Єдиний унікальний номер судової справи 678/1543/25
Номер провадження №1-кс-678-675/25
02 жовтня 2025 року селище Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання, яке подане слідчим СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243300000374 від 29 вересня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
02 жовтня 2025 року до суду надійшло клопотання, згідно якого його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській установі, для встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення та отримання відомостей, які в подальшому можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні.
Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.
Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, у зв'язку із їх розташуванням в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.
До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з клопотання та доданих матеріалів, 25 вересня 2025 року о 14 год. 39 хв. в АДРЕСА_1 на номер телефону потерпілої ОСОБА_5 , яка являється представником СФГ « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході розмови з якою останній запропоновано придбати мінеральні добрива марки «YaraMila NPK(S)» масою 24 тонни, в подальшому 26 вересня 2025 року між СФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено так званий договір поставки про купівлю вказаних мінеральних добрив, в подальшому о 14 год. 01 хв. 26 вересня 2025 року з банківського рахунку СФГ « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахунок грошових коштів на суму 835 200 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому поставлені не були, таким чим невстановлена особа шляхом обману ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами на вказану суму, чим спричинила СФГ « ОСОБА_6 » майнової шкоди.
Відомості за вказаним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243300000374 від 29 вересня 2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Допитана в ході досудового розслідування представник потерпілого СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 повідомила, що вона являється заступником голови СФГ « ОСОБА_6 ». 25 вересня 2025 року о 14 год. 39 хв. до ОСОБА_5 на належний їй мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував придбати мінеральні добрива, на що вона погодилась та виявила бажання замовити мінеральні добрива марки «YaraMila NPK(S)» у кількості 24 тонни, окрім цього невстановлена особа повідомила, що для покупки вказаних добрив необхідно укласти договір поставки, після цього скинув електронну адресу на яку необхідно перекинути відповідні документи. В подальшому того ж дня ОСОБА_5 почала листуватися із невідомою особою з мобільним номером телефону НОМЕР_5 , яка в ході листування повідомила, що являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказала ОСОБА_5 про вартість вказаних добрив та вказали місце з якого буде здійснено їх погрузку, а саме м. Камянець-Подільський, окрім цього вказала данні електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яку ОСОБА_5 скинула данні СФГ « ОСОБА_6 » в подальшому через деякий час на поштову адресу СФГ « ОСОБА_6 » надійшов так званий договір поставки, де був вказаний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на який ОСОБА_5 о 14 год. 01 хв. здійснила переказ грошових коштів на суму 835 200 грн. з банківського рахунку НОМЕР_3 СФГ « ОСОБА_6 ». В подальшому при листуванні у «Телеграм» із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній надав номер мобільного телефону НОМЕР_6 ОСОБА_7 , який працює по вихідних днях у вказаній ТОВ та забезпечить доставку мінеральних добрив до с. Маниківці Деражнчнської ТГ. 27 вересня 2025 року при спілкуванні ОСОБА_5 з особою ОСОБА_8 останній повідомив, що належні їй мінеральні добрива ще не до кінця завантажити, та виникли незручності, потрібно деякий час зачекати. В подальшому мінеральні добрива до СФГ « ОСОБА_6 » так і не надійшли.
Встановлено, що відповідно до загально доступних даних Національного банку України банківський рахунок НОМЕР_4 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.
Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до інформації, що стосуються руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 01 години 00 хвилин 25.09.2025 по час винесення ухвали, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у відділенні № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Хмельницький за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Дозвіл на виконання ухвали надати: заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_25 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1