Справа №295/12516/25
1-кс/295/4771/25
02.10.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 12025060600000392 від 21.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, начальником відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні начальник відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ Житомирського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060600000392 від 21.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2025 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 у сумі 6000 гривень, які належать ОСОБА_5 (ЄО 3772 від 20.03.2025 року).
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В ході проведення досудового розслідування, задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.03.2025 року по 25.03.2025 року, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню.
Враховуючи те, що на даний час, неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття вказаних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і можуть бути використані, як докази.
Начальник відділення СВ у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами її неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
1) відомостей про власника банківської карти № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, повних анкетних даних та паспортних даних особи;
2) руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.03.2025 року по 25.03.2025 року;
3) відомостей по банківських рахунках/картах, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.03.2025 року по 25.03.2025 року;
4) виписки по платіжних (кредитних) картках, які емітовано до банківської карти № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.03.2025 року по 25.03.2025 року, у тому числі - інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошових чеків, платіжних доручень, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, у тому числі - реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референсу кожного платіжного документа/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів/команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів.
5) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.03.2025 року по 25.03.2025 року, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Дозвіл на тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешка тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 01.12.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: