Справа № 671/1113/25
про тимчасовий доступ до документів
03 жовтня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025243260000063 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
02.10.2025 старший дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 11.06.2025 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 05.06.2025 близько 17:43 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 із номера НОМЕР_2 , зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником відділу моніторингу банку, яка шляхом обману, під приводом верифікації банківської картки потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 16961 грн., які потерпіла ОСОБА_5 із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки НОМЕР_3 , добровільно 05.06.2025 о 18:11 год. перерахувала на номер банківського рахунку НОМЕР_4 , чим завдала останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
За даним фактом 12.06.2025 внесено відомості до ЄРДР за № 12025243260000063 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).
15.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 18.06.2025, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до виписки руху коштів, наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номеру рахунку НОМЕР_4 , до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_5 , було встановлено, що 05.06.2025 о 18:19 год. на номер платіжного рахунку НОМЕР_4 , тип операції (безготівкове поповнення з інших банків. Поповнення рахунку), здійснюється зарахування коштів в сумі 16961,00 UAН; 05.06.2025 о 18:35 год. із номера банківської картка № НОМЕР_5 , тип операції (безготівкове списання грошових коштів по MS/VD), здійснюється переказ коштів на картку НОМЕР_6 , в сумі 16963,00 UAН.
Відповідно до інформації сайту «Генерація та перевірка банківських номерів», номер банківської картки НОМЕР_6 , обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем ОСОБА_3 доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання та вилучення інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_6 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника банківської картки, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку надійшли дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням номера банківської картки НОМЕР_6 , за період часу з 08.00 год. 05.06.2025 по 23.00 год. 15.06.2025.
У разі наявності технічної можливості, посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати дізнавачам доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали до 02 грудня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1