Справа № 358/1152/25 Провадження № 1-кс/358/276/25
01 жовтня 2025 року м. Богуслав
Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження №12025111230001269 від 20.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 2 Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.06.2025 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 9337 грн., чим завдала потерпілій майнової шкоди на вищевказану суму.
Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за № 12025111230001269 від 20.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти у сумі 8405 гривень з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; грошові кошти у сумі 825 гривень з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КІІК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу із 14.06.2025 по 24.06.2025 з можливістю її вилучення у зв'язку із необхідністю встановлення отримувача коштів та фактичного місця зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку.
Зважаючи на викладене та на те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.
Слідчий та процесуальний керівник в судове засідання не з'явились, просять розглядати клопотання у їх відсутність.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.
На підставі ст.163 ч.2 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 12025111230001269 від 20.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити.
Надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025111230001269 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу із 14.06.2025 по 24.06.2025 у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про ІР-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; відомостей про особу, на чиє ім'я відкрито банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; відомостей про номери мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; відомостей про зміну фінансових номерів користувачів банківських карток № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію з подальшим вилученням копій документів.
Строк дії ухвали 60 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1