Справа 688/4609/25
№ 1-кс/688/1920/25
Ухвала
про накладення арешту на майно
02 жовтня 2025 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №12025244000001694 від 12 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, про арешт майна,
встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025244000001694 від 12 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначила, що 11 вересня 2025 року надійшли матеріали, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в Шепетівському районі Хмельницької області, в умовах воєнного стану, із погрозами застосування насильства відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимагав у останньої грошові кошти за продаж землі.
12 вересня 2025 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025244000001694 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
29 вересня 2025 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Семенів Білогірського району Хмельницької області, громадянина України, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого по АДРЕСА_2 , відповідно до ст. 89 КК України раніше не судимого, затримано у порядку ст. 208 КПК України.
29 вересня 2025 року під час особистого обшуку ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy A14», імеі: НОМЕР_1 та імеі: НОМЕР_2 , з мобільним номером телефону НОМЕР_3 , який поміщено в сейф пакет №ICR0106200; документи: державний акт на право приватної власності на землю серія ХМ 00937; копію заповіту ОСОБА_7 №8 від 05 листопада 2015 року; заповіт Серія ААР №834591 ОСОБА_7 від 06 листопада 1999 року; копія довіреності ОСОБА_8 для ОСОБА_5 №584, які поміщено до сейф пакету №PSP2417078; поліетиленовий пакет в якому містяться грошові купюри номіналом 500 (п'ятсот) грн. кожна у кількості 40 (сорок) штук на загальну суму 20 000 (двадцять тисяч) грн. наступних серій та номерів: ВТ 7812408; ЄВ 9088600; ХИ 2979053; ЄА 7359902; ГБ 5385011; ЕЖ 9571129;ГЛ 7274133; ЕТ 7149265; ЄБ 6629061; ВЕ 8910528; ЕН 4444506; ХЄ 8824207; ЕВ 1581823; ЄП 9550535; ЕВ 4883617; АЄ 6900832; ЄЄ 5659935; АБ 9632709; ЛА 8117938; ЕС 8389981; КЄ 9168932; ЛЗ 5561121; КГ 6565061; ЗМ 1015390; ЛЗ 5561122; АВ 1175811; АЗ 6102993; ВИ 9135760; КВ 5223612; ВЖ 3714545; ЄЗ 5418768; АЕ 8923484; АМ 4637607; ЕС 2248589; ХИ 5680406; АЕ 5445623; ВД 6288594; ВС 0682651; ГЛ 8524534; ЗН 0851749, які поміщено до паперового конверту; грошові купюри номіналом 500 (п'ятсот) грн, у кількості 360 (триста шістдесят) штук, а саме 60(шістдесят) купюр з серією та номером ЛИ 7777626, 50 (п'ятдесят) купюр з серією та номером ЛИ 7772696, 50 (п'ятдесят) купюр з серією та номером ЛИ 7772692, 50 (п'ятдесят) купюр з серією та номером ЛИ 7772679, 40 (сорок) купюр з серією та номером ЛИ 7772699, 37 (тридцять сім) купюр з серією та номером ЛИ 7772626, 43 (сорок три) купюри з серією та номером ЛИ 7772629, 30 (тридцять) купюр з серією та номером ЛИ 7772627, які поміщено до паперових конвертів згідно з серій; радіостанцію марки «Alofeng» та gps трекер марки GF-22, які поміщено до сейф пакету №PSP2417077. Вказані речі вилучено до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області по вул. Захисників України, 3, в м. Шепетівка Хмельницької області.
Вищевказане майно постановою слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 29 вересня 2025 року визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження №12025244000001694.
У подальшому з метою збереження речового доказу, проведенні певних слідчих дій та проведенні певних експертиз, у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у його арешті, так як у разі не застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, це може призвести до його зникнення або пошкодження, та як наслідок призведе до перешкоджання та затягування в прийнятті процесуального рішення по провадженню.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилися, подали спільну заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Згідно п.3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.
Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Враховуючи, що вищевказане вилучене майно, визнано речовими доказами, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на майно із забороною відчужував, користування та розпорядження ним.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №12025244000001694 від 12 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, про арешт майна, - задовольнити.
Накласти арешт на: мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy A14», імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 , з мобільним номером телефону НОМЕР_3 , який поміщено в сейф пакет №ICR0106200; державний акт на право приватної власності на землю серія ХМ 00937; копію заповіту ОСОБА_7 , №8 від 05 листопада 2015 року; заповіт Серія ААР №834591 ОСОБА_7 від 06 листопада 1999 року; копію довіреності ОСОБА_8 для ОСОБА_5 №584, які поміщено до сейф пакету №PSP2417078; поліетиленовий пакет в якому містяться грошові купюри номіналом 500 (п'ятсот) грн. кожна у кількості 40 (сорок) штук на загальну суму 20 000 (двадцять тисяч) грн. наступних серій та номерів : ВТ 7812408; ЄВ 9088600; ХИ 2979053;ЄА 7359902; ГБ 5385011; ЕЖ 9571129; ГЛ 7274133; ЕТ 7149265; ЄБ 6629061; ВЕ 8910528; ЕН 4444506; ХЄ 8824207; ЕВ 1581823; ЄП 9550535; ЕВ 4883617; АЄ 6900832; ЄЄ 5659935; АБ 9632709; ЛА 8117938; ЕС 8389981; КЄ 9168932; ЛЗ 5561121; КГ 6565061; ЗМ 1015390; ЛЗ 5561122; АВ 1175811; АЗ 6102993; ВИ 9135760; КВ 5223612; ВЖ 3714545; ЄЗ 5418768; АЕ 8923484; АМ 4637607; ЕС 2248589; ХИ 5680406; АЕ 5445623; ВД 6288594; ВС 0682651; ГЛ 8524534; ЗН 0851749, які поміщено до паперового конверту, грошові купюри номіналом 500 (п'ятсот) грн, у кількості 360 (триста шістдесят) штук, а саме 60(шістдесят) купюр з серією та номером ЛИ 7777626, 50 (п'ятдесят) купюр з серією та номером ЛИ 7772696, 50 (п'ятдесят) купюр з серією та номером ЛИ 7772692, 50 (п'ятдесят) купюр з серією та номером ЛИ 7772679, 40 (сорок) купюр з серією та номером ЛИ 7772699, 37 (тридцять сім) купюр з серією та номером ЛИ 7772626, 43 (сорок три) купюри з серією та номером ЛИ 7772629, 30 (тридцять) купюр з серією та номером ЛИ 7772627, які поміщено до паперових конвертів згідно з серій; радіостанцію марки «Alofeng» та gps трекер марки GF-22, які поміщено до сейф пакету №PSP2417077, заборонивши ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розпоряджатися, відчужувати та користуватися вказаними речами.
Роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_10