Справа № 211/11142/25
Провадження № 1-кс/211/1736/25
03 жовтня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025052260000398 від 02.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 ч. 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
02.10.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12025052260000398 від 02.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 ч. 2 ст. 307 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що слідчим відділом ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025052260000398 від 02.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 вересня 2025 року, приблизно о 15 год. 48 хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, свідомо знаючи, що операції з наркотичними засобами є незаконними, посягаючи на встановленні законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров'я населення України, в порушення вимог ст.ст. 7,12,17,25 Закону України «Про наркотичні засобі, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та зловживанню ними» від 15.02.1995, №62/95-ВР, наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 року №770, з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів, будучі особою, яка періодично вживає наркотичні засоби, в силу чого достовірно знає про порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів на території України, а так само про відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, маючи злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, з метою протиправного збагачення, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості на перехресті вул. Вознесенська та вул. Котляревського, м. Дружківка, Донецької області, за грошові кошти в сумі 2300 гривень, збув покупцю оперативної закупівлі ОСОБА_5 порошкоподібну речовину білого кольору, яка, відповідно до висновку експерта, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, маса метадона становить 0,0843 г.
02 вересня 2025 року в період часу з 15 години 55 хвилин до 16 години 15 хвилин, в ході проведеного на законних підставах огляду особистих речей у покупця оперативної закупівлі ОСОБА_5 під час проведення негласної слідчої дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, співробітниками поліції було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору, яка, відповідно до висновку експерта, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, маса метадона становить 0,0843 г., яку йому раніше за грошові кошти в розмірі 2300 гривень збув ОСОБА_4 .
Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися в незаконному збуті наркотичних засобів, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.
Крім того, 30 вересня 2025 року, приблизно о 16 год. 02 хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, повторно, свідомо знаючи, що операції з наркотичними засобами є незаконними, посягаючи на встановленні законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров'я населення України, в порушення вимог ст.ст. 7,12,17,25 Закону України «Про наркотичні засобі, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та зловживанню ними» від 15.02.1995, №62/95-ВР, наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 року №770, з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів, будучі особою, яка періодично вживає наркотичні засоби, в силу чого достовірно знає про порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів на території України, а так само про відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, маючи злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, з метою протиправного збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за грошові кошти в сумі 1400 гривень, збув покупцю оперативної закупівлі ОСОБА_5 подрібнену речовину рослинного походження, яка, відповідно до висновку експерта відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, маса каннабіса в перерахунку на суху речовину, складає 2,43 г.
30 вересня 2025 року в період часу з 16 години 05 хвилин до 16 години 30 хвилин, в ході проведеного на законних підставах огляду особистих речей у покупця оперативної закупівлі ОСОБА_5 під час проведення негласної слідчої дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, співробітниками поліції було виявлено та вилучено подрібнену речовину рослинного походження, яка, відповідно до висновку експерта відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, маса каннабіса в перерахунку на суху речовину, складає 2,43 г., яку йому раніше за грошові кошти в розмірі 1400 гривень збув ОСОБА_4 .
Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися в незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, повторно ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Так, 02.09.2025 було проведено оперативну закупівлю у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якої оперативний покупець ОСОБА_5 з метою придбання психотропної речовини та наркотичних засобів у останнього, здійснив переказ грошових коштів в сумі 2200 гривень на банківську карту, яку вказав ОСОБА_4 , а саме банківську карту № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який працює під ліцензією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 № 92 від 10.10.2011)
Враховуючи те, що грошові кошти надіслані на банківську карту № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який працює під ліцензією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 № 92 від 10.10.2011), оперативним покупцем в якості грошової винагороди за виконання робіт, пов'язаних із незаконним збутом психотропних речовин, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, інформація щодо якої знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою отримання відомостей щодо незаконної діяльності ОСОБА_4 , пов'язаної з незаконним збутом наркотичних речовин виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи всю наявну в паперових та електронних документах інформацію, щодо руху грошових коштів за 02.09.2025 року по банківській картці № НОМЕР_1 з вказівкою щодо контрагентів транзакцій; про їх подальше використання, можливих переконвертацій в електронну валюту (крипто валюту), їх подальше цільове призначення та використання, про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місця розташування, з яких було здійснено транзакцію по вищевказаному рахунку; про наявність фото-відео файлів чи роздруківок про зняття, пересилання грошових коштів по картці № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який працює під ліцензією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 № 92 від 10.10.2011) про прив'язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток.
Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості надають можливість встановити особу, яка причетна до незаконного збуту психотропних речовин та в подальшому можуть бути використані як докази.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, наразі необхідним є отримання тимчасового доступу до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та мають суттєве значення для кримінального провадження для доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме до:
- виписки про рух грошових коштів за 02.09.2025 року по картці № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який працює під ліцензією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 № 92 від 10.10.2011)
- до інформації про отримувача коштів, банківської справи, номерів банківських рахунків із повним розкриттям відомостей щодо власника рахунків, на який, були перераховані грошові кошти
- до інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який працює під ліцензією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 № 92 від 10.10.2011) за 02.09.2025 року
- фото-, відео- матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, переведених з банківських карток № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який працює під ліцензією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 № 92 від 10.10.2011)
За таких обставин, іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 62 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025052260000398 від 02.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 ч. 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити всю наявну в паперових та електронних документах інформацію, щодо:
- виписки про рух грошових коштів за 02.09.2025 року по картці № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який працює під ліцензією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 № 92 від 10.10.2011)
- до інформації про отримувача коштів, банківської справи, номерів банківських рахунків із повним розкриттям відомостей щодо власника рахунків, на який, були перераховані грошові кошти
- до інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який працює під ліцензією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 № 92 від 10.10.2011) за 02.09.2025 року.
- фото-, відео- матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, переведених з банківських карток № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який працює під ліцензією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 № 92 від 10.10.2011).
Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 .
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1