Справа № 464/6868/25
пр.№ 1-кс/464/1198/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 жовтня 2025 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
слідчий СВ ВП №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .
Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141410000474 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.06.2025 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідомі особи, які зареєстровані у месенджері «WhatsApp» за номером телефону НОМЕР_1 , які представились на ім'я ОСОБА_6 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою, під приводом включення останньої в заповіт ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 157 747 гривень, які остання перерахувала 11 трансакціями у період часу з 18.04.2025 по 27.04.2025 на банківські карти № НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_8 та № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_9 . Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух коштів та іншої інформації, яка є важливою для встановлення особи, що причетна до вчинення кримінального правопорушення. Вказана інформація є банківською таємницею, тому просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, просить клопотання розглядати за її відсутності.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.06.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141410000474 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Останнє розпочате за фактом того, що 13.06.2025 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідомі особи, які зареєстровані у месенджері «WhatsApp» за номером телефону НОМЕР_1 , які представились на ім'я ОСОБА_6 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою, під приводом включення останньої в заповіт ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 157 747 гривень, які остання перерахувала 11 трансакціями у період часу з 18.04.2025 по 27.04.2025 на банківські карти № НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_8 та № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_9 .
Встановлено, що грошові кошти перераховувались потерпілою на рахунки за номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Враховуючи наведене та вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів - інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме надасть можливість здійснити дослідження вказаної інформації.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (копіювання) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , саме про:
-рух коштів по розрахунковому рахунку/картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 за період часу з 23.05.2025 по 27.05.2025;
-транзакції, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакцій (операцій) за період часу з 23.05.2025 по 27.05.2025, в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації;
-інформації з приводу зміни пін-коду по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 за період часу з 23.05.2025 по 27.05.2025;
-інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв'язаний до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 ;
-інформацію про ІР-адресу та Мас-адресу користувача, який здійснював по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 за період часу з 23.05.2025 по 27.05.2025, з вказанням приладу (комп'ютер, планшет, мобільний телефон) та вказанням адреси місцезнаходження вказаного користувача;
-інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 за період часу з 23.05.2025 по 27.05.2025;
-інформацію про номер рахунку (банківської картки), на яку здійснювались перекази грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 за період часу з 23.05.2025 по 27.05.2025, із зазначенням повних анкетних даних та реквізитів отримувача.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1