Справа №705/5841/25
1-кс/705/1632/25
29 вересня 2025 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025255360000537 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, щодосудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що в період з 23.08.2025 по 26.08.2025 невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи соціальну мережу «Instagram», а саме сторінку з іменем « ОСОБА_6 » та месенджер «Telegram» з іменем ОСОБА_7 « ОСОБА_8 » під приводом надання допомоги у вирішенні питання щодо закриття кредитних договорів оформлених он-лайн в різних фінансових установах, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 47 000 гривень, які вона самостійно перерахувала зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки невідомої особи, а саме: 23.08.2025 о 19 год. 26 хв. здійснила переказ на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 9000 грн.; 25.08.2025 о 20 год. 28 хв. здійснила переказ на картку № НОМЕР_2 в сумі 9000 грн., 25.08.2025 о 21 год. 29 хв. здійснила переказ на картку № НОМЕР_3 в сумі 13000 грн.; та 26.08.2025 о 17 год. 58 хв. здійснила переказ на картку № НОМЕР_4 в сумі 16000 грн..
В ході досудового розслідування, з метою встановлення установи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , здійснено перевірку вказаного номеру банківської картки за допомогою сервісу визначення банку за номером карти через Інтернет-портал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що вище зазначена банківська картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, встановлення особи - власника рахунку, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вилучення такої інформації може мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.
Під час здійснення досудового розслідування проводилися слідчі та розшукові дії спрямовані на встановлення будь-яких відомостей, очевидців з метою розкриття кримінального правопорушення та притягнення правопорушників до відповідальності, однак проведеними заходами встановити вказаних осіб не представилося можливим, так як правопорушники діяли конспіративно та в умовах неочевидності, зокрема, враховуючи характер вчинюваних дій, все відбувалося на відстані, без відкриття правопорушниками своїх анкетних відомостей, з прихованням свого вигляду, однак, з використанням банківського рахунку.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є юридичною особою та згідно законодавства України зобов'язана фіксувати розрахункові банківські операції, а також всі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підпорядковані та підконтрольні центральному апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).
Приймаючи до уваги те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо особи, за якою рахуються картки, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_2 , та відео з камер спостережень, які знаходяться в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, а томуза для отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій.Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, з'ясування часу, місця, особи, яка здійснила зняття грошових коштів з банківського рахунку після проведених переказів грошових коштів, в результаті вчинених шахрайських дій, так як інформація про подальший рух коштів не відома та може перебувати тільки в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженню, та на вказані рахунки може бути накладено арешт, а також, те що іншим способом отримати ці дані неможливо.
В клопотанні просить надати дозвіл дізнавачам СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 25.08.2025 по 01.09.2025;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 25.08.2025 по 01.09.2025;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 25.08.2025 по 01.09.2025.
В судове засідання дізнавач не з'явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Уманським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025255360000537 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім'я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 .
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим дізнавачам ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 25.08.2025 по 01.09.2025;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 25.08.2025 по 01.09.2025;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 25.08.2025 по 01.09.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Слідчий суддя ОСОБА_1