Справа № 686/25373/25
Провадження № 1-кс/686/9270/25
02 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42024240000000098,
встановила:
26.09.2025 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.
СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024240000000098 від 19.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «Хмельницьким міськрайонним судом 11.11.2024 винесено постанову про передачу матеріалів адміністративної справи № 686/11804/24 за ч. 1 ст. 483 МК України прокурору в порядку ст. 253 КУпАП, з якої вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж 2022 року з метою умисного ухилення від сплати митних платежів під час розмитнення товарів надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 електронні декларації з додатками, які містили завідомо неправдиві відомості щодо кількості, вартості, умов поставки товару та відправників, чим призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у сумі понад 4 млн грн та заподіяли шкоди в значних розмірах.
Зокрема, відповідно до отриманих від митних органів Турецької Республіки офіційних листів на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено невідповідність задекларованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митної вартості товару.
Так, 29.02.2024 головним державним інспектором оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 був складений протокол №0012/40000/24 за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності відносно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо вчинення ним порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.
Відповідно до ст. 522 Митного кодексу України вказаний протокол про порушення митних правил направлено до ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо вчинення ОСОБА_6 порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.
Відповідно до протоколу №0012/40000/24 від 29.02.2024, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з Туреччини товарів широкого вжитку з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення та митного оформлення товарів документів з неправдивими відомостями щодо кількості, а також вартості або умов поставки товару, необхідних для визначення їх митної вартості, або відправників, а саме: рахунку від 05.07.2022 № MEG2022000000148-PRO202200000273-YLD202200000036 GIB2022000000013 на 36 товарів, в якому зазначена загальна вартість товару 94656,30 доларів США, умови поставки СРТ - Хмельницький (3461448,37 грн. за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України) та відправник турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рахунку від 11.07.2022 № EX22022000000002-PRO2022000000306 на 16 товарів, в якому зазначена загальна вартість товару 81244,84 доларів США, умови поставки СРТ - Хмельницький (2971010,06 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України) та відправник турецька компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.07.2012 № EX22022000000009-PRO2022000000309 на 20 товарів, в якому величе загальна вартість товару 70722,35 доларів США, умови поставки - CPT Хмельницький (2586217,33 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України) та відправник турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Вартість предметів правопорушення згідно з отриманими від митних органів Туреччини рахунками та експортними деклараціями становить 339118 доларів США, що складає 12401070,50 грн. за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України.
Крім того, 29.02.2024 головним державним інспектором оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 був складений протокол № 0011/40000/24 за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності відносно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо вчинення ним порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.
Відповідно до ст. 522 Митного кодексу України вказаний протокол про порушення митних правил направлено до ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо вчинення ОСОБА_6 порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.
Відповідно до протоколу № 0011/40000/24 від 29.02.2024, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з Туреччини товарів широкого асортименту з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення та митного оформлення товарів документів з неправдивими відомостями щодо кількості, вартості або умов поставки товару, необхідних для визначення їх митної вартості, або відправників, а саме:
- рахунку від 07.07.2022 № СТА2022000000071, в якому зазначена вартість товару 8 815,23 EUR, умови поставки СРТ - Хмельницький (261 821,15 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України);
- рахунок №BES2022000000054 від 16.07.2022, в якому зазначена загальна вартість товарів - 1 085 097,60 турецьких лір, умови поставки СРТ-Хмельницький, (1 814 608,72 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України);
- рахунок від 16.07.2022 №BES2022000000053, в якому зазначена загальна вартість товару 983113,92 турецьких лір, умови поставки СРТ - Хмельницький, (1644061,41 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України);
- рахунок від 05.08.2022 №BES2022000000063-EX22022000000041- PRO2022000000319 на 10 товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів - 61 718,50 доларів США, умови поставки СРТ Хмельницький (2256959,14 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України) та відправник турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- рахунку від 14.08.2022 №AAA2022000000089-PRO22022000000325-EX2022000000068 на 11 товарів, в якому зазначена загальна вартість товару 36 384,12 доларів США, умови поставки СРТ- Хмельницький (1 330 516,33 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України) та відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Загальна вартість предметів правопорушення згідно з отриманими від митних органів Туреччини рахунками та експортними деклараціями становить 15 501 739,16 грн за курсом НБУ на дати переміщення через митний кордон України.
