Справа № 373/3025/25
03 жовтня 2025 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025111240000417 від 12.09.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання погоджене прокурором та подано суду 02.10.2025.
У клопотанні висловлено прохання зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі слідчих СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що 11.09.2025 до ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов телефонний дзвінок від особи, котра представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що їй потрібно оновити дані картки та назвати чотири цифри, котрі прийдуть їй у смс повідомленнях, що остання і зробила близько трьох разів та протягом години з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було знято кошти на загальну суму 30 744 гривень.
Беручи до уваги вище викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківського рахунку кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 15:00 11.09.2025 до 15:00 13.09.2025.
Слідча до суду не з'явилась, подала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З досліджених доказів вбачається, що наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України, -
1.Клопотання задовольнити.
2.Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надатислідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
?розширеної роздруківки про рух коштів з банківського рахунку кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 15:00 11.09.2025 до 15:00 13.09.2025 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історію авторизації із зазначенням по кожній операції банку еквайра).
3.Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
4.У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
5.Строк дії ухвали: до 02.11.2025.
6.Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
7.Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1