Справа № 166/452/25
Провадження 1-кс/166/732/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 жовтня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №12025035570000035 від 19 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, які містять охоронювану законом таємницюу володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
З клопотання слідує, що в період з 16.03.2025 по 17.03.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом онлайн заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на загальну суму 93751 грн 91 коп.
Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 14.03.2025 близько 08 год в додатку «Телеграм» їй надійшло повідомлення, від раніше незнайомої особи, яка запропонувала заробіток за виконання онлайн завдань. На вказану пропозицію заявниця, погодилась, після чого виконувала надані завдання, за що два рази отримала кошти в сумах 150 та 320 гривень. 15.03.2025 ОСОБА_5 знову надійшло повідомлення від невідомої особи, в якому йшлось про те, що є можливість заробити більше, проте для цього необхідно внести особисті грошові кошти. На вказану пропозицію остання погодилась та відправила перший внесок у сумі 320 гривень. Після виконання завдання ОСОБА_5 отримала 1000 гривень, які їй відправили на її особисту картку. В подальшому знову надходили завдання, внески у яких збільшувались. Коли ОСОБА_5 вдруге відправила власні кошти, її повідомили що для того, щоб отримати назад свої кошти та винагороду за завдання, необхідно зробити наступний грошовий внесок. Кожного разу невідома особа надсилала картки, на які необхідно було здійснювати перекази. В загальному ОСОБА_5 зробила 7 переказів, а саме:
- 16.03.2025 о 10:33 год в сумі 1655 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ;
- 16.03.2025 о 11:21 год в сумі 7518 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ;
- 16.03.2025 о 17:07 год в сумі 15500 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ;
- 16.03.2025 о 17:08 год в сумі 19196 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ;
- 16.03.2025 о 18:42 год в сумі 19999 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;
- 17.03.2025 о 09:06 год в сумі 19875,91 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;
- 17.03.2025 .о 11:58 год в сумі 10008 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .
Загальна сума перерахованих заявницею коштів становить 93751,91 грн.
На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 21.07.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на який потерпіла перерахувала грошові кошти.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
За ОСОБА_6 закріплений наступний фінансовий номер НОМЕР_8 . В банку не зафіксована зміна фінансового номеру.
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв'язку зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку TОB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру НОМЕР_8 . Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 15.03.2025 но 20.03.2025, а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для подальшого виявлення осіб, що причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, у заяві просила розглянути клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не викликався.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР №12025035570000035 від 19 березня 2025 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.03.2025, протоколом огляду предмета від 16.09.2025 підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за ч.1 ст.190 КК України за фактом заволодіння в період з 16.03.2025 по 17.03.2025 невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом онлайн заробітку, грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на загальну суму 93751 грн 91 коп.
Згідно з п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Судом установлено, що документи до яких просить доступ слідчий, не є документами до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132,160, 163,164 КПК України, суд,
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповиоваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУН ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або старшому оперуповиоваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповиоваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ст. оперуповиоваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповиоваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповиоваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або старшому оперуповиоваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповиоваженому ВКП Ковельського РУП ГУНГІ у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповиоваженому ВКП Ковельського РУГІ ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповиоваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_19 , опсруповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_8 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-карткок оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_8 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 15.03.2025 но 20.03.2025, з прив'язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 03 грудня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1