посилання, за яким заявниця перейшла і ввела реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого через деякий час виявила відсутність грошових коштів у сумі 22000 грн. В ході допиту потерпілої встановлено, що 26 жовтня 2024 року у вечірню пору доби вона розмістила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж товару. Згодом їй на Вайбер надійшло СМС-повідомлення від невідомої особи про купівлю даного товару. В ході переписки дана особа запропонувала оформити замовлення за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що потерпіла погодилась. Після чого на її номер надійшло фішингове посилання, за яким потерпіла перейшла і увела реквізити власної карти. Згодом невідома особа знову написала їй про те, що вона помилково скинула їй грошові кошти в сумі 22000 грн і потрібно їх відкинути назад, після чого потерпілій надійшов код підтвердження, який вона надала невідомій особі. Пізніше потерпілій надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що з її карткового рахунку відбулося списання грошових коштів і з метою перевірки вона вирішила зайти у власний веб-банкінг проте не змогла. Після чого зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 і їй повідомили, що на її карту було взято кредит та здійснено частковий переказ на іншу карту. В ході досудового розслідування отримано рапорт співробітників УПК у Вінницькій області ДКП НП України, відповідно до якого грошові кошти були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
Для визначення для визначення місця зняття грошових коштів, переказу та встановлення за допомогою якої операції були зняті кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та для встановлення особи яка здійснювала переказ, слідчий СВ просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Просив в судове засідання особу, у володінні якої перебувають речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, не викликати на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився, однак разом з клопотанням подав до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутність у зв'язку із зайнятістю в проведені слідчих діях, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи, що слідчим СВ доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, установив таке.
28 жовтня 2025 року до ЄРДР за №12024020150000276 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме про те, що 28 жовтня 2024 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 26 жовтня 2024 року вона на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістила оголошення про продаж товару. Згодом на її мобільний телефон НОМЕР_1 у додаток Вайбер надійшло СМС-повідомлення від невідомої особи з приводу купівлі товару. В ході даного спілкування невідома особа скинула потерпілій фішингове посилання, за яким заявниця перейшла і ввела реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого через деякий час виявила відсутність грошових коштів у сумі 22000 грн (а.с.4).
Відповідно копії рапорту оперуповноваженого УПК у Вінницькій області ДКП НП України, грошові кошти були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (а..с11).
Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи вище викладене, з метою установлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати ініціатору клопотання дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) і містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- до документів, що містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_3 , їх особисті дані;
- інформацію про рух коштів з даних рахунків в період часу 25 жовтня 2024 року по 30 жовтня 2024 року із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформації про те, де проводилося зняття коштів з рахунків із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів;
- історію авторизації карти в тому числі із зазначенням ідентифікаторів банків еквайєрів та їх назв, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, в тому числі із зазначенням повних номерів банківських карт отримувачів та відправників коштів, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів);
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес зовнішніх та внутрішніх портів);
- інформацію щодо входу до системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, в тому числі банківських карток створених в системі інтернет-банкінгу;
- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірені копії документів в електронному та друкованому виглядах у Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Ця ухвала діє упродовж місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі статтями 309 та 532 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвали, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1