Дата документу 03.10.2025Справа № 554/7900/25
Провадження № 1-кс/554/12011/2025
03 жовтня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025175420000274 від 23.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До провадження слідчого судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтування якого дізнавач зазначив, що в провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12025175420000274 від 23.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2025 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.05.2025 року невідома особа, шляхом обману, під приводом заробітку в «Telegram», заволоділа грошовими коштами у сумі 50459 грн, котрі громадянин ОСОБА_5 перерахував на банківські карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в результаті чого останньому було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
ОСОБА_5 під час його допиту повідомив, що 23.05.2025 року в додатку Телеграм знайшов оголошення про заробіток коштів в мережі Інтернет. Далі перейшов за посиланням, де зареєструвався, після чого почав отримувати завдання від невідомої людини, який представився менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема потрібно було робити скріншоти сайтів та робити на них бронювання готельних номерів. За це він отримував комісійні кошти. Опрацювавши так кілька завдань, надійшло наступне, проте перед початком його виконання необхідно було надіслати грошові кошти в сумі 3813 грн на банківську карту № НОМЕР_1 , яку надіслав менеджер. Він перерахував вказану суму на вказану банківську карту та продовжив виконувати завдання. Виконавши певну кількість, йому повідомили, що для того, аби продовжити виконувати завдання та вивести кошти, які надіслав, потрібно скинути 1234 3 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , що він і зробив. Надалі йому знову повідомили, що щоб виконувати завдання потрібно надіслати кошти в сумі 34303 грн на банківську карту № НОМЕР_3 . Він перерахував ці кошти, виконавши після цього відповідні завдання, йому знову повідомили, що треба скинути 69000 грн, щоб закінчити повністю завдання та вивести кошти. Після цього він зрозумів, що це шахраї та вирішив звернутись до поліції. Загальна суму завданого збитку становить 50459 грн. Мобільні номера під час спілкування з вказаним громадянином було приховано.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківській картці № НОМЕР_3 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування істотних обставин вчинення кримінального правопорушення.
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказаний кримінальний проступок неможливо.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, одночасно з клопотанням надіслав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що Підрозділу дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025175420000274 від 23.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що запитувана ним інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.
Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
У своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 15.05.2025 року по кінцевий термін дії ухвали.
Встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинене 23.05.2025 року, тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних слідчим документів за період часу з 00:00 год. 23.05.2025 по дату постановлення ухвали - 03.10.2025 року.
На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025175420000274 від 23.05.2025 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у ньому документів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 23.05.2025 по дату постановлення ухвали - 03.10.2025 року.
Крім того, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів особам, які не включені до витягу з ЄРДР, а саме дізнавачам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оскільки доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні слідчому судді не надано, а також «особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу», так як це прямо суперечить вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України.
Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.1- Інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 (ПІБ, дати народження. РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);
1.2Документи, що подані для відкриття банківської карти № НОМЕР_3 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);
1.3Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);
1.4Інформацію щодо усіх номерів банківської карти № НОМЕР_3 даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);
1.5Відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо);
1.6Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваної банківської карти № НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);
1.7IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківської карти № НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід. IMEI мобільного терміналу);
1.8Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківською картою № НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);
1.9Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даної банківської карти № НОМЕР_3 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування;
1.10У разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 23.05.2025 по дату постановлення ухвали - 03.10.2025 року;
1.11- У разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 23.05.2025 по дату постановлення ухвали - 03.10.2025 року.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 03 грудня 2025 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1