Також, 01.03.2024 головним державним інспектором оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 був складений протокол №0013/40000/24 за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності відносно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо вчинення ним порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.
Відповідно до ст. 522 Митного кодексу України вказаний протокол про порушення митних правил направлено до ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо вчинення ОСОБА_6 порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.
Відповідно до протоколу №0013/40000/24 від 01.03.2024, директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з Туреччини товарів широкого асортименту з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення та митного оформлення товарів документів з неправдивими відомостями щодо кількості, вартості або умов поставки товару, необхідних для визначення їх митної вартості, або відправників, а саме:
- рахунку від 21.08.2022 №BES22022000000068- PRO2022000000324-EX2202200000006, в якому зазначена вартість товару 60 537 доларів США, умови поставки - СРТ Хмельницький (2 213 375,33 грн., за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України); рахунку від 14.08.2022 №YLD2022000000467-PRO22022000000326- EX2022000000075, в якому зазначена загальна вартість товарів 63 976,48 доларів США, умови поставки - СРТ Хмельницький, (2 339 530,30 грн. за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України);
- рахунку від 25.08.2022 №EX22022000000079-PRO2022000000327, в якому зазначена загальна вартість товару 61 103,35 доларів США, умови поставки ІНФОРМАЦІЯ_9 , (2 234 463,96 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України);
- рахунку від 07.09.2022 № YDS2022000000244, в якому зазначена загальна вартість товарів 43 263 доларів США, умови поставки - СРТ Хмельницький (1 582 067,34 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України);
- рахунку від 08.09.2022 EX2022000000086 - PRO20220000000328, в якому зазначена загальна вартість товару 105 081,59 доларів США, умови поставки - CPT Хмельницький (3 842 686,63 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України);
- рахунку від 09.09.2022 №PRO2022000000331 - ЕХ2022000000095, в якому зазначена загальна вартість товару - 80 533,40 доларів США, умови поставки - СРТ Хмельницький (2 944 993,69 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України).
Загальна вартість предметів правопорушення згідно з отриманими від митних органів Туреччини рахунками та експортними деклараціями становить 26 031 843,97 грн за курсом НБУ на дати переміщення через митний кордон України.
До того ж, 01.03.2024 головним державним інспектором оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 був складений протокол №0015/40000/24 за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності відносно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо вчинення ним порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.
Відповідно до ст. 522 Митного кодексу України вказаний протокол про порушення митних правил направлено до ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо вчинення ОСОБА_6 порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.
Відповідно до протоколу №0015/40000/24 від 01.03.2024, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з Туреччини товарів широкого вжитку з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення та митного оформлення товарів документів з неправдивими відомостями щодо найменування товарів, їх кількості (ваги), вартості та умов поставки, необхідними для визначення митної вартості, та/або відправників товарів а саме:
- рахунок від 28.07.2022 EX22022000000024-PRO2022000000314- SAR2022000000004 на 4 товари, в якому зазначена загальна вартість товару 46 895,63 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України складало 1 714 907,54 грн), умови поставки - CPT Хмельницький, відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- рахунок від 29.07.2022 №EX22022000000026- PRO2022000000315 на 16 товарів, в якому зазначена загальна вартість товару 73 744,03 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України складало 2 696 715,94 грн), умови поставки - CPT Хмельницький, відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- рахунок від 29.07.2022 №EX22022000000030-PRO2022000000316-BES2022000000061 на 15 позицій товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів - 85 356,66 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення митний через кордон України 3 121 373,56 грн), умови поставки - ІНФОРМАЦІЯ_10 , відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рахунок від 20.07.2022 №EX220220000000040 - PRO2022000000318YLD2022000000425 на 18 товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів - 58 836,05 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України складало 2 151 551,98 грн), умови поставки - СРТ Хмельницький, відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- рахунок від 09.08.2022 № SAR202200000006-EX22022000000047 - PRO2022000000320 на 13 товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів 54 268,56 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України складало 1 984 525,26 грн.), умови поставки - СРТ Хмельницький, відправник-турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- рахунок від 09.08.2022 № HM12022000000003-EX22022000000055- PRO2022000000321 на 19 позицій товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів 56 586,30 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України 2 069 281,77 грн), умови поставки - CPT Хмельницький, відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- рахунок від 20.08.2022 №BES22022000000069- PRO2022000000323 на 14 позицій товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів 50 860,38 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України 1 859 892,89 грн), умови поставки - CPT Хмельницький, відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- рахунок від 20.08.2022 №EX22022000000061- PRO2022000000322 на 14 позицій товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів 52 613,03 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України 1 923 984,85 грн), умови поставки - CPT Хмельницький, відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно з рахунками та експортними деклараціями, отриманими від митних органів Туреччини, загальна вартість товарів, що були переміщені на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 32 159 652,81 грн., за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України.
