Справа № 676/7555/25
Номер провадження 1-кс/676/1949/25
03 жовтня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 11 грудня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024242000001656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), зокрема: - завірених копій договорів про відкриття банківської (карткової) картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 10.12.2024; фото та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за 10.12.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за 10.12.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за 10.12.2024, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11.12.2024 до чергової частини Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 10 грудня 2024 року близько 18 год. 34 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, здійснюючи переписку у месенджері «Viber» під приводом купівлі штанів, оголошення про яке було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 72000 гривень, із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_6 матеріальних збитків на вказану суму.
За вказаним фактом слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024242000001656 від «11» грудня 2024 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала наступні показання, що 10 грудня 2024 року близько 18 год. 00 хв. вона вирішила зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки хотіла залишити оголошення про продаж своїх лижних штанів. В подальшому виклавши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй одразу ж розпочали надходити смс-повідомлення у месенджер «Viber» від різних незнайомих мені осіб із різних номерів телефонів, а саме у вказаних повідомленнях йшлось про те, що вони хочуть купити у неї штани. В подальшому виявивши вказані повідомлення, вона вирішила відписати найпершій особі, яка їй надіслала смс-повідомлення про купівлю штанів, даний акаунт був під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому невідома мені особа із акаунту « ОСОБА_7 » надіслала мені смс-повідомлення, а саме посилання, зміст якого полягав в тому, що їй потрібно було підтвердити замовлення. Перейшовши за вказаним посиланням, їй одразу ж відкрило застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те їй здалось, що щось не так, і вона вирішила закрити вказане посилання. Після чого вона вирішила знову перейти за вказаним посиланням, про те коли вона перейшла за ним, то їй знову вибило застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і якесь підтвердження про те, що саме то було за підтвердження вона не знаю, оскільки не прочитала вказане повідомлення. Далі через декілька хвилин до неї зателефонував номер телефону НОМЕР_3 , під час чого розмову розпочала особа чоловічої статті, яка в ході розмови представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також в ході розмови останій їй повідомив про те, що він бачить у системі банку те, що на її картку заходять невідомі платежі, і те, що для її безпеки, їм потрібно впевнитись чи це вона робить вказані платежі, на, що вона останньому повідомила, що це не вона. Далі невідомий чоловік повідомив, що він зараз до неї зателефонує у застосунку «Telegram», після здійснення дзвінка невідомим чоловіком, останній в ході розмови вказав, що він зараз надішле їй посилання у застосунку «Telegram», за яким їй потрібно буде перейти та відхилити заявку на кредит, на, що вона погодилась, після чого останній їй дійсно надіслав посилання, за яким вона перейшла, і на екрані її телефону знову з'явився застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому вона ввійшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де невідомий чоловік повідомив, що їй потрібно натиснути клавішу у верхньому правому куті, де в подальшому потрібно було натиснути клавішу «Дзвінки», а після клавішу «Перевірити номер телефону», де вона розпочала вводити номер телефону, який їй диктував невідомий чоловік у застосунку «Telegram» та після введення вказаного номеру на екрані її телефону, вибило сповіщення «Номер телефону належить ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те на той момент вона не звернула увагу на те, що він телефонував їй з іншого номеру телефону, а не із того, який він їй продиктував. В подальшому на її мобільному телефоні з'явилось віконечко із оплатою товару, після чого невідомий чоловік сказав, що їй потрібно ввести суму 29000 гривень та скористатися послугою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплатити її, що вона і зробила, після чого на екрані її мобільного телефону знову з'явилось віконце із оплатою товару та невідомий чоловік знову сказав, що їй потрібно ввести суму 29000 гривень та скористатися послугою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплатити її, що вона і зробила, в подальшому на екрані її мобільного телефону знову з'явилось віконце із оплатою товару та невідомий чоловік знову сказав, що їй потрібно ввести суму 14000 гривень та скористатися послугою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплатити її, що вона і зробила. В подальшому розмова із невідомим мені чоловіком завершилась, і тоді вона зрозуміла, що відносно неї були вчиненні шахрайські дії, і тоді вона одразу ж зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про даний факт.
Даними шахрайськими діями їй було спричинено майнову шкоду на загальну суму 72000 гривень.
А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, слідчий ОСОБА_3 , просила надати її та іншим слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчийне може.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024242000001656 від «11» грудня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів по відкритому на ім'я потерпілої ОСОБА_5 рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з якого 10 грудня 2024 року близько 18 год. 34 хв. були зняті належній останній грошові кошти в сумі 72000 гривень, що підтверджується долученою до клопотання слідчого випискою по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору за період 10.12.2024-10.12.2024 р.
Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого.
Зобов'язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_31 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме: завірених копій договорів про відкриття банківської (карткової) картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 10.12.2024; фото та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за 10.12.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за 10.12.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за 10.12.2024, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1