Справа № 203/4748/25
Провадження № 1-кп/0203/1893/2025
01 жовтня 2025 року Центральний районний суд міста у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
обвинуваченого - ОСОБА_4 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпрі обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №72025001120000047 07.07.2025 року, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -
ОСОБА_4 у жовтні 2018 року, перебуваючи на території міста Дніпро отримав пропозицію від особи, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 72025001120000008 від 07.01.2025 та яка у свою чергу діяла в інтересах невстановленої групи осіб, за грошову винагороду зареєструвати на його ім'я юридичну особу.
Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 72025001120000008 від 07.01.2025, та невстановленими особами, ОСОБА_4 розуміючи, що він стане засновником юридичної особи та перебуватиме на посаді її директора, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні №72025001120000008 від 07.01.2025, та іншими невстановленими особами і до початку злочину домовився про спільне його вчинення з метою отримання грошової винагороди у загальній сумі 1000 гривень.
Так, не пізніше 01.11.2018, перебуваючи у м. Дніпрі, ОСОБА_4 , вступивши у попередню змову з особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні №72025001120000008 від 07.01.2025, отримав пропозицію від даної особи щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «ВДМ-ГРУП», завідомо неправдивих відомостей, та подальше їх подання державному реєстратору за винагороду, без мети здійснення господарської діяльності.
Указану пропозицію ОСОБА_4 прийняв, на вчинення кримінального правопорушення погодився, чим вступив у попередню змову з особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 72025001120000008 від 07.01.2025.
Так, відповідно до статуту ТОВ «ВДМ-ГРУП», затвердженого рішенням учасника (засновника) згідно протоколу № 1 від 01.11.2018, а саме п. 9.1, вищим органом товариства є загальні збори учасників.
Згідно п. 10.12 статуту ТОВ «ВДМ-ГРУП», до компетенції загальних зборів учасників належать наступні питання:
- визначення основних напрямів діяльності товариства;
- внесення змін до статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності товариства на підставі модельного статуту;
- зміна розміру статутного капіталу;
- обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;
- та ін.
Згідно п. 9.2 виконавчим органом товариства є директор.
З метою реалізації указаного спільного протиправного умислу особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні №72025001120000008 від 07.01.2025, не пізніше 01.11.2018, у невстановленому місці забезпечено виготовлення проектів наступних документів:
- рішення учасника (засновника) №1 ТОВ «ВДМ-ГРУП», що містить завідомо неправдиві відомості щодо створення ТОВ «ВДМ-ГРУП», формування статутного капіталу у розмірі 160 000 гривень, визначення місцезнаходження товариства: 49018, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гідропаркова, 9, затвердження статуту товариства, призначення ОСОБА_4 директором товариства, визначення виду економічної діяльності;
- статут ТОВ «ВДМ-ГРУП», затверджений рішенням учасника (засновника) згідно протоколу № 1 від 01.11.2018, який містить завідомо неправдиві відомості щодо визначення положень діяльності товариства, організації обсягу правил, що регулюють правовий стан, відносини, пов'язані з внутрішнім управлінням, стосунки з іншими організаціями чи громадянами.
При цьому, встановлено, що указані документи є підробленими, так як ОСОБА_4 повідомив, що не мав наміру здійснювати фінансово - господарську діяльність підприємства при його реєстрації.
У подальшому, не пізніше 01.11.2018, перебуваючи у м. Дніпрі ОСОБА_4 отримав від особи, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 72025001120000008 від 07.01.2025, указані підроблені документи.
З метою реалізації вищезазначеного спільного протиправного умислу ОСОБА_4 01.11.2018 в денний час доби, прибув до приватного нотаріусу ОСОБА_5 за невстановленою адресою, та діючи умисно, за попередньою змовою з особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні №72025001120000008 від 07.01.2025, розуміючи протиправний характер своїх дій, а саме те, що останній фактично не мав наміру ведення фінансово-господарської діяльності, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, засвідчив своїм підписом наступні документи, що були виготовлені за невстановлених обставин:
- рішення учасника (засновника) №1 ТОВ «ВДМ-ГРУП», що містить завідомо неправдиві відомості щодо створення ТОВ «ВДМ-ГРУП», формування статутного капіталу у розмірі 160 000 гривень, визначення місцезнаходження товариства: 49018, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гідропаркова, 9, затвердження статуту товариства, призначення ОСОБА_4 директором товариства, визначення виду економічної діяльності;
- статут ТОВ «ВДМ-ГРУП», затверджений рішенням учасника (засновника) згідно протоколу № 1 від 01.11.2018, який містить завідомо неправдиві відомості щодо визначення положень діяльності товариства, організації обсягу правил, що регулюють правовий стан, відносини, пов'язані з внутрішнім управлінням, стосунки з іншими організаціями чи громадянами.
