Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9139/25
Провадження № 1-кс/644/1166/25
03.10.2025
Іменем України
03 жовтня 2025 року.
Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221180001361 від 28.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221180001361 від 28.09.2025 і просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ строком на 60 днів до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 26.09.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, за 26.09.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Клопотання мотивовано тим, що 27.09.2025 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,. з повідомленням про те, що 26.09.2025 невідома особа шахрайський шляхом з використанням мессенджеру "Viber" надсилаючи фейковими посилання заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 у сумі 30025 гривень та з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 у розмірі 6400 гривень, чим спричинило останній матеріальну шкоду.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надала показання, що 26.09.2025 вона перебувала за місцем мешкання й о 22:00 год. вона вирішила розмістити оголошення з приводу продажу дитячих речей на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того, як вона розмістила оголошення, приблизно через 5 хвилин їй в особисті повідомлення написала раніше невідома їй жінка на ім'я ОСОБА_14 . Вона зацікавилась у купівлі дитячих речей та сказала, що вже виконала « ІНФОРМАЦІЯ_5 оплату» та надіслала посилання, за яким треба перейти для отримання грошових коштів за продаж речей. Після чого їй надійшло повідомлення на електронну пошту, де треба було підтвердити вхід з раніше невідомого їй пристрою. Вона надала згоду, після чого невідома особа отримала доступ до її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток. О 22:45:03 год. 26.09.2025 з її банківської картки НОМЕР_3 , яка на теперішній час заблокована та перевипущена, здійснили переказ грошових коштів у розмірі 29120 грн. О 22:45:39 год. 26.09.2025 здійснили переказ грошових коштів у розмірі 904 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 . Окрім цього, 26.09.2025 о 22:53:12 год. з її банківської картки № НОМЕР_4 , яка також на даний час заблокована та перевипущена, здійснили переказ грошових коштів у розмірі 1400 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 та о 22:52:45 год. здійснили переказ грошових коштів у розмірі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4
Потерпіла ОСОБА_13 добровільно надала виписку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка була перевипущена та має на виписці № НОМЕР_6 . Відповідно до виписки, списалися грошові кошти у розмірі 904,80 грн. від 22:45:39 год. 26.09.2025 були переведені на банківську картку № НОМЕР_7 , а також списалися грошові кошти у розмірі 29120 грн. від 22:45:03 год. 26.09.2025.
Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у розмірі 29120,00 грн. від 22:45:03 год. 26.09.2025 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.
Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221180001361 від 28.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ строком на 60 днів до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 26.09.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, за 26.09.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 03.12.2025 включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1