Справа № 161/20331/25
Провадження № 1-кс/161/5877/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 02 жовтня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфера господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором 1-го відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: з можливістю вилучення оригіналів документів (за відсутності оригіналів їх копій), електронних документів (шляхом зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютених системах або їх частинах), а саме: документи підтверджуючі проведення господарської діяльності між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договір № 01-01/01/2024/2 про постачання електричної енергії споживачу від 01.01.2024 з додатками, специфікаціями, додатковими угодами з додатками (документи на підставі яких змінювалась ціна одиниці товару та інші умови договору відповідно до додаткових угод) та до договору № 01-01/01/2024/2 про постачання електричної енергії споживачу від 01.01.2024: рахунки, платіжні інструкції, акти купівлі-продажу електричної енергії чи інші документи, що підтверджують постачання та прийняття електричної енергії, інші бухгалтерські документи щодо стану розрахунків, листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання умов договору; документи на яких виконані підпис та рукописні написи виконуючого обов'язків директора ОСОБА_5 , у період 2024 року. з можливістю вилучення копій документів, електронних документів (шляхом зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютених системах або їх частинах), а саме: виписки по банківським рахункам відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалась оплата на виконання договору № 01-01/01/2024/2 про постачання електричної енергії споживачу від 01.01.2024; документи щодо проведення претензійно-позовної діяльності предметом якого стали умови виконання договору № 01-01/01/2024/2 про постачання електричної енергії споживачу від 01.01.2024; документи щодо проведеної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), але не виключно, а саме: річні плани закупівель, в тому числі з внесеними змінами, протоколи уповноваженої особи/тендерного комітету щодо всіх стадій проведення закупівлі, які передбачають їх оформлення таким протоколом; документи, щодо порядку визначення очікуваної вартості предмету закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зокрема, але не виключно, інформація та документи щодо проведення маркетингових досліджень, листування щодо запитів цінових пропозицій та/або будь-які інші документи та/або інформацію щодо способу визначення очікуваної вартості закупівлі; організаційно-розпорядчі документи згідно з якими працівника/працівників наділено повноваженнями на здійснення публічних закупівель, зокрема, але не виключно, накази на призначення уповноваженої особи, членів тендерного комітету на здійснення публічних закупівель, посадові інструкції тощо у період 2024 року; накази на призначення на посаду, відпустки, відрядження, табелі робочого часу, переведення, звільнення, посадові інструкції, положення, статут, контракт та/чи інші документи, які врегульовували повноваження працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виконуючого обов'язків директора ОСОБА_5 та/чи осіб, які виконували функції начальника упродовж 2024 року, головного бухгалтера, юрисконсульта, також осіб, що відповідно до повноважень були розпорядниками коштів, у період виконання договору № 01-01/01/2024/2 про постачання електричної енергії споживачу від 01.01.2024.
Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12024030000000436, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим старший слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
В судове засідання прокурор та старший слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому, слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чи іншим слідчим з групи слідчих слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чи іншим слідчим з групи слідчих, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чи іншим слідчим з групи слідчих слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чи іншим слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: з можливістю вилучення оригіналів документів (за відсутності оригіналів їх копій), електронних документів (шляхом зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютених системах або їх частинах), а саме: документи підтверджуючі проведення господарської діяльності між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договір № 01-01/01/2024/2 про постачання електричної енергії споживачу від 01.01.2024 з додатками, специфікаціями, додатковими угодами з додатками (документи на підставі яких змінювалась ціна одиниці товару та інші умови договору відповідно до додаткових угод) та до договору № 01-01/01/2024/2 про постачання електричної енергії споживачу від 01.01.2024: рахунки, платіжні інструкції, акти купівлі-продажу електричної енергії чи інші документи, що підтверджують постачання та прийняття електричної енергії, інші бухгалтерські документи щодо стану розрахунків, листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання умов договору; документи на яких виконані підпис та рукописні написи виконуючого обов'язків директора ОСОБА_5 , у період 2024 року. з можливістю вилучення копій документів, електронних документів (шляхом зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютених системах або їх частинах), а саме: виписки по банківським рахункам відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалась оплата на виконання договору № 01-01/01/2024/2 про постачання електричної енергії споживачу від 01.01.2024; документи щодо проведення претензійно-позовної діяльності предметом якого стали умови виконання договору № 01-01/01/2024/2 про постачання електричної енергії споживачу від 01.01.2024; документи щодо проведеної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), але не виключно, а саме: річні плани закупівель, в тому числі з внесеними змінами, протоколи уповноваженої особи/тендерного комітету щодо всіх стадій проведення закупівлі, які передбачають їх оформлення таким протоколом; документи, щодо порядку визначення очікуваної вартості предмету закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зокрема, але не виключно, інформація та документи щодо проведення маркетингових досліджень, листування щодо запитів цінових пропозицій та/або будь-які інші документи та/або інформацію щодо способу визначення очікуваної вартості закупівлі; організаційно-розпорядчі документи згідно з якими працівника/працівників наділено повноваженнями на здійснення публічних закупівель, зокрема, але не виключно, накази на призначення уповноваженої особи, членів тендерного комітету на здійснення публічних закупівель, посадові інструкції тощо у період 2024 року; накази на призначення на посаду, відпустки, відрядження, табелі робочого часу, переведення, звільнення, посадові інструкції, положення, статут, контракт та/чи інші документи, які врегульовували повноваження працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виконуючого обов'язків директора ОСОБА_5 та/чи осіб, які виконували функції начальника упродовж 2024 року, головного бухгалтера, юрисконсульта, також осіб, що відповідно до повноважень були розпорядниками коштів, у період виконання договору № 01-01/01/2024/2 про постачання електричної енергії споживачу від 01.01.2024.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1