Справа № 214/8403/25
1-кс/214/957/25
03 жовтня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041750001034 від 17.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
24 вересня 2025 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Вимоги клопотання старший слідчий мотивував тим, що у провадженні СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12025041750001034 від 17.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2025 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що її колишній чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , поїхав з адреси її місця проживання, а саме: АДРЕСА_3 , на автомобілі ВАЗ, р.н. НОМЕР_1 , в напрямку м. Дружківка Донецької області та до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме.
В ході досудового розслідування була допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що з 1998 року вона співмешкала з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У 2015 році вона уклала шлюб із ОСОБА_6 , однак, прізвище вона не змінювала. У неї з ОСОБА_6 є спільний син - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . У 2023 році ОСОБА_6 переоформив власний автомобіль ВАЗ 2107, р.н. НОМЕР_1 , на сина ОСОБА_7 . Останнім часом ОСОБА_6 користувався даним автомобілем. 22.12.2016 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розірвали шлюб. Зниклий ОСОБА_6 зареєстрований в Донецькій області, а саме, за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_6 проходив службу в ІНФОРМАЦІЯ_6 походу на посаді капелана. В січні 2020 року він почав процедуру звільнення зі служби, взявши направлення в ІНФОРМАЦІЯ_7 на МСЕК для проходження у м. Олександрії Кіровоградської області. 05.08.2025 приблизно у другій половині дня, до ОСОБА_5 приїхав ОСОБА_6 на автомобілі ВАЗ 2107, р.н. НОМЕР_1 , переночував у неї та поїхав до м. Олександрія на вищезазначеному автомобілі, а коли повернувся назад, то перебував у ОСОБА_5 вдома. Зранку 07.08.2025 ОСОБА_6 їздив до м. Олександрія на МСЕК, а 08.08.2025 приблизно о 05:15 год. він поїхав на автомобілі ВАЗ 2107, р.н. НОМЕР_1 , до м. Дружківка Донецької області. О 08:34 год. ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_2 та попросив її поповнити йому мобільний рахунок на 200 грн., що ОСОБА_8 і зробила. Потім зранку 11.08.2025 вона телефонувала ОСОБА_6 , але зв'язок з ним був відсутній. ОСОБА_6 інвалід 3-ї групи у зв'язку з гіпертонією, має захворювання: поліартрит та діабет. ОСОБА_6 пересувається із палицею голубого кольору, яка впирається у «лікоть», його зріст - 182 см, вага - 150 кг, має коротку стрижку, коротку бороду, сивий, зубів майже немає, на животі є вертикальний шрам 3-4 см, одягнений був у темно-сині шорти, футболку чорного кольору, тапочки чорного кольору, при собі мав документи, воду, паспорт, ліки, військовий квиток, медалі, алкоголем не зловживає.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має відкриті карткові рахунки в даних банківськіх установах.
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2025 до 28.08.2025.
Також, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів йому та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
В судове засідання старший слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак, разом із заявленим клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів подав до суду письмову заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що вказані в ньому вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити (а.с.13).
Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких старший слідчий просить надати, в судове засідання не з'явились, будучи повідомленими належним чином.
Враховуючи наявність достатніх відомостей доведених старшим слідчим, та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без представника банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких вони знаходяться. Вказані обставини не перешкоджають судовому розгляду.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР за №12025041750001034 від 17.08.2025, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, доходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також, враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, у старшого слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Встановлено, що вказані у клопотанні речі та документи знаходяться у розпорядженні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Старшим слідчим в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також, у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак старшим слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч.6 ст.163 КПК України.
В свою чергу, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Керуючись ст.ст.132, 159-160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041750001034 від 17.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття їх копій на електронному та паперовому носіях та вилученні цих копій, а саме: до інформації про банківські картки, відкриті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП код НОМЕР_3 ), про рух коштів, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період часу з 01.01.2025 до 28.08.2025.
Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття їх копій на електронному та паперовому носіях та вилученні цих копій, а саме: до інформації про банківські картки, відкриті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП код НОМЕР_3 ), про рух коштів, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період часу з 01.01.2025 до 28.08.2025.
Роз'яснити представникам банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1