Крім того, 01.03.2024 головним державним інспектором оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 був складений протокол №0014/40000/24 за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, відносно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо вчинення ним порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.
Відповідно до ст. 522 Митного кодексу України вказаний протокол про порушення митних правил направлено до ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо вчинення ОСОБА_6 порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.
Відповідно до протоколу № 0014/40000/24 від 01.03.2025, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з Туреччини товару «полотна трикотажні з бавовни, в рулонах пофарбовані (73% бавовна, 23% поліестер, 4% лайкра) - 8 496,13 кг.» з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення та митного оформлення товару документів з неправдивими відомостями щодо вартості, необхідними для визначення митної вартості товару, а саме: рахунок від 02.07.2022
№ GIB2022000000029, в якому зазначена вартість товару 35 683,75 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України складало 1 043 924,54 грн).
Вартість предметів правопорушення згідно з отриманими від митних органів Туреччини рахунком та експортною декларацією становить 62 021,75 доларів США, що складає 1 814 440,09 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України.
Також, 30.04.2024 головним державним інспектором оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 був складений протокол №0026/40000/24 за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, відносно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо вчинення ним порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.
Відповідно до ст. 522 Митного кодексу України вказаний протокол про порушення митних правил направлено до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, щодо вчинення ОСОБА_6 порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.
Відповідно до протоколу №0026/40000/24 від 30.04.2024, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з Туреччини товару «Тканина із синтетичних волокон, пофарбована, в рулонах 717 м. Виробник BUTA INTERNATIONAL GRUP TEKSTIL SAN VE TIC LTD STI» з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення та митного оформлення товару документів з неправдивими відомостями щодо вартості та умов поставки, необхідними для визначення митної вартості товару, а саме: контракт №6 від 07.06.2022, в якому зазначені умови поставки товару: СРТ - Хмельницький та рахунок № GIB2022000000007 від 06.07.2022, в якому зазначена вартість товару 1677,74 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України складало 52 079,76 грн.).
Вартість предметів правопорушення згідно з отриманими від митних органів Туреччини рахунком та експортною декларацією становить 3250,40 доларів США, що складає 95 090,13 грн. за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України.
Згідно п. 16 виготовлення електронних копій документів у сфері державної реєстрації прав здійснюється шляхом їх сканування.
Згідно п. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.
Для повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення іншим шляхом неможливо отримати вказані документи, а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб які його вчинили, встановлення хронології проведених юридичних дій у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме реєстраційної справи суб'єкта господарювання ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та тимчасовому доступі до документів - реєстраційної справи в електронній формі шляхом друку таких документів за допомогою засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб'єкта господарювання ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ».
Слідча у судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.
У зв'язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Водночас слідчою не доведено, яким саме чином надання тимчасового доступу до документів в частині їх вилучення в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
- реєстраційної справи суб'єкта господарювання ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
- реєстраційної справи, в тому числі заяви про реєстрацію права власності, документів, що стали підставою та були подані для реєстрації такого права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
- реєстраційної справи, які містяться в електронній формі, шляхом друку таких документів, щодо ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
- реєстраційної справи, які містяться в електронній формі, шляхом друку таких, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
У задоволенні решти клопотання, - відмовити.
Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.
Ухвала діє по 30 листопада 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя