Справа № 756/14502/25
Номер провадження № 1-кс/756/2530/25
24 вересня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 01.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050000536, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
1.1. 15.09.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050000536 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
1.2. У клопотанні слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів:
- інформації про номера рахунків відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 ;
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 ;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 по дату оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 по дату оголошення ухвали;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 по дату оголошення ухвали;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 по дату оголошення ухвали;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 до дати оголошення ухвали;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 27.02.2025 по дату оголошення ухвали;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківським рахунком відкритим у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 27.02.2025 до 24.09.2025.
2. Позиція сторін кримінального провадження.
2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте останніми подані заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. У своїх заявах просять клопотання задовольнити.
2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з'явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.
3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
3.1. У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 01.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050000536, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.
3.2. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування, 27.02.2025, приблизно о 08:30 год, невстановлені особи, заволоділи майном (грошовими коштами) ОСОБА_5 шляхом обману. При цьому, на вимогу не встановлених осіб ОСОБА_5 переказав власні кошти на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 у сумі 100000 грн та на рахунок НОМЕР_3 у сумі 50000 грн.
3.3. При цьому, вказані обставини підтверджують наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме протоколом прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення від 28.02.2025, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.03.2025, копіями квитанцій про переказ грошових коштів від 27.02.2025, копією виписки про рух грошових коштів у період з 27.02.2025 до 28.02.2025, копією листування у соціальній мережі «Telegram».
3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.
Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.
Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.
3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити частково, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів:
- інформації про номера рахунків відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 ;
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 ;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 по дату оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 по дату оголошення ухвали;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 по дату оголошення ухвали;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 по дату оголошення ухвали;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 до дати оголошення ухвали;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 27.02.2025 по дату оголошення ухвали;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківським рахунком відкритим у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 27.02.2025 до 24.09.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1