Справа № 671/1322/25
про тимчасовий доступ до документів
03 жовтня 2025 року м. Волочись
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків - дільничного офіцера поліції СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025243260000068 від 22.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
02.10.2025 уповноважена особа на проведення досудового розслідування кримінальних проступків - ДОП СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 21.06.2025 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу із 19.06.2025 по 21.06.2025, невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_6 , шляхом обману, під час листування у додатку «Telegram», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 12269 грн., які остання самостійно, за допомогою мобільного додатку, із власної банківської картки НОМЕР_1 20.06.2025 о 14:46:12 год. перерахувала 320 грн. на номер банківської карти НОМЕР_2 , 20.06.2025 о 16:26:46 год. перерахувала 750 грн. номер банківської карти НОМЕР_3 , 21.06.2025 о 11:05:20 год. перерахувала 1580 грн. на номер банківської карти НОМЕР_4 , а також 21.06.2025 о 12:06 год. перерахувала із власної банківської картки НОМЕР_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 9619 грн. на номер банківської карти НОМЕР_6 чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку.
За даним фактом 22.06.2025 внесено відомості до ЄРДР за № 12025243260000068 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).
З наданих потерпілою ОСОБА_5 квитанцій встановлено, що 20.06.2025 о 16:26 год. та 21.06.2025 о 11:05 год. відбулись транзакції по переказу коштів 750 грн. та 1580 грн. на номера банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 видані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ). Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного, причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
ДОП ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Уповноваженою особою на проведення досудового розслідування кримінальних проступків - дільничним офіцером поліції СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_8 та уповноваженій особі на здійснення дізнання - дільничному офіцеру поліції сектору поліцейської діяльності № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 20.06.2025 до 23:00 год. 07.09.2025;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 07:00 год. 20.06.2025 до 23:00 год. 07.09.2025;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 20.06.2025 до 23:00 год. 07.09.2025;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 20.06.2025 до 23:00 год. 07.09.2025.
У разі наявності технічної можливості, надати дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у м. Львові.
Строк дії даної ухвали до 02 грудня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1