Відповідно до положень ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», указані документи є документами, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Надалі приватний нотаріус ОСОБА_5 , який не був обізнаний в протиправних намірах ОСОБА_4 та особи, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні №72025001120000008 від 07.01.2025, знаходячись в офісі за невстановленою органом досудового розслідування адресою, вчинив нотаріальні дії із засвідчення справжності підпису ОСОБА_4 в статуті ТОВ «ВДМ-ГРУП», 2018 рік, затверджений рішенням учасника (засновника) згідно протоколу № 1 від 01.11.2018, зареєстрованому в реєстрі за № 2697.
Наступного дня ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 72025001120000008 від 07.01.2025, у денний час доби, прибув до приміщення Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, та надав державному реєстратору Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради ОСОБА_6 наступні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи:
- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 02.11.2018 щодо державної реєстрації ТОВ «ВДМ-ГРУП», яка містить завідомо неправдиві відомості та була виготовлена і підписана ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах;
- рішення учасника (засновника) №1 ТОВ «ВДМ-ГРУП», що містить завідомо неправдиві відомості щодо створення ТОВ «ВДМ-ГРУП», формування статутного капіталу у розмірі 160 000 гривень, визначення місцезнаходження товариства: 49018, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гідропаркова, 9, затвердження статуту товариства, призначення ОСОБА_4 директором товариства, визначення виду економічної діяльності;
- статут ТОВ «ВДМ-ГРУП», 2018 рік, затверджений рішенням учасника (засновника) згідно протоколу № 1 від 01.11.2018, за підписом ОСОБА_4 , який містить завідомо неправдиві відомості щодо визначення положень діяльності товариства, організації обсягу правил, що регулюють правовий стан, відносини, пов'язані з внутрішнім управлінням, стосунки з іншими організаціями чи громадянами.
На підставі указаних підроблених документів, наданих ОСОБА_4 , 02.11.2018 державним реєстратором Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради ОСОБА_6 цього ж дня проведено державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи - ТОВ «ВДМ-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 42592014), номер державної реєстрації 12241020000087639.
Дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у внесенні до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також, умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015).
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про закриття кримінального провадження за ч.2 ст.205-1 КК України на підставі ст.49 КК України, яке вмотивовано тим, що інкримінований йому злочин, на момент його вчинення, відноситься до злочину невеликої тяжкості та строк притягнення до кримінальної відповідальності за вказаною статтею на теперішній час сплив, у зв'язку з чим, просив закрити кримінальне провадження та звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України. Також, обвинувачений зазначив, що розуміє підставу звільнення від кримінальної відповідальності, яка не є реабілітуючою, а також, право заперечувати проти закриття кримінального провадження.
Прокурор у судовому засіданні висловив думку щодо можливості закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 з підстав, наведених останнім у клопотанні.
Суд, заслухавши клопотання обвинуваченого, думку прокурора, з'ясувавши позицію обвинуваченого та впевнившись у її добровільності та усвідомленні ним наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.
Згідно п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення, зокрема, закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою ст.284 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України, ч.1 ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.
Згідно ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Згідно ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Так, судом встановлено, що згідно матеріалів кримінального провадження, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, яке інкриміноване обвинуваченому ОСОБА_4 , вчинено у листопаді 2018 року.
01.07.2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року, відповідно до якого діє нова редакція ст.12 та ст.49 КК України, а нова санкція ч.2 ст. 205-1 КК України погіршує становище обвинуваченого.
Відповідно до ч.1 ст.5 КК України Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, в редакції закону який діяв станом на травень 2019 року, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, в редакції закону який діяв станом на травень 2019 року, злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, санкція якої, на момент його скоєння, передбачала покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України, відповідно до класифікації є злочином невеликої тяжкості в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.
Відповідно до п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року №12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» зазначено, що особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.
Разом з тим, суд наголошує, що за змістом ст.ст. 284-288 КПК України, підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності при розгляді справи в суді є наявність відповідної норми кримінального закону, яка передбачає таке звільнення, клопотання сторони кримінального провадження про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та згода обвинуваченого на закриття кримінального провадження на цих підставах. Отже, наявність цих умов є правовою підставою для прийняття судом рішення про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, зокрема сформульованої у рішенні по справі «Грабчук проти України» від 26 вересня 2006 року, зазначено, що у разі закриття провадження по справі з нереабілітуючих обставин, питання про доведеність вини особи не вирішується.
Враховуючи вищенаведене, зважаючи на те, що з дня вчинення ОСОБА_4 , інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, яке відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, віднесене до категорії злочинів невеликої тяжкості, минув визначений законом строк давності, крім того, по справі відсутні обставини, які б зупиняли або переривали його перебіг, клопотання обвинуваченого підлягає задоволенню з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, оскільки за приписом вказаної статті кримінального закону і п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності є обов'язковим видом звільнення.
Процесуальні витрати та речові докази у даному кримінальному провадженні відсутні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 5, 12, 49 КК України, в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015 року, п.1 ч.2 ст.284, ст.285 КПК України, суд, -
Клопотання обвинуваченого, задовольнити.
Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.
Кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025001120000047 07.07.2025 року, відносно ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Центральний районний суд міста Дніпра протягом семи днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали буде складено та оголошено 03 жовтня 2025 року о 14.00 год.
Суддя ОСОБА_1